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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.833 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/15 | 17:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の内容確定のお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 7 月 15 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード番号 :8593) ( 上場取引所 : 東・名 ) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の内容確定のお知らせ 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において決議いたしました当社取締役 ( 社外取締役および 監査等委員である者を除く。以下、同じ)、および当社執行役員 ( 取締役兼務を除く。以下、同じ) 等に対して 割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 ( 名称 : 三菱 HCキャピタル株式会社第 13 回 新株予約権 )に関して、未定となってお | |||
| 06/25 | 16:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| フィナンシャル・グループの子会社との間に事業用資金等の 借入等の取引がありますが、資金調達の基本方針として、特定の金融機関や手段に依存しない、 多様かつ安定的な資金調達を行うこととしているため、同社グループ企業から事業上の制約等を 受けることはありません。 加えて、取締役 15 名中、当社所定の独立性基準を充たす社外取締役が 5 名 (3 分の 1) 在任し ていること(なお、その全員を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に独立 役員として届出済 )、また、監査等委員会は支配株主等の兼任者を除いた取締役により構成されて おり、かつ監査等委員である取締役 5 名の内 3 名が独立性基準を充 | |||
| 06/25 | 16:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 6 月 25 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード番号 :8593) ( 上場取引所 : 東・名 ) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に 基づき、当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である者を除く。以下同じ)および当社執行役員 ( 取締 役兼務を除く。以下同じ) 等に対して、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行すること を下記のとおり決議いたしましたので | |||
| 06/25 | 15:45 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 大阪市中央区伏見町四丁目 1 番 1 号 ) 三菱 HCキャピタル株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区明石町 48 番地 ) 1/5EDINET 提出書類 三菱 HCキャピタル株式会社 (E04788) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。以下同じ。) 及び当社執行役員 ( 取締役兼務を除く。以下同じ。) 等に 対し、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取 | |||
| 06/25 | 15:43 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】の原則 3-1 (ii)をご参照ください。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 ■CEOの後継者計画 金融事業への精通、人望や品格、経営に関する客観的判断能力等を考慮した上で、外部人材の招聘も含め適切な後継社長候補者を選定致しま す。取締役会では現任社長からの提案を基に、社外取締役を含めて十分な審議を行い、そのうえで株主総会へ提案しております。 補充原則 4-10-1 ■ 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 当社は、取締役会の助言機関として社外取締役 ( 監査等委員で | |||
| 06/25 | 15:19 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 有価証券報告書－第50期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 2010 年 9 月 29 日 2011 年 9 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 当社取締役 10 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 ( 取締役兼務を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 521 1,097 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数 ( 株 )※ 普通株式 52,100( 注 )1 普通株式 109,700( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/10 | 12:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 20210610.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 三菱 HCキャピタル株式会社コード 8593 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中田裕康社外取締役 ○ ○ 有 2 渡邊剛社外取締役 △ △ △ 新任 3 鴨 | |||
| 06/07 | 08:20 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 第50期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 彦 なかたひろやす 中田裕康 わたなべごう 渡邊剛 いちょうみつまさ 鴨脚光眞 ささきゆり 佐 々 木百合 社外取締役 独立役員 取締役副社長執行役員 事業統括本部長 取締役専務執行役員 財務・経理本部長 取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 財務・経理本部副本部長 取締役 社外取締役 ● ● ● 社外取締役取締役 ● ● 社外取締役 独立役員 取締役 ● ● ● ● ● ● ● 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 社外取締役 … 社外取締役候補者独立役員 … 東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出る候補者 | |||
| 06/07 | 08:20 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 第50期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| する事項 (1) 当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の 内容の概要 保有人数 名 称 新株予約権 当社取締役 ( 発行決議の日 ) の数 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の 目的となる株式 の種類及び数 ( 注 1) 新株予約権の 払込金額 ( 注 1) 新株予約権の行使 新株予約権の新株予約権の に際して出資され 行使期間主な行使条件 る財産の価額 第 2 回新株予約権 (2010 年 9 月 29 日 ) 1 名 343 個 当社普通株式 34,300 株 1 株当たり 250.1 円 1 株当たり 1 円 2010 年 10 月 16 日から | |||
| 06/01 | 12:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 20210601.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 三菱 HCキャピタル株式会社コード 8593 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中田裕康社外取締役 ○ ○ 有 2 渡邊剛社外取締役 △ △ △ 新任 3 鴨脚 | |||
| 05/17 | 16:00 | 8593 | 三菱ＨＣキャピタル |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 5 月 17 日 各位 三菱 HCキャピタル株式会社 代表取締役社長執行役員柳井隆博 (コード番号 :8593) ( 上場取引所 : 東・名 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の異動について、決議いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) (1) 新任候補者 (2021 年 6 月 25 日開催予定の株主総会に付議 ) 渡邊剛取締役 ( 社外取締役 ) 記 新 (2021 年 6 月 25 日以降 ) * 渡邊剛氏の現職は、エムエスティ保険サービス( 株 ) 代表取締役会長 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| 、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監 | |||
| 09/01 | 21:09 | 8593 | 三菱ＵＦＪリース |
| ESGデータ集（2019年度） その他 | |||
| ://www.lf.mufg.jp/corporate/governance/index.html < 取締役会の内容 > 当社の取締役会は、定時開催 (2019 年度は年 9 回 )の他、必要に応じて臨時取締役会 (2019 年度は1 回 )も機動的に開催し、法令お よび定款に定められた事項並びに経営上の重要事項を審議・決定しています。なお、社外取締役は、豊富な経営経験を活かし、それ ぞれの視点から、取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献しています。 2019 年度は、国内外の重要な投融資案件や事業部門ごとの戦略、課題等の重要事項を審議・決定しました。 また、経営の意思決定・監督の機 | |||