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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.319 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 14:20 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役とす | |||
| 03/27 | 11:55 | 9731 | 白洋舍 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| /6 EDINET 提出書類 株式会社白洋舍 (E04754) 臨時報告書 り決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで きていない議決権数は加算しておりません。 3/6 (5) その他 ( 法人税法第 34 条第 1 項第 3 号イに規定する業績連動給与にかかる記載 ) 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の第 133 回定時株主総会後に開催された取締役会において、取締役の個人別報酬等の 決定方針を決議いたしました。また、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する2025 年 12 月期を対象とする「 業績連動 報酬 ( 金銭報酬 | |||
| 03/24 | 15:39 | 9731 | 白洋舍 |
| 有価証券報告書－第133期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 給付規程 」に定める受益者要件を満たした者に対し て、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。 2 株式給付信託 (BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役等 ( 社外取締役を除く。)を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件を満たした者 に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付いたします。 30/119 EDINET 提出書類 株式会社白洋舍 (E04754) 有価証券報告書 「 株式給付信託 (J-ESOP)」 当社は、2026 年 1 月 30 日開催の取締役会決議に基づき、2026 年 2 月 | |||
| 03/02 | 11:47 | 9731 | 白洋舍 |
| 第133回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 十嵐瑛一 代表取締役専務執行役員小林正明本社管理部門統括 取締役常務執行役員伊藤真次事業統括本部長 取締役執行役員荻野仁工場部門統括兼工場部長 取締役土井全一取締役会議長 事 業 報 告 取締役井口泰広 指名委員会委員長 ㈱インフォテクノ朝日代表取締役社長 黒田精工 ㈱ 社外監査役 取締役高橋千恵子 常勤監査役黒澤浩信 常勤監査役三橋直樹 報酬委員会委員長 ㈱ 第一興商社外取締役 監査役辻優一般社団法人日本外交協会理事長 監査役小澤陽一 小澤陽一公認会計士事務所所長 東京製綱 ㈱ 社外監査役 監査役岩本洋 ㈱メディパルホールディングス社外取締役 ( 注 )1. 取締役土井全一氏、井口泰広氏及び | |||
| 02/13 | 15:30 | 9731 | 白洋舍 |
| 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 除去債務について、直近の原状回復費用 実績等の新たな情報の入手に伴い、見積額の変更を行っております。見積りの変更による増加額 7 百万円を変更前 の資産除去債務残高に加算しております。 この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ6 百万円減少しております。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 22 株式会社白洋舍 (9731) 2025 年 12 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 3 月 25 日付 ) 1 新任取締役候補 社外取締役 諸橋武 ( 現なないろ生命保険株式会社代表取締役社長 ) 2 退任予定取締役 社外取締役 井口泰広 23 | |||
| 01/30 | 17:00 | 9731 | 白洋舍 |
| 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 本制度の一部改定について 当社は、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメ リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本制度の導入を 2015 年 3 月 27 日開催の第 122 回定時株主総会にてご承認いただき、現在に至っております。 本制度は、各取締役 ( 社外取締役を除く)の役位に応じてポイントを付与する内容として おりましたが、今般、取締役に付与するポイント数の一部を当社の業績に連動させることによ り、本制度を業績連動型報酬に変更すると | |||
| 01/30 | 17:00 | 9731 | 白洋舍 |
| 株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 導入することにより、株価や企業価値向上へのモチベーションや経営参画意識の向上 を図るべく、本制度を導入することといたしました。 なお、当社は既に、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員向けに、株式報酬制度を導入 しており、今般本制度を導入することで、役員と従業員が一丸となって、中長期的な企業価値 向上に貢献する意欲を高められるものと考えております。 2. 本制度の概要 本制度は、米国の ESOP(Employee Stock Ownership Plan) 制度を参考にした信託型のス キームであり、予め当社が定めた株式給付規程 ( 以下 「 本規程 」といいます。)に基づき、一 定の要件 | |||
| 11/12 | 10:48 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本方針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役と | |||
| 04/04 | 15:33 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役と | |||
| 03/27 | 13:17 | 9731 | 白洋舍 |
| 有価証券報告書－第132期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| は当社の自己株式処分を 引き受ける方法により取得します。 4 当社は、「 役員株式給付規程 」に基づき取締役等にポイントを付与します。 5 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しな いこととします。 6 本信託は、取締役等を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件を満たした者に対し て、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。 2 株式給付信託 (BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役等 ( 社外取締役を除く。)を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 11/01 | 14:18 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役とす | |||
| 04/02 | 15:39 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役とする | |||
| 03/27 | 13:44 | 9731 | 白洋舍 |
| 有価証券報告書－第131期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場等を通じて又は当社の自己株式処分を 引き受ける方法により取得します。 4 当社は、「 役員株式給付規程 」に基づき取締役等にポイントを付与します。 5 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しな いこととします。 6 本信託は、取締役等を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件を満たした者に対し て、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。 2 株式給付信託 (BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役等 ( 社外取締役を除く | |||
| 01/24 | 17:00 | 9731 | 白洋舍 |
| 代表取締役の異動（社長交代）および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 監査役の異動 1 新任監査役候補 ( 常勤監査役 ) 三橋直樹 ( 現 : 内部統制部長 ) 2 新任監査役候補 ( 社外監査役 ) 小澤陽一 ( 小澤陽一公認会計士事務所所長 ) 岩本洋 ( 株式会社メディパルホールディングス社外取締役 ) 3 退任予定監査役 高橋貢 ( 常勤監査役 ) 日下宗仁 ( 社外監査役 ) 【ご参考 】 新たな役員体制 (2024 年 3 月 26 日付 / 予定 ) 役職氏名委嘱等 代表取締役社長執行役員五十嵐瑛一 代表取締役専務執行役員小林正明本社管理部門統括 取締役常務執行役員伊藤真次事業統括本部長兼クリーニング事業部長 取締役執行役員荻野仁工場部長兼洗濯科学研究所長 社外取締役土井全一取締役会議長 社外取締役井口泰広指名委員会委員長 社外取締役高橋千恵子報酬委員会委員長 常勤監査役 黒澤浩信 常勤監査役 三橋直樹 社外監査役辻優 社外監査役 小澤陽一 社外監査役岩本洋 以 上 | |||
| 12/28 | 14:21 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役にするとともに、委員の半数以上を 独立社外取締役とすることで、決定に際しての客観性を確保しております。 (4) 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名については、取締役会の諮問委員会である「 指名委員会 」での審議を経て 取締役会にて決定することとしております。尚、「 指名委員会 」は委員長を独立社外取締役にするとともに、委員の半数以上を 独立社外取締役とすることで、決定に際しての客観性を確保しております。 (5) 経営陣幹部の選解任および取締役・監査 | |||
| 10/31 | 11:21 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役にするとともに、委員の半数以上を 独立社外取締役とすることで、決定に際しての客観性を確保しております。 (4) 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名については、取締役会の諮問委員会である「 指名委員会 」での審議を経て 取締役会にて決定することとしております。尚、「 指名委員会 」は委員長を独立社外取締役にするとともに、委員の半数以上を 独立社外取締役とすることで、決定に際しての客観性を確保しております。 (5) 経営陣幹部の選解任および取締役・監査 | |||
| 04/03 | 11:17 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。(http://www.hakuyosha.co.jp/company/09/) (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」の委員の半数以上を独立社外取締役とすることで、決定に際しての 客観性を確保しております。 (4) 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締 | |||
| 03/27 | 14:52 | 9731 | 白洋舍 |
| 有価証券報告書－第130期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役等 ( 社外取締役を除く。)を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件を満たした者 に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付いたします。 27/1062 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社白洋舍 (E04754) 有価証券報告書 (2) 【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 】 区分株式数 | |||
| 11/07 | 16:07 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に公表しておりますので、ご参照下さい。(http://www.hakuyosha.co.jp/company/09/) (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」の委員の半数以上を独立社外取締役とすることで、決定に際しての 客観性を確保しております。 (4) 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名については、取締役会の諮問委員会 | |||