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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.923 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/28 | 16:37 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書および有価証券報告書にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/サステナビリティ> https://www.tokyotokeiba.co.jp/sustainability/ < 当社ウェブサイト/ 有価証券報告書 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/library/security.html (ⅳ) 取締役候補者については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価 | |||
| 08/21 | 12:00 | 9672 | 東京都競馬 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 東京都競馬株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東京都競馬株式会社コード 9672 提出日 2024/8/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/8/6 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 永嶋悦子氏の逝去による退任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石島辰太郎社外監査役 ○ ○ 有 2 佐藤浩二社外取締役 ○ ○ 有 3 田中大輔社外監査役 ○ ○ 有 | |||
| 08/16 | 10:00 | 9672 | 東京都競馬 |
| 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 8 月 16 日 会社名東京都競馬株式会社 代表者名代表取締役社長多羅尾光睦 (コード番号 9672 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役 ( 総務担当 ) 髙倉和仁 (TEL 03‐5767‐9055) 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ 当社の社外取締役 ( 独立役員 )である永嶋悦子氏が、2024 年 8 月 6 日に逝去され、 同日付で取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、 謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 社外取締役永嶋悦子 ( 独立役員 ) 2. 生年月日 1959 年 8 月 10 日 ( 満 | |||
| 06/28 | 15:56 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書および有価証券報告書にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/サステナビリティ> https://www.tokyotokeiba.co.jp/sustainability/ < 当社ウェブサイト/ 有価証券報告書 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/library/security.html (ⅳ) 取締役候補者については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価 | |||
| 04/26 | 15:00 | 9672 | 東京都競馬 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 1,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,535 円 (3) 処分総額 6,802,500 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 1,500 株 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上 | |||
| 03/29 | 14:43 | 9672 | 東京都競馬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 目的として、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すると ともに、株主の皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確にするため、定款第 21 条の取締役の任期を2 年から1 年に変更する。また、これに伴い任期調整の規定を削除する。 ・定款第 26 条について、取締役会の機動的な運営を図ることを目的とし、取締役会の議長を取締役 会において指名する旨の変更を行う。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 多羅尾光睦、山手斉、伊藤昌宏、髙倉和仁、髙野元一、佐藤浩二、永嶋悦子、森 﨑 純成、田中秀司 の各氏を取締役に選任する。 なお、佐藤浩二、永嶋悦子、森 﨑 純成、田中秀司の各氏は、社 | |||
| 03/28 | 17:17 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書および有価証券報告書にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/サステナビリティ> https://www.tokyotokeiba.co.jp/sustainability/ < 当社ウェブサイト/ 有価証券報告書 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/library/security.html (ⅳ) 取締役候補者については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価 | |||
| 03/28 | 16:31 | 9672 | 東京都競馬 |
| 有価証券報告書－第100期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| もに、安定した経営に努め、「 空間に思いを馳せ、人 々の笑顔を創 造する。」という企業理念のもと、当社グループの持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指 し、経営の透明性、健全性、法令遵守等を重要課題と捉え、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名で構成され、重要事項の決定 や取締役の職務執行状況を監督しております。また、当社グループにおける重要な経営・事業計画の策定に係る事 項を決定する機関として、常勤の役付取締役をもって構成される常勤 | |||
| 03/28 | 15:00 | 9672 | 東京都競馬 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1,500 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 4,535 円 (4) 処分総額 6,802,500 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 1,500 株 並びに処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 02/28 | 17:20 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。なお、取締役、監査 役の解任は会社法等の規定に従って行います。 (ⅴ) 新任候補者、社外取締役候補者および社外監査役候補者の選任、取締役、監査役の解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/ 株主総会 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/stock/meeting.html 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み】 当社は、社会・環境問題について強い意識を持っております。このため、単なる寄付などの活動にとらわれず、当社の事業に則した社会・環境問 題への取り組みを行っております。 また、今後は | |||
| 02/14 | 16:07 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。なお、取締役、監査 役の解任は会社法等の規定に従って行います。 (ⅴ) 新任候補者、社外取締役候補者および社外監査役候補者の選任、取締役、監査役の解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/ 株主総会 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/stock/meeting.html 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み】 当社は、社会・環境問題について強い意識を持っております。このため、単なる寄付などの活動にとらわれず、当社の事業に則した社会・環境問 題への取り組みを行っております。 また、今後は | |||
| 02/14 | 15:00 | 9672 | 東京都競馬 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、2014 年 3 月 27 日開催の第 89 回定時株主総会において、当社 | |||
| 03/31 | 16:02 | 9672 | 東京都競馬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 45 円総額 1,233,498,600 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 猪口圭一、伊藤昌宏、髙倉和仁、佐藤浩二、永嶋悦子、多羅尾光睦、髙野元一の各氏を取締役に 選任する。 なお、佐藤浩二氏、永嶋悦子氏は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 田中大輔、田中良の | |||
| 03/30 | 16:15 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。なお、取締役、監査 役の解任は会社法等の規定に従って行います。 (ⅴ) 新任候補者、社外取締役候補者および社外監査役候補者の選任、取締役、監査役の解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/ 株主総会 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/stock/meeting.html 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み】 当社は、社会・環境問題について強い意識を持っております。このため、単なる寄付などの活動にとらわれず、当社の事業に則した社会・環境問 題への取り組みを行っております。 また、今後は | |||
| 03/30 | 15:11 | 9672 | 東京都競馬 |
| 有価証券報告書－第99期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、グループ会社の株式会社東京プロパティサービス、株式会社東京サマーランド、東京倉庫株式会社、株 式会社タック、株式会社 eパドックの5 社とともに、安定した経営に努め、「 空間に思いを馳せ、人 々の笑顔を創 造する。」という企業理念のもと、当社グループの持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指 し、経営の透明性、健全性、法令遵守等を重要課題と捉え、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 4 名を含む取締役 11 名で構成され、重要事項の決定 や取締役の職務執行状況を | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 03/30 | 15:46 | 9672 | 東京都競馬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 森 﨑 純成、田中秀司、奥田信之、山手斉の4 氏を取締役に選任する。 なお、森 﨑 純成氏、田中秀司氏は、社外取締役候補者である。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 村田和正氏を監査役に選任する。 2/3EDINET 提出書類 東京都競馬株式会社 (E04603) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 | |||
| 03/29 | 18:02 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な経営と社会的信用の維持向上に資 する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会で検討・同意を行った上で、最終的に取締役会 にて決定しております。 取締役、監査役を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で十分に議論し、その解任案を決定することとしております。なお、取締役、監査 役の解任は会社法等の規定に従って行います。 (5) 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任、取締役、監査役の解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/ 株主総会 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir | |||
| 03/29 | 16:12 | 9672 | 東京都競馬 |
| 有価証券報告書－第98期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| に、安定した経営に努め、「 空間に思いを馳せ、人 々の笑顔を創造する。」という企業 理念のもと、当社グループの持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の透明性、健全 性、法令遵守等を重要課題と捉え、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 EDINET 提出書類 東京都競馬株式会社 (E04603) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 4 名を含む取締役 10 名で構成され、重要事項の決定 や取締役の職務執行状況を監督しております。また、当社グループにおける重要な経営・事業計画 | |||
| 03/29 | 14:55 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資 する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会で検討・同意を行った上で、最終的に取締役会 にて決定しております。 取締役、監査役を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で十分に議論し、その解任案を決定することとしております。なお、取締役、監査 役の解任は会社法等の規定に従って行います。 (5) 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任、取締役、監査役の解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/ 株主総会 > https | |||