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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 41 ～ 50) 応答時間：0.487 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 13:33 8585 オリエントコーポレーション
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
することを決議し、本制度に関する議案 を2017 年 6 月 27 日開催の第 57 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議し、本株主総会において 決議されました。 (1) 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、断りがない限り、同じとする。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によ るメリットのみならず、株価下落リスクも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 なお、本制度の
06/23 12:00 8585 オリエントコーポレーション
定款 2021/06/25 定款
独立役員届出書 _20210623 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社オリエントコーポレーションコード 8585 提出日 2021/6/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 前回提出 (2021/6/11)から「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の 変更が発生したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大庫直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 犬塚静衛社
06/17 11:17 8585 オリエントコーポレーション
「2021年定時株主総会招集通知」の一部変更について 株主総会招集通知
6 月安田不動産株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 下線は、修正部分 ) 変更後 ◎ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ( 省略 ) 2014 年 4 月株式会社みずほフィナンシャル グループ執行役副社長 2016 年 4 月同社リテール・事業法人 カンパニー長 2019 年 4 月同社副会長執行役員 (2021 年 6 月 23 日付退任予定 ) 2019 年 6 月株式会社みずほ銀行取締役 ( 監査等委員 ) (2021 年 6 月 23 日付退任予定 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2020 年 4 月みずほ信託銀行株式会社取締役 (2021 年 6 月 23 日
06/11 12:00 8585 オリエントコーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
● 独立役員届出書 _20210611.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社オリエントコーポレーションコード 8585 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 第 61 期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大庫直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 犬塚静衛社外取締役 ○ ○ 有 3 新宮達史社外取締役 ○ ○ 4
05/28 14:48 8585 オリエントコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会の終結の時までとする。 2. ( 現行どおり) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8第 3 号議案取締役 13 名選任の件 取締役全員 (13 名、うち社外取締役 5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役 13 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願いいたしたいと存 じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者
05/28 14:48 8585 オリエントコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
株主各位 第 61 期定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 ■ 事業報告 会社の新株予約権等に関する事項 ………………………………………1 頁 (1) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して 職務執行の対価として交付した新株予約権等の概要 (2) 当事業年度末日に当社取締役 ( 社外取締役を除く)が保 有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の 状況 会計監査人の状況 …………………………………………………………2 頁 (1) 会計監査人の名称 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 (3) 非監査業務の内容 (4) 会計監査人の解任又は不
05/20 09:05 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行
05/07 15:00 8585 オリエントコーポレーション
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
す。 (4) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金 割賦売掛金等の貸倒損失に備えるため、正常債権および管理債権 (3ヶ月遅延等期限の利益を 喪失した債権 )については過去の実績を踏まえた統計的な手法による予想損失率により、一 部特定の債権については個別に、回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。 2 賞与引当金 従業員の賞与に備えるため、支給見込額を計上しております。 3 役員賞与引当金 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という)の賞与に備 えるため、支給見込額を計上しております。 4 ポイント引当金 当社は、カード会員及びクレジット
05/06 14:36 8585 オリエントコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役も含め、多様な知識や経験をもつ取締役で構成し、かつ、こうした多様性と適正規模の両立を図ることを基本 的な方針としております。 取締役候補者の指名にあたっては、社内取締役については、当社の業務に関する高度な専門知識を有し、かつ経営判断能力及び経営執行 能力に優れていることを要件とし、社外取締役については、豊富な企業経営経験を有する、またはリテール金融、経済、経営、法律、会計等の 専門知識を有する、またはその他企業経営を取り巻く事象に深い知見を有すること等を要件としております。 これらの方針並びに