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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/13 16:00 9765 オオバ
中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR
アセスメント、土壌汚染対策、都市マスタープラン等 ・再生可能エネルギー - エネルギー循環計画 ( 太陽光発電、風力発電等 ) ❹ 人的資本等への投資 ・経営戦略と人事戦略との連動 - 新卒継続採用、中途採用強化、シニア層活用、女性活躍推進、 プロフェショナル人材育成、処遇改善 ( 賃上げ等 )、ワークシェア等 ・株主還元方針の変更 - 総還元性向 60% 程度、配当性向 50% 程度を目処 ・株主優待制度の変更 - ショコラボチョコレート菓子贈呈対象を2,500 株以上保有株主へ拡大 ❻ コーポレートガバナンスの強化 ・取締役会の実効性向上 - 取締役会 : 独立社外取締役過半数、 役員指名・報酬
04/13 16:00 9765 オオバ
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ その他のIR
㈱ 取締役社長 取締役執行役員 本社技術本部長 DX 担当 取締役専務執行役員 社長補佐本社企画本部長 人事・総務・IT 担当 取締役常務執行役員 本社営業本部長 兼新規事業推進室長 兼国際業務室長 兼日本都市整備 ㈱ 取締役社長 取締役執行役員 本社技術本部長 (2)2023 年 8 月 25 日付 清水雄 氏名新職旧職 本社特別顧問 兼日本都市整備 ㈱ 取締役社長 取締役常務執行役員 兼日本都市整備 ㈱ 取締役社長 ※ 第 89 回定時株主総会 (2023 年 8 月 25 日開催 )における取締役選退任により、取締役は 9 名、うち社外取締役は 5 名 ( 過半数 )となる予定 2. 執行
09/01 10:21 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
1 日の施行にともない、株主総会の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更 するものであります。 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 辻本茂、大塲俊憲、清水雄、美濃田育祥、南木通、加藤智康、鵜瀞惠子、永井幹人、英直彦及び嶋中 雄二の10 名を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役束村茂久の補欠監査役として高橋正仁を、また社外監査役川合正及び伊禮竜之助の補欠の社外 監査役として山口修を選任するものであります。 第 5 号議案取締役報酬額改定の件 取締役報酬額を年額 400,000 千円以内 (うち社外取締役 80,000 千円以内 )とするも
08/26 17:14 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 1 合併 ( 当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 2 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 14 名及び理事 5 名 7. 新株予約権の割当日 2022 年 9 月 15 日 3/3
08/26 16:47 9765 オオバ
有価証券報告書－第88期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書
す。このた め、企業倫理と遵法の徹底、経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでおりま す。 EDINET 提出書類 株式会社オオバ(E04764) 有価証券報告書 2コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 イ. 企業統治の体制の概要 ◇ 取締役会 取締役 5 名、社外取締役 5 名の取締役計 10 名で構成される取締役会を原則毎月 1 回開催し、経営に関する重 要な意思決定及び各部門の業務執行状況の報告を行っております。また常勤監査役及び社外監査役が、重要な 会議として出席し、必要に応じて意見を述べております。 ◇ 監査役会 常勤監査役 1 名、社外監査役
08/26 16:35 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ろ( 経営理念等 )や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監 督を行うべきである。」 当社は、最高経営責任者等の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1―4】「 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関
08/26 16:00 9765 オオバ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
. 新株予約権の割当日 2022 年 9 月 15 日 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所 三井住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 14 名及び理事 5 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 100 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株式無償 割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は
04/13 16:00 9765 オオバ
役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ その他のIR
・コンプライアンス担当 本社特別顧問 嶋中雄二 (※2) 社外取締役 — 松田秀夫本社特別顧問取締役専務執行役員 西垣淳 退任 取締役常務執行役員 内部統制・コンプライアンス・広 報・子会社担当 ※2: 第 88 回定時株主総会 (2022 年 8 月 26 日開催予定 )の決議を経て就任予定 ※3:2022 年 8 月 26 日付の取締役選退任により、取締役 10 名のうち、社外取締役 5 名 ( 半数以 上 )となる予定2. 執行役員人事 (1)2022 年 6 月 1 日付 氏名新職旧職 市川克己 辻本忠 大宮正浩 常務執行役員 本社営業本部副本部長 兼営業部長 常務執行役員 本社企画本部
12/09 20:35 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】「 取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任の範囲を 明確に定め、その概要を開示すべきである。」 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会に付議すべき事項を具体的に列挙しています。 それ以外の業務執行の決定については、組織・業務分掌・職務分掌及び職務権限規程に基づき、経営陣等の意思決定者に対して、決裁、審議、 承認等に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保する
10/06 13:23 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
の事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 10 名及び理事 6 名 7. 新株予約権の割当日 2021 年 9 月 16 日 以上 3/3
09/01 13:29 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
役 2 名選任の件 監査役束村茂久の補欠監査役として高橋正仁を、また社外監査役川合正及び伊禮竜之助の補欠の社外 監査役として嶋中雄二を選任するものであります。 第 4 号議案取締役報酬額改定の件 取締役報酬額を年額 400,000 千円以内 (うち社外取締役 60,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権付与の件 2011 年 8 月 25 日開催の当社第 77 回定時株主総会において、当社取締役を対象に承認されている株式 報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について、本年 3 月 1 日施行の「 会社法の
08/27 14:56 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4―1―1】「 取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任の範囲を 明確に定め、その概要を開示すべきである。」 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会に付議すべき事項を具体的に列挙しています。そ れ以外の業務執行の決定については、組織・業務分掌・職務分掌及び職務権限規程に基づき、経営陣等の意思決定者に対して、決裁、審議、承 認等に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質
08/26 16:00 9765 オオバ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
権の割当日 2021 年 9 月 16 日 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所 三井住友信託銀行株式会社新宿西口支店東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 番 4 号 5. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 10 名及び理事 6 名 6. 新株予約権の内容 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 100 株とする。 なお、総会決議の日 ( 以下 「 決議日 」という。) 後に、当社が当社普通株式の株式分割 ( 株式無償 割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株 式併合
08/26 13:27 9765 オオバ
有価証券報告書－第87期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書
。このた め、企業倫理と遵法の徹底、経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な課題として取り組んでおりま す。 EDINET 提出書類 株式会社オオバ(E04764) 有価証券報告書 2コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 イ. 企業統治の体制の概要 ◇ 取締役会 取締役 6 名、社外取締役 4 名の取締役計 10 名で構成される取締役会を原則毎月 1 回開催し、経営に関する重 要な意思決定及び各部門の業務執行状況の報告を行っております。また常勤監査役及び社外監査役が、重要な 会議として出席し、必要に応じて意見を述べております。 ◇ 監査役会 常勤監査役 1 名、社外監査役 2
08/05 12:15 9765 オオバ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
1,000 円 (1 株当たり1 円 ) 2012 年 9 月 14 日から 2042 年 9 月 13 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 社外取締役 ( 注 )1. a. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の数 11 個新株予約権の数 8 個 目的となる株式数 11,000 株目的となる株式数 8,000 株 保有者数 1 名保有者数 1 名 新株予約権の数 0 個新株予約権の数 0 個 目的となる株式数 0 株目的となる株式数 0 株 保有者数 0 名保有者数 0 名 b. 新株予約権者は、株式会社オオバの取
08/05 12:00 9765 オオバ
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210805 株式会社オオバ(9765) 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社オオバコード 9765 提出日 2021/8/5 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 8 月 26 日開催の定時株主総会において、永井幹人氏が社外取締役とし て選任議案に付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 南木通社外取締役 ○ ○ 有
08/03 16:31 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則 4―1―1】「 取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任の範囲を 明確に定め、その概要を開示すべきである。」 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会に付議すべき事項を具体的に列挙しています。そ れ以外の業務執行の決定については、組織・業務分掌・職務分掌及び職務権限規程に基づき、経営陣等の意思決定者に対して、決裁、審議、承 認等に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監
09/02 11:29 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
任の件 束村茂久を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 束村茂久の補欠監査役として高橋正仁を、また社外監査役川合正及び伊禮竜之助の補欠監査役として 嶋中雄二を選任するものであります。 第 5 号議案取締役報酬額改定の件 取締役報酬額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役 40,000 千円以内 )とするものであります。 また、従来どおり兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 2/3EDINET 提出書類 株式会社オオバ(E04764) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
08/31 11:48 9765 オオバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4―1―1】「 取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任の範囲を 明確に定め、その概要を開示すべきである。」 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会に付議すべき事項を具体的に列挙しています。そ れ以外の業務執行の決定については、組織・業務分掌・職務分掌及び職務権限規程に基づき、経営陣等の意思決定者に対して、決裁、審議、承 認等に関する権限を明確に定めております。 【 原則 4―9】「 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質