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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.269 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:30 | 8591 | オリックス |
| 連結子会社オリックス銀行の異動（株式譲渡）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 地東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長下村直人 (4) 事業内容銀行業 (5) 資本金 50,000 百万円 (2026 年 3 月期 ) (6) 設立年月日 2010 年 4 月 1 日 (7) 純資産 175,913 百万円 (2026 年 3 月期 ) (8) 総資産 6,891,663 百万円 (2026 年 3 月期 ) (9) 大株主及び持株比率株式会社大和証券グループ本社 100% 資本関係記載すべき事項はありません。 人的関係当社社外取締役 1 名が当該会社の関係会社で (10) ある株式会社大和証券グループ本社の社外取 上場会社 | |||
| 01/16 | 10:30 | 8591 | オリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続きにつきましては、「Ⅱ-2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 」に 記載の「(3) 三委員会 ⅰ) 指名委員会 」をご参照ください。 (5) 取締役候補者の選任理由につきましては、「 第 62 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書類 ( 決議事項 )に記載しています。なお「 第 62 回定時株 主総会招集ご通知 」は当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/) また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1.【 取締役関 | |||
| 10/02 | 17:45 | 8591 | オリックス |
| オリックス株式会社の子会社（OFI・01株式会社）による株式会社アイネットに対する公開買付けの開始について その他のIR | |||
| れること等を踏まえ、本取引における手続の公正性を確保することを目 的として、2025 年 6 月 13 日開催の対象者取締役会における決議により、市川裕介氏 ( 対象者独立社外取締役、常勤監査 等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )の3 名で構成さ れる本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 9 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保す るための措置 」の「1 対象者における独立した特 | |||
| 05/27 | 12:00 | 8591 | オリックス |
| 第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 参考書類 議案 取締役 11 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 11 名全員が任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき取締役 11 名 の選任をお願いしたいと存じます。 指名委員会では、取締役会が全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性が確保された構成となるよう、指名委員会が定め る「 取締役候補者選任基準 」に従い、取締役候補者を選任しています。特に、社外取締役候補者は、当社の経営における重要な事項 への提言や経営の監督など、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、候補者として選任しています。 なお、社外取締役候補者は、指名委 | |||
| 05/27 | 12:00 | 8591 | オリックス |
| 第62回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1.コーポレート・ガバナンスの概要 (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 オリックス( 当社および子会社から成る企業集団をいう。以下同じとする。)は、経営の基本方針に沿った事業活動 を適切に実行し、経営の公正性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の重要事項の一つと考 え、健全かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の特徴は、以下のとおり4 点です。 ・指名委員会等設置会社制度を採用 ( 執行と監督の分離 ) ・指名、監査、報酬の三委員会をすべて社外取締役で構成 ・すべての社外取締役が当社の「 独立 | |||
| 05/27 | 12:00 | 8591 | オリックス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/27 独立役員届出書 オリックス株式会社コード 8591 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺博史社外取締役 ○ ○ 有 2 関根愛子社外取締役 ○ ○ 有 3 程近智社外取締役 ○ ○ 有 4 柳川範之社外取締役 ○ ○ 有 5 柚木真美社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 05/12 | 15:30 | 8591 | オリックス |
| 取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について その他のIR | |||
| 2025 年 5 月 12 日 オリックス株式会社 (コード番号 :8591) 取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について オリックス株式会社 ( 本社 : 東京都港区、社長 : 髙橋英丈 )は、本日開催の指名委員会の決議により、 以下のとおり取締役候補者を決定しましたのでお知らせします。2025 年 6 月 25 日に開催予定の定時株 主総会の決議にて選任される予定です。 また、2025 年 6 月 25 日以降の三委員会の委員構成については、本日開催の取締役会において、以下 のとおり内定しました。三委員会の全委員を社外取締役で構成します。2025 年 6 月 25 日の定時株主 | |||
| 05/12 | 15:30 | 8591 | オリックス |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 5 月 12 日 オリックス株式会社 (コード番号 :8591) 役員人事のお知らせ オリックス株式会社 ( 本社 : 東京都港区、社長 : 髙橋英丈 )は、本日以下のとおり、役員人事を内定 しましたので、お知らせします。2025 年 6 月 25 日に開催予定の定時株主総会及び取締役会にて正式に 決定される予定です。 ◆ 役員人事 (2025 年 6 月 25 日付 ) 記 【 新 】 【 現 】 ゆのき ▽ 社外取締役 - 柚木 まみ 真美 せき ▽ 社外取締役 - 関 みわ 美和 ▽ 退任 ( 社外取締役 ) マイケル・クスマノ あきやま ▽ 退任 ( 社外取締役 ) 秋山 さきえ 咲恵 まつい ▽ 退任 ( 執行役 ) 松井 ( 特命担当 ) さとし 敏 以上 < 報道関係者からのお問い合わせ先 > オリックス株式会社グループ広報・渉外部 TEL:03-3435-3167 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/16 | 10:15 | 8591 | オリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 三委員会 ⅰ) 指名委員会 」をご参照ください。 (5) 取締役候補者の選任理由につきましては、「 第 61 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書類 ( 決議事項 )に記載しています。なお「 第 61 回定時株 主総会招集ご通知 」は当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/) また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」もご参照ください。 加えて、執行役の選任につきましては、個 々の業務経験や知識を踏まえ | |||
| 06/28 | 10:13 | 8591 | オリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「(3) 三委員会 ⅰ) 指名委員会 」をご参照ください。 (5) 取締役候補者の選任理由につきましては、「 第 61 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書類 ( 決議事項 )に記載しています。なお「 第 61 回定時株 主総会招集ご通知 」は当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/) また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」もご参照ください。 加えて、執行役の選任につきましては、個 々の業務経験や知識を踏まえ | |||
| 06/27 | 10:03 | 8591 | オリックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 11 名選任の件 取締役として、井上亮、松 﨑 悟、スタン・コヤナギ、三上康章、髙橋英丈 ( 新任 )、社外取締役として、マ イケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智、柳川範之を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 オリックス株式会社 (E04762) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され | |||
| 06/27 | 10:00 | 8591 | オリックス |
| 有価証券報告書－第61期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 1998 年 9 月ニューヨーク証券取引所に株式上場。 1999 年 3 月オリックス・リアルエステート株式会社 ( 現・オリックス不動産株式会社 ) 設立。 1999 年 4 月オリックス債権回収株式会社設立。 1999 年 6 月社外取締役選任、指名・報酬委員会設置。 2003 年 6 月旧商法改正に伴い「 委員会等設置会社 」( 現・指名委員会等設置会社 )へ移行。 2005 年 1 月オリックス・オート・リース株式会社は、株式会社イフコ、オリックス・レンタカー株式会社、他自動車 関連 4 社と合併し、オリックス自動車株式会社へ社名変更。 2006 年 1 月米国の投資銀行 | |||
| 06/06 | 12:00 | 8591 | オリックス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/6 独立役員届出書 オリックス株式会社コード 8591 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 マイケル・クスマノ社外取締役 ○ ○ 有 2 秋山咲恵社外取締役 ○ ○ 有 3 渡辺博史社外取締役 ○ ○ 有 4 関根愛子社外取締役 ○ ○ 有 5 程近智社 | |||
| 05/08 | 15:00 | 8591 | オリックス |
| 取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について その他のIR | |||
| 2024 年 5 月 8 日 オリックス株式会社 (コード番号 :8591) 取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について オリックス株式会社 ( 本社 : 東京都港区、社長 : 井上亮 )は、本日開催の指名委員会の決議により、 以下のとおり取締役候補者を決定しましたのでお知らせします。2024 年 6 月 25 日に開催予定の定時株 主総会の決議にて選任される予定です。 また、2024 年 6 月 25 日以降の三委員会の委員構成については、本日開催の取締役会において、以下 のとおり内定しました。三委員会の全委員を社外取締役で構成します。2024 年 6 月 25 日の定時株主総 | |||
| 01/16 | 10:30 | 8591 | オリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項 )に記載しています。なお「 第 60 回定時株 主総会招集ご通知 」は当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/) また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」もご参照ください。 加えて、執行役の選任につきましては、個 々の業務経験や知識を踏まえ、上記 (4)に記載の方針に照らして判断しています。個 々の執行役の略 歴につきましては、当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 11/27 | 15:13 | 8591 | オリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/) また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」もご参照ください。 加えて、執行役の選任につきましては、個 々の業務経験や知識を踏まえ、上記 (4)に記載の方針に照らして判断しています。個 々の執行役の略 歴につきましては、当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/about/officer/) 【 原 | |||
| 10/03 | 14:26 | 8591 | オリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/) また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」もご参照ください。 加えて、執行役の選任につきましては、個 々の業務経験や知識を踏まえ、上記 (4)に記載の方針に照らして判断しています。個 々の執行役の略 歴につきましては、当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/about/officer/) 【 原則 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||