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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.202 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 16:03 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 株主の権利・平等性の確保 】 当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう、環境の整備を含め適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての 株主の平等な取扱いに配慮します。 【 株主との対話 】 当社は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得るととも に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【 取締役会の責務 】 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと | |||
| 06/27 | 16:30 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 金等の 借入等の取引がありますが、資金調達の基本方針として、特定の金融機関や手段に依存しない、 多様かつ安定的な資金調達を行うこととしているため、同社グループ各社から事業上の制約等を 受けることはありません。 加えて、取締役 12 名中、当社所定の独立性基準を充たす社外取締役が 5 名 (3 分の 1 超 ) 在任 していること(なお、その全員を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に 独立役員として届出済 )、また、監査等委員会は親会社等の兼務者を除いた取締役により構成さ れており、かつ監査等委員である取締役 4 名のうち 3 名が独立性基準を充たす社外取締役である ことから | |||
| 06/27 | 16:23 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1,466,912,244 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 単元株式数 100 株 計 1,466,912,244 1,466,912,244 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2010 年 9 月 29 日 2011 年 9 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 343 542 新株予約権の目的となる | |||
| 06/27 | 16:06 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 株主の権利・平等性の確保 】 当社は、株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう、環境の整備を含め適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての 株主の平等な取扱いに配慮します。 【 株主との対話 】 当社は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得るととも に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【 取締役会の責務 】 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと | |||
| 05/15 | 14:38 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れ、その権利が有効に行使されるよう、環境の整備を含め適切に対応し、少数株主、外国人株主を含むすべての 株主の平等な取扱いに配慮します。 【 株主との対話 】 当社は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得るととも に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【 取締役会の責務 】 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率 | |||
| 04/03 | 09:50 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得るととも に、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【 取締役会の責務 】 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を 適切に果たします。 原則 3-1(iii) ■ 報酬の決定方針と手続 取締役会が定めた取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を本報告書、有価証券報告書等に開示してい | |||
| 03/09 | 15:30 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 3 月 9 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード:8593 東証プライム・名証プレミア) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、役員の異動を決議しましたので、お知らせ 。します。 1. 取締役 (1) 再任候補者 (2023 年 6 月開催予定の株主総会に付議 ) 記 氏名 柳井隆博 久井大樹 西浦完司 安栄香純 佐藤晴彦 2023 年 4 月 1 日時点 取締役会長 代表取締役社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 取締役副社長執行役員 取締役常務執行役員 中田裕康取締役 ( 社外取締役 ) 佐 | |||
| 11/10 | 15:07 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 四半期報告書－第52期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 現在発行数 ( 株 ) (2022 年 11 月 10 日 ) 上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 1,466,912,244 1,466,912,244 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 単元株式数 100 株 計 1,466,912,244 1,466,912,244 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 6 月 28 日 当社取締役 6 ( 社外取締役および監査等委員で ある者を除く) 当社執行役員等 55 ( 取締役兼務を | |||
| 07/15 | 17:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の内容確定のお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 7 月 15 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード:8593 東証プライム・名証プレミア) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の内容確定のお知らせ 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました、当社取締役 ( 社外取締役および 監査等委員である者を除く。以下、同じ)および当社執行役員 ( 取締役兼務を除く。以下、同じ) 等に対して 割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 ( 名称 : 三菱 HCキャピタル株式会社第 14 回 新株予約権 )に関して、未定となっておりました項 | |||
| 06/28 | 16:17 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプライアンス・マニュアルにおいて、利益相反取引等の禁 止や、情実取引の排除を規定する条項を設け、これらに該当する取引を明確に禁止しています。 ・当社と当社役員との間で取引が生じる場合は、事前に社外取締役を含む取締役会において取引条件およびその決定方法の妥当性について審 議のうえ、決定しています。 ・当社から主要株主およびその子会社等への与信供与については、その重要性に鑑み、当社の社内規程に基づき総資産額の一定割合を超える 金額となる場合、事前に、社外取締役を含む取締役会において与信供与額およびその決定方法の妥当性について審議のうえ決定しており、取締 役会による監視を行っています。 ・当社の主 | |||
| 06/28 | 16:03 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| オフィス ( 大阪市中央区伏見町四丁目 1 番 1 号 ) 三菱 HCキャピタル株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区明石町 48 番地 ) 1/5EDINET 提出書類 三菱 HCキャピタル株式会社 (E04788) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。以下同じ。) 及び当社執行役員 ( 取締役兼務を除く。以下同じ。) 等に 対し、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金 | |||
| 06/28 | 16:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 6 月 28 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード:8593 東証プライム・名証プレミア) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 240 条の規定 に基づき、当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である者を除く。以下、同じ)および当社執行役員 ( 取 締役兼務を除く。以下、同じ) 等に対して、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行する ことを下記のとおり決議いたしましたので、お | |||
| 06/28 | 16:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 業用資金等の 借入等の取引がありますが、資金調達の基本方針として、特定の金融機関や手段に依存しない、 多様かつ安定的な資金調達を行うこととしているため、同社グループ各社から事業上の制約等を 受けることはありません。 加えて、取締役 14 名中、当社所定の独立性基準を充たす社外取締役が 5 名 (3 分の 1 超 ) 在 任していること(なお、その全員を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に 独立役員として届出済 )、また、監査等委員会は親会社等の兼任者を除いた取締役により構成さ れており、かつ監査等委員である取締役 4 名の内 3 名が独立性基準を充たす社外取締役である ことか | |||
| 06/28 | 14:57 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 1,466,912,244 ( 事業年度末現在 ) 東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部 ( 提出日現在 ) 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 単元株式数 100 株 計 1,466,912,244 1,466,912,244 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2010 年 9 月 29 日 2011 年 9 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を | |||
| 05/17 | 14:45 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプライアンス・マニュアルにおいて、利益相反取引等の禁 止や、情実取引の排除を規定する条項を設け、これらに該当する取引を明確に禁止しています。 ・当社と当社役員との間で取引が生じる場合は、事前に社外取締役を含む取締役会において取引条件およびその決定方法の妥当性について審 議のうえ、決定しています。 ・当社から主要株主およびその子会社等への与信供与については、その重要性に鑑み、当社の社内規程に基づき総資産額の一定割合を超える 金額となる場合、事前に、社外取締役を含む取締役会において与信供与額およびその決定方法の妥当性について審議のうえ決定しており、取締 役会による監視を行っています。 ・当社の主 | |||
| 05/16 | 15:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 5 月 16 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード:8593 東証プライム・名証プレミア) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、役員の異動を決議しましたので、お知らせ いたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) (1) 新任候補者 (2022 年 6 月 28 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新 (2022 年 6 月 28 日以降 ) 現 久井大樹取締役副社長執行役員副社長執行役員 久我卓也取締役 ( 社外取締役 ) - * 久我卓也氏の現職は、三菱商事株式会社 | |||
| 04/18 | 16:07 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプライアンス・マニュアルにおいて、利益相反取引等の禁 止や、情実取引の排除を規定する条項を設け、これらに該当する取引を明確に禁止しています。 ・当社と当社役員との間で取引が生じる場合は、事前に社外取締役を含む取締役会において取引条件およびその決定方法の妥当性について審 議のうえ、決定しています。 ・当社から主要株主およびその子会社等への与信供与については、その重要性に鑑み、当社の社内規程に基づき総資産額の一定割合を超える 金額となる場合、事前に、社外取締役を含む取締役会において与信供与額およびその決定方法の妥当性について審議のうえ決定しており、取締 役会による監視を行っています。 ・当社の主 | |||
| 03/09 | 15:30 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 * 井上悟志取締役 * 佐藤晴彦取締役 * 役位 中田裕康取締役 ( 社外取締役 ) 渡邊剛取締役 ( 社外取締役 ) 備考 東京大学名誉教授 一橋大学名誉教授 エムエスティ保険サービス株式会社 代表取締役会長 鴨脚光眞取締役 ( 社外取締役 ) 三菱商事株式会社常勤顧問 佐 々 木百合取締役 ( 社外取締役 ) 明治学院大学経済学部教授 * 執行役員を兼務する取締役 別表 2. 取締役 ( 監査等委員 )(5 名 ) 役位 木住野誠一郎取締役 ( 監査等委員 ) 三明秀二取締役 ( 監査等委員 ) 箕浦輝幸取締役 ( 監査等委員 )( 社外取締役 ) 平岩孝一郎取締役 ( 監査等委員 | |||
| 12/22 | 15:17 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な考え方については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】の原則 3-1 (ii)をご参照ください。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 補充原則 4-1-3 ■CEOの後継者計画 金融事業への精通、人望や品格、経営に関する客観的判断能力等を考慮した上で、外部人材の招聘も含め適切な後継社長候補者を選定致しま す。取締役会では現任社長からの提案を基に、社外取締役を含めて十分な審議を行い、そのうえで株主総会へ提案しております。 なお、社長執行役員の選解任や取締役候補者の選定における手続きの客観 | |||
| 11/12 | 15:07 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 四半期報告書－第51期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2021 年 6 月 25 日 当社取締役 6 ( 社外取締役及び監査等委員であ る者を除く) 当社執行役員等 55 ( 取締役兼務を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 8,663 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数 ( 株 )※ 普通株式 866,300( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 自 2021 年 7 月 16 日 至 2051 年 7 月 15 日 発行価 | |||