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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.283 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:30 8593 三菱ＨＣキャピタル
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 17 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員久井大樹 (コード:8593 東証プライム) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、役員の異動を決議しましたので、お知らせ します。なお、本件につきましては、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会 ( 以下、6 月総会 )において 正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員を除く) (1) 新任候補者 (6 月総会に付議 ) 氏名新 (6 月総会以降 ) 現 川上和義取締役常務執行役員常務執行役員 髙田淳子取締役 ( 社外取締役 ) ─ (2
04/01 15:56 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 2026 年 4 月 1 日現在、当社の社外取締役 1 名は三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しています。当社は、当該取締役の経営経験と国内 外の事業全般に関する幅広い知見を当社経営に活用すること、また、当社と協働する事業領域における責任者である当該取締役の助言を有効 に活用することが当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。 ただし、当社取締役会において当社の利益と三菱商事株式会社の利益が相反する議案が付議された場合は、当該取締役はその決議のみな らず審議にも参加しないこととしており、取締役会における審議の公正性を確保しています
02/13 15:30 8593 三菱ＨＣキャピタル
執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
予定 2026 年 4 月 1 日付で、 三菱 HCビジネスリース株式会社 代表取締役に就任予定 ─ ■ 本件に関するお問い合わせ先 三菱 HCキャピタル株式会社 コーポレートコミュニケーション部 〒100-6525 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 TEL 03-6865-3002 以上 3 (ご参考 )2026 年 4 月 1 日以降の取締役および執行役員 別表 1. 取締役 ( 監査等委員を除く)(8 名 ) 氏名役位備考 柳井隆博 取締役会長 久井大樹代表取締役 * 松永愛一郎代表取締役 * 安栄香純取締役 * 佐藤晴彦取締役 * 佐 々 木百合取締役 ( 社外取締役 ) 明
12/26 15:53 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
あり、両社は東京証券取引所プライム 市場に上場しています。当社における両社との関係や両社からの独立性確保に関する考え方等は次のとおりです。 ・当社および株式会社三菱 UFJフィナンシャル・グループ、ならびに当社および三菱商事株式会社は、お互いを戦略的に重要なパートナーと考え ており多様な協業を通じて企業価値向上を目指しています。 ・当社は上場企業として当社の責任のもとに独自に経営の意思決定および業務執行を行っており、経営の独立性を確保しています。 2025 年 12 月 26 日現在、当社の社外取締役 1 名は三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しています。当社は、当該取締役の経営経験と国 内
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
05/23 11:45 8593 三菱ＨＣキャピタル
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料（招集ご通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である者を除く)8 名選任の件 7 スキルの選定理由 9 (ご参考 )「 取締役の選任基準 」、「 社外取締役の独立性判断基準 」 10 決算の概況 11 株主還元 12 当社事業のご紹介 13 取締役候補者の略歴・選任理由等 15 事業報告 21 1. 企業集団の現況に関する事項 21 2. 会社役員に関する事項 37 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針 45 連結計算書類 46 計算書類 48 監査報告書 50 す べ て の 株 主 さ ま へ ご 発 送 ウ ェ ブ サ イ ト で ご 確 認 ( 書 面 交 付 請 求 を さ れ た 株 主 さ ま に は 紙 面
05/23 11:45 8593 三菱ＨＣキャピタル
2025年定時株主総会資料（その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 23 日 第 54 期定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 企業集団の現況に関する事項 財産および損益の状況の推移 主要な事業内容 主要拠点 従業員の状況 主要な借入先 その他企業集団の現況に関する重要な事項 会社の株式に関する事項 新株予約権等に関する事項 会社役員に関する事項 責任限定契約の内容の概要 役員等賠償責任保険契約に関する事項 社外取締役に関する事項 会計監査人の状況 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要 連結株主資本等変動計算書 連結注記表 株主資本等変動計算書 個別注記表
04/01 11:07 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 以下、両社 )の関連会社であり、両社は東京証券取引所プライム 市場に上場しています。当社における両社との関係や両社からの独立性確保に関する考え方等は次のとおりです。 ・当社および株式会社三菱 UFJフィナンシャル・グループ、ならびに当社および三菱商事株式会社は、お互いを戦略的に重要なパートナーと考え ており多様な協業を通じて企業価値向上を目指しています。 ・当社は上場企業として当社の責任のもとに独自に経営の意思決定および業務執行を行っており、経営の独立性を確保しています。 2/40 2024 年 6 月 25 日現在、当社の社外取締役 1 名は三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しています。当
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/14 15:30 8593 三菱ＨＣキャピタル
執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
キャピタル株式会社 コーポレートコミュニケーション部 〒100-6525 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 TEL 03-6865-3002 ( 直通 ) 以上 3 (ご参考 )2025 年 4 月 1 日以降の取締役および執行役員 別表 1. 取締役 ( 監査等委員を除く)(8 名 ) 氏名役位備考 柳井隆博 取締役会長 久井大樹代表取締役 * 松永愛一郎代表取締役 * 安栄香純取締役 * 佐藤晴彦取締役 * 佐 々 木百合取締役 ( 社外取締役 ) 明治学院大学経済学部教授 川村佳世子取締役 ( 社外取締役 ) 近藤祥太取締役 ( 社外取締役 ) * 執行役員を兼務する取締役 日本
10/24 10:38 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ステークホルダーにとって有用と思われる非財務情報を自主的・積極的に開示し ます。 < 株主の権利・平等性の確保 > 当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての株主に対し平等 に対応してまいります。 < 建設的な株主との対話 > 当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略 等に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。 < 取締役会の機能の発揮 > 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員がその経験や知見を生
06/28 15:28 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ステークホルダーにとって有用と思われる非財務情報を自主的・積極的に開示し ます。 < 株主の権利・平等性の確保 > 当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての株主に対し平等 に対応してまいります。 < 建設的な株主との対話 > 当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略 等に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。 < 取締役会の機能の発揮 > 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員がその経験や知見を生か
06/25 16:00 8593 三菱ＨＣキャピタル
支配株主等に関する事項について その他のIR
況 上記のとおり、当社は上場企業として当社の責任のもとに独自に経営の意思決定および業務執 行を行っており、親会社等からの独立性を確保しています。 なお、当社の取締役 12 名のうち 5 名 (3 分の 1 超 )は独立社外取締役です。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 25 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 取締役近藤祥太三菱商事株式会社 常務執行役員 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 日本を代表する総合商社での豊富な経営 経験と国内外の事業に対する高い知見を 生かし、実践的な視点により、社外取締役 として取締役会の適切
06/25 15:16 8593 三菱ＨＣキャピタル
有価証券報告書－第53期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
1,466,912,244 1,466,912,244 東京証券取引所プライム市場 単元株式数 100 株 計 1,466,912,244 1,466,912,244 ― ― ( 注 ) 名古屋証券取引所に対して、2024 年 4 月 25 日に上場廃止の申請を行い、同年 6 月 15 日に上場廃止となってい ます。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2012 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 26 日 当社取締役 10 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 新株予約権の数
05/24 18:51 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ステークホルダーにとって有用と思われる非財務情報を、自主的・積極的に開示し ます。 < 株主の権利・平等性の確保 > 当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての株主に対し平等 に対応してまいります。 < 建設的な株主との対話 > 当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略 等に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。 < 取締役会の機能の発揮 > 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生
05/15 15:00 8593 三菱ＨＣキャピタル
代表取締役の異動を含む役員の異動に関するお知らせ その他のIR
当社副社長執行役員 ( 現職 ) 所有株式数 0 株 (2024 年 3 月 31 日時点 ) 2. 役員の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 1 新任候補者 (6 月総会に付議 ) 氏名新 (2024 年 6 月 25 日以降 ) 現 松永愛一郎代表取締役副社長執行役員副社長執行役員 川村佳世子取締役 ( 社外取締役 ) - 近藤祥太取締役 ( 社外取締役 ) - * 川村佳世子氏の現職は、日本テラデータ株式会社執行役員カスタマー・サービス本部本部長。 * 近藤祥太氏の現職は、三菱商事株式会社常務執行役員 S.L.C.グループCEO。 2 再任候補者 (6 月総会に付議
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年
04/01 09:40 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とって有用と思われる非財務情報を、自主的・積極的に開示しま す。 < 株主の権利・平等性の確保 > 当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての株主に対し平等に 対応してまいります。 < 建設的な株主との対話 > 当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略等 に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。 < 取締役会の機能の発揮 > 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かし
02/28 10:19 ＢＣＪ－７８
公開買付届出書 公開買付届出書
体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部
02/09 15:00 8593 三菱ＨＣキャピタル
執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役 * 中田裕康取締役 ( 社外取締役 ) 東京大学名誉教授 一橋大学名誉教授 佐 々 木百合取締役 ( 社外取締役 ) 明治学院大学経済学部教授 久我卓也取締役 ( 社外取締役 ) * 執行役員を兼務する取締役。 2. 取締役 ( 監査等委員 )(4 名 ) 三菱商事株式会社常務執行役員 社会インフラグループ CEO 氏名役位備考 濱本晃取締役 ( 監査等委員 ) 平岩孝一郎取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) 金子裕子取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) 株式会社ドリームエステート東京 代表取締役 斉藤雅之取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) DIC 株式会社顧