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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.441 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:00 | 9742 | アイネス |
| 代表取締役の異動および取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役の異動 氏名 塚原進 現役職 代表取締役専務執行役員 (2) 異動の理由 第 64 回定時株主総会終結をもって、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役 を退任するものです。 (3) 退任予定日 2026 年 6 月 23 日 2. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 代表取締役服部修治再任 取締役沼崎聡新任 社外取締役村上嘉奈子再任 社外取締役佐藤信行再任 社外取締役森崎孝再任 社外取締役尾澤重知再任 社外取締役筒井さち子再任 注 ) 任期満了に伴い、塚原進氏 ( 現代表取締役 )および鈴木玲子氏 ( 現取締役 )は、 第 64 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 07/04 | 10:53 | 9742 | アイネス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等委員会および会計監査 人の監査、さらには役員個 々への本人確認も含めて十分なチェックも行って | |||
| 05/27 | 12:00 | 9742 | アイネス |
| 2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 状況 番号 1 はっとり 服部 しゅう じ 修治代表取締役社長再任 11 回 /11 回 (100%) 2 つかはら 塚原 すすむ 進代表取締役専務執行役員再任 11 回 /11 回 (100%) 3 すずき 鈴木 れいこ 玲子取締役再任 8 回 /9 回 (88.8%) 4 むらかみ 上か 村 な こ 嘉奈子社外取締役再任社外独立役員 11 回 /11 回 (100%) 5 6 7 さ とう 佐藤 もりさき 森崎 お ざわ 尾澤 のぶゆき 信行社外取締役再任社外独立役員 11 回 /11 回 (100%) しげ たかし 孝社外取締役再任社外独立役員 10 回 /11 回 (90.9%) と | |||
| 04/30 | 16:50 | 9742 | アイネス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| との取引関係に重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等委員会および会計監査 人の監査、さらには法務部門による役員個 々への本人確認も | |||
| 03/28 | 16:00 | 9742 | アイネス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役塚原進再任 取締役鈴木玲子再任 社外取締役森崎孝再任 社外取締役村上嘉奈子再任 社外取締役佐藤信行再任 社外取締役尾澤重知新任 社外取締役筒井さち子新任 注 ) 任期満了に伴い、高田浩二氏 ( 現取締役、2025 年度の「 監査等委員である取締役 」 候 補 )および金群氏 ( 現社外取締役 )は、第 63 回定時株主総会の終結をもって退任予定。 2. 監査等委員である取締役の候補者 取締役 ( 監査等委員 ) 高田浩二新任 ( 現取締役 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 早船勝利再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩尾健太郎新任 注 ) 任期満了に伴い、大利一雅氏 ( 現取締役 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 10/31 | 16:24 | 9742 | アイネス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社との取引関係に重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等委員会および会計監査 人の監査、さらには法務部門による役員個 々への本人確 | |||
| 06/28 | 15:42 | 9742 | アイネス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| との取引関係に重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等委員会および会計監査 人の監査、さらには法務部門による役員個 々への本人確認も | |||
| 06/25 | 13:13 | 9742 | アイネス |
| 有価証券報告書－第62期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (1) 業務執行体制について 業務執行につきましては、適正な権限配分と取締役会・監査等委員会の監督・監査の下で、迅速かつ的確 な業務執行を可能とすべく執行役員制度を設けております。 (2) 取締役会について 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役服部修治を議長として、 代表取締役塚原進、取締役高田浩二、同鈴木玲子、社外取締役金群、同村上嘉奈子、 同佐藤信行、同森崎孝、取締役 ( 監査等委員 ) 大利一雅、社外取締役 ( 監査等委員 ) 友田和彦、 同芳賀良及び同早船勝利の12 名で構成され、毎月 1 回定例開催し、法令で定められた事項、中期経営計 画の策定、他社との業務提携 | |||
| 06/06 | 16:14 | ＢＣＪ－８０ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| 雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締 | |||
| 05/25 | 12:00 | 9742 | アイネス |
| 2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ます。 なお、監査等委員会から、本議案の候補者についてはその決定プロセスを確認の上、特段の指摘すべき点 はないとの報告を受けております。 取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 氏名地位および担当属性 2023 年度取締役会出席状況 番号 1 はっとり 服部 しゅう じ 修治代表取締役社長再任 10 回 /10 回 (100%) 2 つかはら 塚原 すすむ 進代表取締役専務執行役員再任 12 回 /12 回 (100%) 3 4 たかだ 高田 すずき 鈴木 こうじ 浩二執行役員新任 ― れいこ 玲子執行役員新任 ― 5 きん 金 ぐん 群社外取締役再任社外独立役員 12 回 /12 | |||
| 02/29 | 15:00 | 9742 | アイネス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現、取締役常務執行役員 ) 代表取締役専務執行役員塚原進再任 取締役執行役員高田浩二新任 ( 現、執行役員 ) 取締役執行役員鈴木玲子新任 ( 現、執行役員 ) 社外取締役金群再任 社外取締役村上嘉奈子再任 社外取締役佐藤信行再任 社外取締役森崎孝再任 注 ) 代表取締役の異動については 2023 年 12 月 25 日開示のとおり。 任期満了に伴い、吉村晃一氏 ( 現代表取締役 )および福山和宏氏 ( 現取締役 )は、第 62 回 定時株主総会の終結をもって退任予定。 2. 新任取締役候補者の略歴 高田浩二 (たかだこうじ) 生年月日 1967 年 12 月 11 日 略歴 1990 年 4 | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/27 | 16:19 | 9742 | アイネス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等委員会および会計監査 人の監査、さらには法務部門による役員個 々への本人確認も含めて十分なチェックも行っております。 【 補充原則 2-41】 中核人材の登用等における多様性の確保 当社経営上、意思決定のプロセスに、多様な管理職を含む中核人材の意見を尊重・反映していくことは、新たな顧客価値の創造や多角的な視点に基 | |||
| 06/26 | 13:52 | 9742 | アイネス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 300,000 千円以内とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 72,000 千円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る報酬額決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために 支給する金銭報酬の総額は、勤務条件付譲渡制限付株式および業績条件付譲渡制限付株式について、 それぞれ、年額 45 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社アイネス(E04803 | |||
| 06/23 | 13:20 | 9742 | アイネス |
| 有価証券報告書－第61期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とすべく執行役員制度を設けております。 (2) 取締役会について 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役吉村晃一を議長として、 代表取締役塚原進、取締役福山和宏、同服部修治、社外取締役金群、同村上嘉奈子、 同佐藤信行、同森崎孝、取締役 ( 監査等委員 ) 大利一雅、社外取締役 ( 監査等委員 ) 友田和彦、 同芳賀良及び同早船勝利の12 名で構成され、毎月 1 回定例開催し、法令で定められた事項や、中期経営 計画の策定、他社との業務提携及び執行役員人事など経営に関する重要な事項の意思決定及び当社の業務執 行状況及び子会社の経営状況を監督しております。 2022 年度取締役会にお | |||
| 02/28 | 15:00 | 9742 | アイネス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長吉村晃一再任 代表取締役専務執行役員塚原進再任 取締役常務執行役員福山和宏新任 ( 現、常務執行役員 ) 取締役常務執行役員服部修治新任 ( 現、常務執行役員 ) 社外取締役金群再任 社外取締役佐藤信行再任 社外取締役村上嘉奈子再任 社外取締役森崎孝新任 ( 現、株式会社三菱総合研究所取締役会長 ) 注 ) 取締役大森京太氏は、本年 6 月開催予定の第 61 回定時株主総会の終結をもって退任予定。 2. 監査等委員である取締役の候補者 取締役 ( 監査等委員 ) 大利一雅新任 ( 現、常勤監査役 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 友田和彦新任 ( 現、監査役 ) 社外取締役 ( 監査等 | |||
| 12/14 | 15:37 | 9742 | アイネス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役および社外監査役 が出席する取締役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査役会および 会計監査人の監査、さらには法務部門による役員個 々への本人確認も含めて十分なチェックも行っております。 【 補充原則 2-41】 中核人材の登用等における多様性の確保 当社経営上、意思決定のプロセスに、多様な管理職を含む中核人材の意見を尊重・反映してい | |||