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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.184 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 12:00 8595 ジャフコ　グループ
役員の人事に関するお知らせ その他のIR
役員 2024 年 4 月野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員 DX 推進統括 2025 年 4 月同社参与・エグゼクティブアドバイザー 2026 年 4 月リープ経営コンサルティング㈱ 代表取締役 ( 現任 ) フィンテックアセットマネジメント㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ・取締役候補者とする理由 : 榎本英二氏は、上場企業等の経営に代表取締役や執行役員等として携わってこられ、経営 者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、ファンド組成・運用業務や、不 動産業の DX 化に伴うスタートアップとの連携の経験も有しております。同氏には、こうし た実績、識見や知識を活かして、取締役会で
10/18 05:45 8595 ジャフコ　グループ
ジャフコ グループ 統合報告書2025 ESGに関する報告書
コーポレートサイトのリニューアルを行 い、普遍性の高い情報はコーポレートサイ トに集約し、統合報告書はより本質的な内 容に絞り込むことで、スリム化と読みやす さの向上を図りました。これにより、当社の価 中長期の経営方針や社長 自身の価値観について 語っています。 国内投資への集中の背景や Q. 狙いについて詳しく知りたい。 「 強い個の育成 」と「 強固な組織基盤の構築 」に 向けた取り組みについて紹介しています。 ガバナンスの実効性や Q. 社外取締役の役割について知りたい。 12 価値創造プロセス 13 国内投資への集中および株主還元強化による 「 企業価値向上の基本方針 」の更新 14 国内投資への集中
08/07 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 63,443 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,443 円 (3) 処分総額 154,991,249 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 35,816 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 27,627 株 (5) 処分期日 2025 年 8 月 7 日 以上 1
07/14 15:30 8595 ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
】 050(3734)2025 【 事務連絡者氏名 】 管理部管理グループリーダー古賀慎二 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社西日本支社 ( 大阪市北区大深町 6 番 38 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2025 年 7 月 14 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下
07/14 15:30 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 63,443 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,443 円 (4) 処分総額 154,991,249 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 35,816 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 27,627 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます
05/22 12:00 8595 ジャフコ　グループ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/22 独立役員届出書 ジャフコグループ株式会社コード 8595 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/17 独立役員届出書の 提出理由 ・2025 年 6 月 17 日開催の定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議 案が付議されるため ・独立役員の属性・選任理由の説明につき、更新・変更があるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田村茂社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 梶原慶枝社外取締役 ○ △ 有 3
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/26 11:53 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定に関 する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全員及び取締役社長で構成される「 指名・報酬委員会 」において審議した上で、取締役会で決定しま す。報酬の決定にあたっては、当社の業績、ファンドパフォーマンス及び本人の貢献度を評価し、それらの評価を適切に反映します。 (※)「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 ・監査等委員会は、取締役の報酬等について、必要と判断する場合には株主総会において意見を表明します。 【 原則 3-1(iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2
08/08 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 84,204 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,985.5 円 (3) 処分総額 167,187,042 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 29,190 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 22,518 株 当社完全子会社の取締役 1 名 32,496 株 (5) 処分期日 2024 年 8 月 8 日 以上 1
07/16 15:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 84,204 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,985.5 円 (4) 処分総額 167,187,042 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 29,190 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 22,518 株 当社完全子会社の取締役 1 名 32,496 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を
07/16 15:00 8595 ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
話番号 】 050(3734)2025 【 事務連絡者氏名 】 管理部管理グループリーダー古賀慎二 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社西日本支社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2024 年 7 月 16 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
06/19 13:24 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針第 1 章 2 当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。また、当社基本方針を策定 し、当社ウェブサイトに掲載しています。 https://www.jafco.co.jp/company/governance/ 【 原則 3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(3) ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、パートナー及び主要子会社の代表者の報酬については、「 取締役等の報酬等の決定に関 する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全
06/19 13:05 8595 ジャフコ　グループ
有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
推進等のテーマで、毎年段階的にガバナンスの強化を 進めてきました。具体的には、2015 年 6 月に監査等委員会設置会社へ移行して以降、取締役会での社外取締役比 率の向上、女性取締役の選任、指名・報酬委員会の設置などを実施してきました。また、2021 年 3 月期には、資 本効率の観点から、投資活動の継続に必要な資金を明示し、それを超える部分は株主還元を検討する方針を決 め、自社株買いを実施しました。さらに、2022 年 12 月に公表した「 企業価値向上の基本方針 」の実現に向けて組 織基盤を強化するとともに、事業を通じたサステナビリティへの貢献の施策に取り組んでいます。 2 事業を通じた
06/06 16:14 ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締
05/11 07:45 8595 ジャフコ　グループ
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しては、改めて取締役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案につきまして は、指名・報酬委員会において審議しております。 取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。 取締役の選任について、独立社外取締役 4 名全員及び取締役社長で構成される指名・報酬委員会での審議を踏まえ、 監査等委員会において検討いたしました。その結果、監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方や今後の方向 性、取締役会の構成や業務執行体制、各候補者の専門知識、経験や実績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候 補者とすることに異論はないとの結論に至りました。 なお、監査等委員会から
05/11 07:45 8595 ジャフコ　グループ
第52回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 ・「 財務報告に係る内部統制に関する規則 」を制定し、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を会計監査人とも連携 しながら実施しています。 ・法令等への違反、不正行為等の防止や早期発見を目的として、当社コンプライアンス・オフィサー、管理部門及び独立社 外取締役を窓口とするジャフコホットラインを設置し、イントラネット等で周知しています。 2.リスクの管理 ・内部監査室は、内部監査計画に基づき当社各部門及び海外子会社について内部監査を実施し、当該監査結果を取締役社 長、監査等委員会及び取締役会に報告しています。 ・海外業務を担当する役員等は、取締役会の業務報告において、海外拠点の投資
03/13 12:00 8595 ジャフコ　グループ
役員の人事に関するお知らせ その他のIR
月森綜合法律事務所 ( 現森・濱田松本法律事務所 ) 入所 2001 年 1 月同事務所パートナー 2010 年 1 月同事務所プロフェッショナル・サポート・ロイヤー 2020 年 4 月宏和法律事務所入所 ( 現任 ) 12020 年 6 月日本光電工業 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月 ㈱ 不二家社外取締役 ( 現任 ) ※ 村岡香奈子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を 独立役員として指定する予定です。 以上 2
02/21 11:10 ＢＣＪ－８０
公開買付届出書 公開買付届出書
定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し
12/21 14:43 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/ 【 原則 3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(3) ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、パートナー及び主要子会社の代表者の報酬については、「 取締役等の報酬等の決定に関 する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全員及び取締役社長で構成される「 指名・報酬委員会 」において審議した上で、取締役会で決定しま す。報酬の決定にあたっては、当社の業績、ファンドパフォーマンス及び本人の貢献度を評価し、それらの評価を適切に反映します。 (※)「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品