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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 8 件 ( 1 ～ 8) 応答時間：0.125 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 13:32 | 三原京覧開発 | |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 ) 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、着実な業績の向上を意図した経営体制の確立 と、経営の健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 4 名、監査役 1 名であり、このうち3 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性 | |||
| 04/25 | 09:39 | 三原京覧開発 | |
| 有価証券報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、着実な業績の向上を意図した経営体制の確立 と、経営の健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 5 名、監査役 1 名であり、このうち4 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性 の確保に努めております。 2 内部統制システムの整備の状況 当社 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 04/26 | 09:17 | 三原京覧開発 | |
| 有価証券報告書－第51期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的考え方 ) 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、着実な業績の向上を意図した経営体制の確立 と、経営の健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 5 名、監査役 1 名であり、このうち4 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性 の確保に努めております。 2 内 | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 04/25 | 09:44 | 三原京覧開発 | |
| 有価証券報告書－第50期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| する基本的考え方 ) 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、着実な業績の向上を意図した経営体制の確立 と、経営の健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 5 名、監査役 1 名であり、このうち4 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性 の確保に努めております。 2 内部統制 | |||
| 04/26 | 09:11 | 三原京覧開発 | |
| 有価証券報告書－第49期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 5 名、監査役 1 名であり、このうち4 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性 の確保に努めております。 2 内部統制システムの整備の状況 当社は、会社法規定の各機関及びクラブ運営を行っている京覧カントリークラブの理事会がそれぞれの機能を 発揮すること | |||