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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 16:00 9765 オオバ
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ その他のIR
プロポーザル推進室長 兼震災復興統括室長 上席執行役員 技術本部長 技術統括 DX 担当 兼品質管理責任者 兼品質管理室長 兼プロポーザル推進室長 兼震災復興統括室長 星野忠洋社外取締役 - 加藤智康退任社外取締役 ※ 第 92 回定時株主総会 (2026 年 8 月 26 日開催 )における取締役選退任により、取締役は 10 名、 うち社外取締役は 6 名 ( 過半数 )となる予定 2. 執行役員人事 (1)2026 年 6 月 1 日付 氏名新職旧職 常務執行役員 常務執行役員 企画本部長財務経理統括 企画本部長財務経理統括 片山博文人事・総務・IR・広報・法務・ 人事・総務・IR・広報・法務
08/26 17:47 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。」 当社は、最高経営責任者等の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1―4】「 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関す る方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト に見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした
08/26 16:02 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
約権の取扱い 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 1 合併 ( 当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 2 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 16 名及び理事 6 名 7. 新株予約権の割当日 2025 年 9 月 11 日 3/3
08/26 16:00 9765 オオバ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
する。 3. 新株予約権の割当日 2025 年 9 月 11 日 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所 三井住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 16 名及び理事 6 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 100 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株 式無償割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株
08/25 13:42 9765 オオバ
有価証券報告書－第91期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
重、従業員の健康・労働環境への配慮や公 正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への 対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向 上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組んでおります。 人的資本や知的財産への投資等が、企業の持続的な成長に資するよう、取締役会において実効的に監督を行って おります。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべき役割・責務を十分に果たすことができる資質を 有した独立社外取締役を6 名選任 (2025 年 8 月 26 日開催
04/10 16:00 9765 オオバ
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ その他のIR
佐 営業統括 英直彦 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 技術統括 技術統括 内部統制・コンプライアンス担当 取締役常務執行役員 取締役執行役員 皆木信介 本社営業本部長 本社営業本部長 営業統括 東京支店統括 兼オオバ調査測量 ㈱ 代表取締役社長兼オオバ調査測量 ㈱ 代表取締役社長 (2) 2025 年 8 月 26 日付 氏名新職旧職 麦島健志社外取締役 - 英直彦 本社技術顧問 取締役専務執行役員 技術統括 ※ 第 91 回定時株主総会 (2025 年 8 月 26 日開催 )における取締役選退任により、取締役は 9 名、 うち社外取締役は 6 名 ( 過半数 )となる予定 2. 執
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
08/23 16:42 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1―4】「 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関す る方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト に見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである
08/23 16:10 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
約権の取扱い 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 1 合併 ( 当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 2 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 16 名及び理事 5 名 7. 新株予約権の割当日 2024 年 9 月 12 日 3/3
08/23 16:04 9765 オオバ
有価証券報告書－第90期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべき役割・責務を十分に果たすことができる資質を 有した独立社外取締役を5 名選任しており、現在の取締役の総数 9 名に占める独立社外取締役の割合は過半数とな ります。 独立社外取締役 5 名は、企業経営の経験者、企業法務・コンプライアンス・リスクマネジメントの専門家等から 構成され、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督に加え経営方針や経営計画等に関す る意見及び取締役・主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。 (2) 戦略 1 安全と安心で持続可能なまちづくり 当社は、「まちづくりのソリューション企業
08/23 16:00 9765 オオバ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
する。 3. 新株予約権の割当日 2024 年 9 月 12 日 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所 三井住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 16 名及び理事 5 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 100 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株 式無償割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株
05/07 09:48 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1―4】「 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関す る方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト に見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきであ
04/12 09:32 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1―4】「 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関す る方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト に見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきで
04/11 16:00 9765 オオバ
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ その他のIR
DX 担当 本社技術本部長 常務執行役員東京支店長 兼オオバ調査測量 ㈱ 代表取締役社長 取締役執行役員 DX 担当 本社技術本部長 鈴木正規社外取締役 - 宇野晶子社外取締役 - 南木通退任社外取締役 鵜瀞惠子退任社外取締役 ※ 第 90 回定時株主総会 (2024 年 8 月 23 日開催 )における取締役選退任により、取締役は 9 名、 うち社外取締役は 5 名 ( 過半数 )となる予定 2. 執行役員人事 (2024 年 6 月 1 日付 ) 氏名新職旧職 執行役員 赤川俊哉 本社技術本部副本部長 兼品質管理責任者 兼品質管理室長 兼プロボーザル推進室長 執行役員 東北支店長 兼東北
12/05 14:57 ＢＣＪ－７６
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書
年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発
09/28 13:30 ＢＣＪ－７６
公開買付届出書 公開買付届出書
構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特
08/25 18:33 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1―4】「 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関す る方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト に見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきで
08/25 16:10 9765 オオバ
有価証券報告書－第89期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公 正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への 対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向 上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組んでおります。 人的資本や知的財産への投資等が、企業の持続的な成長に資するよう、取締役会において実効的に監督を行って おります。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべき役割・責務を十分に果たすことができる資質を 有した独立社外取締役を5 名選任しており、現在の取締役の総
08/25 16:09 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 1 合併 ( 当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 2 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 13 名及び理事 6 名 7. 新株予約権の割当日 2023 年 9 月 14 日 3/3
08/25 16:00 9765 オオバ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
とする。3. 新株予約権の割当日 2023 年 9 月 14 日 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所 三井住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 13 名及び理事 6 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 100 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株式無償 割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株