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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.423 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/16 | 17:00 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| （訂正）「取締役候補者の選任および組織変更、執行役員・子会社代表取締役人事のお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| きむら 木村 氏名新役職現役職 ともあつ 公篤 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 常務取締役 さかもと 坂本 こういちろう 光一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 2. 第 75 期定時株主総会後の体制 ( 予定 ) 代表取締役会長菊地唯夫 ( 再任 ) 代表取締役社長阿部正孝 ( 再任 ) 取締役藤田敦子 ( 新任 ) 社外取締役平井龍太郎 ( 再任 ) 社外取締役村井宏人 ( 再任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 木村公篤 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中山ひとみ ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 梅澤真由美 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 02/14 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 470,900 株であります。 2. 株式給付信託 (BBT) 当社は、2023 年 2 月 14 日開催の取締役会決議及び2023 年 3 月 29 日開催の第 74 期定時株主総会決議に基づき、業績 連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「BBT」という。)を導入しております。BBTは、 予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対して役位に応じて定まるポイント及び業績達成度等に応じ て変動するポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当す | |||
| 02/14 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 取締役候補者の選任および組織変更、執行役員・子会社代表取締役人事のお知らせ その他のIR | |||
| 議を経て、正式に決 定する予定です。 1. 新任取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ふじた 藤田 氏名新役職現役職 あつこ 敦子 取締役 記 執行役員 (2) 監査等委員である取締役候補者 きむら 木村 氏名新役職現役職 ともあつ 公篤 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 常務取締役 さかもと 坂本 こういちろう 光一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 2. 第 75 期定時株主総会後の体制 ( 予定 ) 代表取締役会長菊地唯夫 ( 再任 ) 代表取締役社長阿部正孝 ( 再任 ) 取締役藤田敦子 ( 新任 ) 社外取締役平井龍太郎 ( 再任 ) 社外取締役村 | |||
| 11/14 | 11:56 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 四半期報告書－第75期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 定めた役員株式給付規程に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対して役位に応じて定まるポイント及び業績達成度 等に応じて変動するポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式及び金銭を給付する業績 連動型株式報酬制度であります。当社の取締役等に対して給付する株式及び金銭については、予め設定した信託 ( 以下、「BBT 信託 」という。)により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理しております。 BBT 信託に関する会計処理については、経済的実態を重視する観点から、当社とBBT 信 | |||
| 08/10 | 09:24 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 四半期報告書－第75期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 会計期間 484,800 株であります。 2. 株式給付信託 (BBT) 当社は、2023 年 2 月 14 日開催の取締役会決議及び2023 年 3 月 29 日開催の第 74 期定時株主総会決議に基づき、業 績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「BBT」という。)を導入しております。BBT は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対して役位に応じて定まるポイント及び業績達成度 等に応じて変動するポイントを付与し、退任時に当該付与 | |||
| 04/25 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2023 年 3 月 29 日開催の第 74 期定時株主総会 において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細について決定しました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本信託の概要 (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT) (2) 委託者 : 当社 (3) 受託者 :みずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ) (4) 受益者 : 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び委 任型執行役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要 件を満たす者 (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のな | |||
| 04/05 | 10:02 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総額 255,000,000 円 (2) 剰余金の処分が効力を生ずる日 2023 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、菊地唯夫、阿部正孝、木村公篤、平井龍太郎 及び村井宏人の5 氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬 制度導入の件 2023 年 2 月 14 日開催の取締役会決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。) 及び委任型執行役員に対する新たな業績連動型 | |||
| 03/31 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 対象分計 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 双日株式会 社 その他の関係 会社 19.97 - 19.97 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 当社は、双日株式会社との間で、両社の事業上のシナジーを発揮し、相互に事業拡大、企業価値向上を 図るため、資本業務提携契約を締結しており、同社は、当社の「その他の関係会社 」に該当し、当社の主 要株主である筆頭株主であります。 また、同社は、当社を持分法適用会社と位置付けております。 当社は、同社とのより大きなシナジーの発揮を目的に、同社から社外取締役を | |||
| 03/30 | 14:29 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権および多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針については、2022 年 2 月 14 日開示の「 中期経営計画 」にて記載しております。 『 中期経営計画 2022 年 ~2024 年 』 https://www.royal-holdings.co.jp/ir/stockholder/mtmplan_2022.pdf 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレートガバナンスに関する基 | |||
| 03/30 | 09:33 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 有価証券報告書－第74期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ロイヤルホールディングス株式会社 (E04783) 有価証券報告書 当社は2023 年 2 月 14 日開催の取締役会及び同年 3 月 29 日開催の第 74 回定時株主総会において、取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する新たな 業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」とい う。)の導入を決議しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、中期経営計画の達成に向けたインセンティブ付与の効果等 | |||
| 02/14 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 2 月 14 日 各位 会社名ロイヤルホールディングス株式会社 代表者阿部正孝 (コード:8179 東証プライム、福証 ) 問合せ先執行役員経営企画部長 富永章嗣 電話番号 03-5707-8852( 代 ) 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以下、断りがない限り、同じとします。) 及び委任型執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象 として、新たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 | |||
| 04/06 | 12:57 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。 『 中期経営計画 2022 年 ~2024 年 』 https://www.royal-holdings.co.jp/ir/stockholder/mtmplan_2022.pdf 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレートガバナンスに関する基本方針 』の「 社外取締役の独立性判断基準 」に記載。 【 補充原則 4-101】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 当社が設置する経営諮問委員会は、独立社外取締役が過半数を占めております。 経営諮問委員会は、社外取締役およびその他の非業務執行取締役を以て構成し、役員の選解任についての方針、後継者育 | |||
| 03/30 | 10:03 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 有価証券報告書－第73期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 置し、取締役、執行役員等を構成員とする経営会議と合わせて、業務執行の推進力強化と取締役の職務執 行の効率化を図っております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役会長菊地唯夫を議長とし、取締役 9 名 ( 当社の取締役は、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内とする旨定款に定めております。)、うち社外取締役 5 名で構成され、経営及び業務執行に関わる最高意思決定機関として原則として年 13 回定時開催されるほか、必要 に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督し ております。な | |||
| 02/25 | 15:38 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会社の業績や潜在的リスクを反映させたインセンティブ付けとして、自社株報酬の導入について2022 年 3 月開催の定時株主総会 での対応を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染再拡大と当社事業への影響を考慮し、同株主総会での対応は見送りとし、導入につ きましては、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会における業務執行と監査の分離、業務執行への監督機能はいずれも有効に機能していると考え ております。 より一層のコーポレートガバナンスの強化を図るため、3 分の1の独立社外取締役の選任について2022 年 3 | |||
| 02/17 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| その他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| CHASE BANK 385781 1.33% 日本証券金融株式会社 1.31% STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 1.29% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 1.22% SMBC 日興証券株式会社 1.16% UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 1.06% (10) 上場会社と資本関係双日は当社の議決権を 19.9% 保有しております。 当該株主の関係人的関係社外取締役に 2 名就任しております。 - 1 -取引関係 2021 年 2 月 | |||
| 02/14 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 新任 ) 代表取締役社長 執行役員 店舗設計開発担当 木村公篤 ( 再任 ) 常務取締役 同左 平井龍太郎 ( 新任 ) 村井宏人 ( 再任 ) 社外取締役 社外取締役 双日株式会社 代表取締役副社長 執行役員 双日株式会社 執行役員 リテール・コンシューマーサービス 本部長 (2) 監査等委員である取締役の候補者 -2022 年 3 月 29 日開催予定の株主総会に付議 氏名新役職現役職取締役在任期間 * 冨永真理 ( 再任 ) 監査等委員 同左 石井秀雄 ( 再任 ) 監査等委員 ( 社外 ) 同左 4 年 中山ひとみ ( 再任 ) 監査等委員 ( 社外 ) 同左 2 年 梅澤真由 | |||
| 12/27 | 15:45 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て2022 年 3 月開催の定時株主総会 での対応を予定しております。 【 補充原則 4-22】 取締役会によるサステナビリティ基本方針の策定 当社においても、「 食の安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権および多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針については、2022 年 3 月を目途に策定いたします。 【 補充原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会における業務執行と監査の分離、業務執行への監督機 | |||
| 11/15 | 10:35 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 四半期報告書－第73期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ( 現任 ) 2021 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 )1 山口幸一氏及び村井宏人氏は社外取締役であります。 2 任期は2021 年 12 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 9 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 18.2%) 16/30第 4【 経理の状況 】 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について EDINET 提出書類 ロイヤルホールディングス株式会社 (E04783) 四半期報告書 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 平成 19 年内閣府 | |||
| 08/16 | 10:08 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 四半期報告書－第73期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 年 3 月 31 日 2016 年 4 月同社自動車本部長 2018 年 4 月同社執行役員自動車本部長 2020 年 4 月同社執行役員リテール・生活産業本部長 ( 現任 ) 2021 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 )1 山口幸一氏及び村井宏人氏は社外取締役であります。 2 任期は2021 年 12 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 9 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 18.2%) 17/32第 4【 経理の状況 】 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について EDINET 提出書類 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||