開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 21 ～ 30) 応答時間：0.75 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/28 10:42 9742 アイネス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役および社外監査役 が出席する取締役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査役会および 会計監査人の監査、さらには法務部門による役員個 々への本人確認も含めて十分なチェックも行っております。 【 補充原則 2-41】 中核人材の登用等における多様性の確保 当社経営上、意思決定のプロセスに、多様な管理職の意見を尊重・反映していくことは、新たな
06/24 13:07 9742 アイネス
有価証券報告書－第60期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
的なアドバイスをいただいて おります。 (1) 業務執行体制について 業務執行につきましては、適正な権限配分と取締役会・監査役の監視・監督の下で、迅速かつ的確な業務 執行を可能とすべく執行役員制度を設けております。 (2) 取締役会について 当社の取締役会は、代表取締役吉村晃一を議長として、取締役塚原進、社外取締役大森京太、 同金群、同村上嘉奈子及び同佐藤信行の6 名の取締役で構成され、毎月 1 回定例開催しております。 取締役会には、社外監査役大利一雅、同友田和彦及び同芳賀良の3 名の監査役全員が出席し、積極的 かつ活発な意見陳述を行っており、監査役の業務監査権限が適正に機能する運営体制とな
12/17 13:38 9742 アイネス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な経営と中長期的な企業価値の向上に資するものとの考え方に基づき、原則として行使しま す。ただし、保有先の会社提案に対し無条件の賛成行使は行いません。具体的には、 1 当社との取引関係に重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役および社外監査役 が出席する取締役
07/05 14:50 9742 アイネス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引関係に重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役および社外監査役 が出席する取締役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査役会および 会計監査人の監査、さらには法務部門による役員個 々への本人
06/25 11:44 9742 アイネス
有価証券報告書－第59期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 (2) 取締役会について 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役吉村晃一を議長として、取締役塚原進、 同磯部悦男、社外取締役大森京太、同福原紀彦及び同金群の6 名の取締役で構成され、毎月 1 回定 例開催しております。取締役会には、社外監査役大利一雅、同友田和彦及び同芳賀良の3 名の監査役 全員が出席し、積極的かつ活発な意見陳述を行っており、監査役の業務監査権限が適正に機能する運営体制 となっております。 (3) 経営会議について 当社は、会社の業務執行に関する重要事項については、個別経営課題の審議等の場として、社長吉村晃 一を議長として、専務執行役員塚原進
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/27 07:28 9742 アイネス
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
その他の会合において、会計監査人より、監 査計画、四半期決算レビュー報告、期末監査結果報告、内部統制監査状況 等の報告を受けるなど、十分な意見交換を行っております。 また、監査役は、社外役員連絡会において、社外取締役とも意見交換を 行い、連携を図っております。 - 5 -さらに、年度予算には、監査役の職務執行に必要と見込まれる経費を織 り込んで策定しており、監査役が独自に弁護士等の専門家からの助言を得 ることができる体制を整備しております。 - 6 -連結株主資本等変動計算書 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 株主資本 ( 単位 : 百万円 ) 資本
05/27 07:28 9742 アイネス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
執行役員 事業企画本部長 再任 10 回 /10 回 (100%) 京太社外取締役再任社外独立役員 10 回 /10 回 (100%) ただひこ 紀彦社外取締役再任社外独立役員 9 回 /10 回 (90%) 6 きん 金 ぐん 群社外取締役再任社外独立役員 8 回 /8 回 (100%) - 5 - 所有する当社株式数 22,348 株 取締役在任期間 ( 本総会終結時 )7 年 取締役会出席状況 10/10 回 (100%) 候補者番号 1 よし 吉 むら 村 こう 晃 [ 略歴、当社における地位および担当 ] 1988 年 4 月当社入社 2010 年 8 月当社金融システム事業部生保
05/26 12:00 9742 アイネス
独立役員届出書 株主総会招集通知
アイネス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/26 独立役員届出書 株式会社アイネスコード 9742 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大森京太社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 福原紀彦社外取締役 ○ ○ 有 3 金群社外取締役 ○ ○ 有 4 大利一雅社外監