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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 61 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.32 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/25 13:58 9632 スバル興業
有価証券報告書－第111期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
図るため、コーポレー ト・ガバナンスの充実が経営における重要課題であると認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と監査等委員 である取締役 3 名の計 9 名で構成し、そのうち3 名が独立社外取締役であり、取締役会における独立社外取 締役の比率は3 分の1 以上となります。また、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員に よる適切な監査・監督を受けることで、取締役会における
04/02 12:00 9632 スバル興業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役会長再任 2 なが 永 た 田 せん 泉 じ 治 男性 代表取締役社長 社長執行役員 再任 3 いま 今 ざわ 沢 ひろ 宏 ゆき 之 男性 取締役 専務執行役員 道路関連事業本部長 兼同本部管理部長 兼同本部技術部長 再任 4 うえ 上 の 野 とし 俊 あき 明 男性 取締役 執行役員 管理本部長 再任 5 た 太 こ 古 のぶ 伸 ゆき 幸男性取締役東宝 ( 株 ) 取締役副社長執行役員再任 6 みや 宮 け 家 くに 邦 ひこ 彦男性取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 ※ 指名・報酬委員会について 当社は、取締役の
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
01/30 17:27 9632 スバル興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社のコーポレート・ガバナンス体制についての模式図 スバル興業株式会社 株主総会 指名・報酬委員会 ※ 委員 ⾧: 独立社外取締役 ※ 委員の過半数独立社外取締役 選任・解任 報告・意見陳述 選任・解任 報告 取締役会 9 名 決 定 ・ 相 当 性 の 判 断 選 解 任 に 係 る 議 案 の 取締役 6 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 監査・監督 監査等委員会 3 名 報告 会計監査人 報告 選定・解職 ※ 取締役会の1/3 以上独立社外取締役 報告 連携 報告 報告 選任・解任 会計監査 経営会議 社 ⾧ 執行役員 指示 報告 連携 内部監査室 執行役員 監査 報告 指示
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
05/24 16:00 9632 スバル興業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,452 株 (3) 処分価額 1 株につき2,812 円 (4) 処分価額の総額 29,391,024 円 (5) 割当先取締役 (※)5 名 7,376 株 執行役員 5 名 3,076 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上
04/26 16:40 9632 スバル興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び株主価値の向上に向け、 インセンティブが十分に機能するような報酬体系とすることを基本方針とする。具体的には、社内取締役の基本報酬は、定期同額の月例金銭報酬 とし、当社及び当社グループの業績、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、イ ンセンティブ報酬は業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に 鑑み、基本報酬のみとする。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意
04/25 16:00 9632 スバル興業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類及び株式数当社普通株式 10,452 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,812 円 (4) 処分価額の総額 29,391,024 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 7,376 株 執行役員 5 名 3,076 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)のうち、社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に
04/25 12:20 9632 スバル興業
有価証券報告書－第110期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの充実が経営における重要課題であると認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と監査等委員 である取締役 3 名の計 9 名で構成し、そのうち4 名が社外取締役であり、取締役会における社外取締役の比 率は3 分の1 以上となります。また、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切 な監査・監督を受けることで、取締役会におけるガバナンスの実効性を確保してまいります
03/14 16:00 9632 スバル興業
支配株主等に関する事項について その他のIR
の事業取引も僅少であることから、利益相反が生じる可能性は極めて低い と認識しております。 独立役員を含めた取締役の選解任には、独立社外取締役を中心とする指名・報酬委員会 ( 委員 長 : 独立社外取締役 )において十分に審議された者を候補者としており、当社取締役 9 名のうち親会 社との兼任取締役は1 名であることから、親会社からの独立性は確保されていると認識しておりま す。なお、指名・報酬委員会の構成メンバーに親会社との兼任取締役は含まれておりません。 また、当社は親会社のグループ企業として上場していることによる社会的信用力や知名度の向上 を活かし、取引先の拡大や優秀な人材の確保等も図ってお
01/25 16:25 9632 スバル興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び株主価値の向上に向け、 インセンティブが十分に機能するような報酬体系とすることを基本方針とする。具体的には、社内取締役の基本報酬は、定期同額の月例金銭報酬 とし、当社及び当社グループの業績、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、イ ンセンティブ報酬は業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に 鑑み、基本報酬のみとする。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
05/26 16:00 9632 スバル興業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
る お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,175 株 (3) 処分価額 1 株につき9,250 円 (4) 処分価額の総額 29,368,750 円 (5) 割当先取締役 (※)5 名 2,241 株 執行役員 5 名 934 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上
05/08 10:54 9632 スバル興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主価値の向上に向け、 インセンティブが十分に機能するような報酬体系とすることを基本方針とする。具体的には、社内取締役の基本報酬は、定期同額の月例金銭報酬 とし、当社及び当社グループの業績、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、イ ンセンティブ報酬は業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に 鑑み、基本報酬のみとする。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見
04/27 16:00 9632 スバル興業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類及び株式数当社普通株式 3,175 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,250 円 (4) 処分価額の総額 29,368,750 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 2,241 株 執行役員 5 名 934 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)のうち、社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して