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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 14:34 9632 スバル興業
有価証券報告書－第109期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
外取締役であり、取締役会における社外取締役の比 率は3 分の1 以上となります。また、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切 な監査・監督を受けることで、取締役会におけるガバナンスの実効性を確保してまいります。なお、取締役 会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であり、議長は代表取締役会長の小林憲治 氏であります。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役 3 名で構成しております。監 査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の 選解任及び
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
05/26 16:00 9632 スバル興業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,171 株 (3) 処分価額 1 株につき8,130 円 (4) 処分価額の総額 25,780,230 円 (5) 割当先取締役 (※)5 名 2,274 株 執行役員 5 名 897 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上
05/09 09:12 9632 スバル興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値の向上に向け、 インセンティブが十分に機能するような報酬体系とすることを基本方針とする。具体的には、社内取締役の基本報酬は、定期同額の月例金銭報酬 とし、当社及び当社グループの業績、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、イ ンセンティブ報酬は業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に 鑑み、固定報酬のみとする。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏ま
04/26 16:00 9632 スバル興業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式数当社普通株式 3,171 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,130 円 (4) 処分価額の総額 25,780,230 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 2,274 株 執行役員 5 名 897 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)のうち、社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の
04/26 11:38 9632 スバル興業
有価証券報告書－第108期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレー ト・ガバナンスの充実が経営における重要課題として認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現に 努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と監査等委員 である取締役 3 名の計 9 名で構成し、そのうち4 名が社外取締役であり、取締役会における社外取締役の比 率は3 分の1 以上となります。また、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切 な監査・監督を受けることで
03/31 16:00 9632 スバル興業
中期経営戦略策定に関するお知らせ その他のIR
に努めております。 中期経営戦略 2022-2025 TRY!2025 対象期間 :2023.1 月期 (2022.2.1~2023.1.31) ~ 2025.1 月期 (2024.2.1~2025.1.31) ‣ 監査等委員会設置会社 ‣ 独立社外取締役 1/3 以上選任 ‣ 女性取締役の選任 ‣ 指名・報酬委員会の設置 • 委員会構成 : 過半数が独立社外取締役 • 委員長 : 独立社外取締役 ‣ 内部通報制度 スバル興業株式会社 26ご注意 本資料に掲載しているデータや内容は、本資料発表日現在の判断や入手可能な情 報に基づくものであり、種 々の要因により変化することがあり得ますので、掲載
02/24 16:00 9632 スバル興業
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
。 2. 委員会の役割 取締役の選任・解任、代表取締役等の選定・解職、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬、その他経営上の重要事項等について審議し、取締役会に報告いたします。 3. 委員会の構成 委員は代表取締役社長および社外取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。 また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。 4. 設置日 2022 年 2 月 24 日 以上
12/28 14:31 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
12/09 16:40 9632 スバル興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等において方向性を示しており、取締役会ではこの戦略等が有効に機能しているかを監督しております。 【 補充原則 4-8-3】〔 支配株主を有する場合の独立社外取締役の選任 〕 現時点において、当社取締役会の構成は、独立社外取締役の選任比率が3 分の1 以上となっておりませんが、次回定時株主総会 (2022 年 ) 後の 取締役会の体制において独立社外取締役の比率が3 分の1 以上になるよう取り組んでまいります。 【 補充原則 4-10-1】〔 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 〕 当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、現時点においては、指名
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
06/30 10:07 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/29 12:59 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し
05/28 16:00 9632 スバル興業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,402 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,020 円 (4) 処分価額の総額 27,284,040 円 (5) 割当先取締役 10 名 (※)3,402 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 以 上
05/07 08:40 9632 スバル興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用や英文による株主総会 招集通知の作成は行っておりません。今後、機関投資家や海外投資家等の持株比率等に応じ検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】〔 英語での情報開示・提供 〕 当社における海外投資家等の持株比率を勘案し、現時点において英語による情報開示等は行っておりません。今後、海外投資家等の持株比率 等を勘案し、対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】〔 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 〕 当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。また、任意の指名委員会・報酬委員会 等、独立した諮問委員会を設置しておりません
04/30 09:42 9632 スバル興業
臨時報告書 臨時報告書
、今沢宏之、竹島美喜、上野俊明、大西政樹、太古伸幸、宮家邦彦を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、神田文浩を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役を除く取締役に対して、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため
04/28 16:00 9632 スバル興業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式数当社普通株式 3,402 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,020 円 (4) 処分価額の総額 27,284,040 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 (※)3,402 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)のうち、社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期 的な企業価値及び株主