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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/28 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 99,649 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,843 円 (3) 処分総額 183,653,107 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 39,918 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 20,529 株 当社完全子会社の取締役 1 名 39,202 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 以上 1
07/03 15:00 8595 ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 050(3734)2025 【 事務連絡者氏名 】 管理部管理グループリーダー古賀慎二 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社西日本支社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2023 年 7 月 3 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
07/03 15:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 99,649 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,843 円 (4) 処分総額 183,653,107 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 39,918 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 20,529 株 当社完全子会社の取締役 1 名 39,202 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を
06/21 15:38 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
章 2 当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。また、当社基本方針を策定 し、当社ウェブサイトに掲載しています。 https://www.jafco.co.jp/company/governance/ 【 原則 3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(3) ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、パートナー及び主要子会社の代表者の報酬については、「 取締役等の報酬等の決定に関 する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全員及び取
06/21 15:01 8595 ジャフコ　グループ
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
性、株主の皆様との価値共有、資本効率の向上と成長戦略推進等のテーマで、毎年段階的にガバナンスの強化を 進めてきました。具体的には、2015 年 6 月に監査等委員会設置会社へ移行して以降、取締役会での社外取締役比 率の向上、女性取締役の選任、指名・報酬委員会の設置などを実施してきました。また、2021 年 3 月期には、資 本効率の観点から、投資活動の継続に必要な資金を明示し、それを超える部分は株主還元を検討する方針を決 め、自社株買いを実施しました。さらに、2022 年 11 月には「 企業価値向上の基本方針 」を策定し、この実現に向 けて組織基盤を強化するとともに、事業を通じた
02/27 14:53 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/ 【 原則 3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(3) ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、パートナーおよび主要子会社の代表者の報酬については、「 取締役等の報酬等の決定に 関する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全員および取締役社長で構成される「 指名・報酬委員会 」において審議した上で、取締役会で決定し ます。報酬の決定にあたっては、当社の業績、ファンドパフォーマンスおよび本人の貢献度を評価し、それらの評価を適切に反映します。 (※)「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその
01/25 17:30 8595 ジャフコ　グループ
大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の廃止に関するお知らせ その他のIR
月 15 日 )の満了をまたず、本 日をもって本対応方針を廃止することにいたしました。 また、2022 年 8 月 15 日付け「 独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について」に おいて公表したとおり、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を 防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として設置した、当 社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役のみから構成される独立委員会に つきましても、本日をもってあわせて廃止いたします。 なお、当社は、本対応方針の廃止後においては、当社の「コーポレート・ガバナンスに 関する基本方針 」において定めるとおり、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共 同の利益の向上の関連から必要と判断される場合には、適切と判断される対応をしてまい ります。 以上 2
11/25 17:30 8595 ジャフコ　グループ
株主還元方針の見直しおよび資本効率の向上施策について その他のIR
~20%に高めていくことを目指します。 2また上記のほか、今後の資本政策・配当政策や、ESG やサスティナビリティに貢献する投資活 動の在り方等に関し、独立社外取締役と機関投資家との対話機会を設けることを予定してい ます。 < 背景 > 当社は、厳選集中投資に投資方針を転換したことにより、投資パフォーマンスおよび財務基盤が 大幅に改善したことから、2017 年以降、段階的に株主還元の施策を講じて参りました。2021 年 2 月には「 今後の株主還元についての方針 」を定め、この方針に基づき、これまでに 500 億円の 自己株式取得を行いました。 こうした施策より株価上昇がみられましたが、効果は一時
08/15 15:15 8595 ジャフコ　グループ
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について その他のIR
務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条 第 3 号ロ(2))として、当社の株券等の大規模買付行為等への対応方針 ( 以下 「 本対応方針 」といいます。)を 導入することを決議いたしております。 当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、本日、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針 の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外 取締役のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、併せまして、独立委員会委 員として、当社の独立社外取締役 4 名を選任いたし
08/15 15:15 8595 ジャフコ　グループ
会社支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ その他のIR
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 行為が行われる具体的な懸念への対応を主たる目的として導入されるものであり、平時に 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 導入されるいわゆる事前警告型買収防衛策とは異なるものとなります。 なお、上記の決議と併せて、当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止 し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、独立委員会を設 置し、当社の独立社外取締役 4 名を選任いたしました。独立委員会の設置及び独立委員会 - 2 -の委員の選任については、本日付け「 独立委員会の設置及び独立委員会委員の
07/26 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 104,436 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,636 円 (3) 処分総額 170,857,296 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 42,786 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 22,002 株 当社完全子会社の取締役 1 名 39,648 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 以上 1
07/01 12:00 8595 ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 050(3734)2025 【 事務連絡者氏名 】 管理部管理グループリーダー古賀慎二 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社西日本支社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2022 年 7 月 1 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
07/01 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 104,436 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,636 円 (4) 処分総額 170,857,296 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 42,786 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 22,002 株 当社完全子会社の取締役 1 名 39,648 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を
06/22 13:50 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
き、独立社外取締役全員および取締役社長で構成される「 指名・報酬委員会 」において審議した上で、取締役会で決定し ます。報酬の決定にあたっては、当社の業績、ファンドパフォーマンスおよび本人の貢献度を評価し、それらの評価を適切に反映します。 (※)「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 ・監査等委員会は、取締役の報酬等について、必要と判断する場合には株主総会において意見を表明します。 【 原則 3-1(iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(4) 【 補充原則 4
06/22 12:33 8595 ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
ます。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、豊貴伸一、三好啓介を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新た に譲渡制限
06/22 12:25 8595 ジャフコ　グループ
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
報発信や、コンプライアンスに係る研修や勉強会を実施しています。万が一法令や社内規則等に抵触する事案 や事務事故等が発生した場合は、コンプライアンス・オフィサーとコンプライアンス統括部署に情報集約した 上で、当面の善後策の検討・実施と再発防止の徹底を図ります。さらに、コンプライアンスに係る事項の通報 制度として、コンプライアンス・オフィサー、管理部門および独立社外取締役を通報窓口とする「ジャフコ ホットライン」を設置しています。 こうした取り組みにもかかわらず、当社グループ及びその役職員が、投資活動における関連法規や各種の契 約等への違反、ファンドの無限責任組合員又はゼネラルパートナーとしての善
05/12 16:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る株主総会議案の決定に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 12 日 会社名ジャフコグループ株式会社 代表者取締役社長三好啓介 コード番号 8595 東証プライム市場 問合せ先管理部管理グループ古賀慎二 T E L 0 5 0 - 3 7 3 4 - 2 0 2 5 譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る株主総会議案の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 1 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて、譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入をお知らせいたしました。これにつき、本日開催の取締役会におい て、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役につ
01/26 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、下記のとおり、お 知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」とい います。)、執行役員及び当社子会社の役員 ( 対象取締役とあわせて以下 「 対象者 」と総称します。)を対象 に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的とした制度です。 上記の導入目的を踏まえ、本制度では、対象者の役位等に応じた基準額をもとに、付与に先立つ一定期間 の当社株価成長率と TOPIX( 東証株価指数 ) 成長率との比較等も踏まえて当社の取締
12/10 14:54 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
識および識見を有する 人材を選定します。その際、ふさわしい人材であればジェンダーや国籍等にかかわらず多様性ある人材を積極的に選定します。 ・独立社外取締役の候補者には、企業経営や専門分野での豊富な経験と識見を有し、独立社外取締役の役割・責務を果たすことが期待される人 材を選定します。また「 社外取締役の独立性に関する基準 」に従います。 ・取締役の職務の執行に不正があり、または法令、定款もしくは当社の規程に違反し、当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせた場 合、その他取締役の職務執行に著しい支障が生じた場合には、解任提案の対象とします。 ・パートナーは、パートナーがその総意により指名し
06/16 14:22 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・CEOを含む取締役および執行役員の人事については、指名・報酬委員会において審議した上で、取締役会で決定します。 ・すべての取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、毎年、株主総会での選任の対象となります。監査等委員会は、取締役の選解任につい て、必要と判断する場合には株主総会において意見を表明します。 ・取締役候補者には、取締役会の業務執行と監督機能が十分に発揮されるよう、取締役としての実務能力、経験、専門知識および識見を有する 人材を選定します。その際、ふさわしい人材であればジェンダーや国籍等にかかわらず多様性ある人材を積極的に選定します。 ・独立社外取締役の候補者には、企業経営や専