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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.1 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:40 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・株式会社社会価値変革研究所顧問・ ナミテクノロジー・ジャパン株式会社エグゼクティブアドバイザー) ※ 社外取締役候補者であります。 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補者 監査役椎名千恵 ( 現株式会社アイヴィス経営管理本部本部長補佐 ) ※ 社外監査役候補者であります (2) 退任監査役 監査役高木真也第 48 回定時株主総会終了後の取締役及び監査役の体制は次のとおりであります。 地位氏名担当等 代表取締役会長 代表取締役社長 安藤文男 犬飼博文 代表取締役専務執行役員中谷彰宏管理部門担当 取締役常務執行役員市川美徳事業部門・営業部門担当 取締役佐藤孝夫 取締役佐藤未央 取締役高木真 | |||
| 08/08 | 15:45 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株式処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,665 株 (3) 割当先当社の取締役 4 名 ※ 社外取締役は除きます。 (4)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるもの ですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、7 月 22 日開 催の取締役会決議の日の前営業日 (2025 年 7 月 18 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (1,125 円 )に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (7,498,125 円 )を処分総額としてお ります。 以上 | |||
| 08/08 | 15:40 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 2026年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| を決議し、下記のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分の期日 2025 年 8 月 8 日 (2) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 6,665 株 (3) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 (4) その他本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、本 取締役会決議の日の前営業日 (2025 年 7 月 18 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (1,125 円 )に上 記の処分する株式数を乗じた金額 (7,498,125 円 )を処分総額 | |||
| 07/22 | 17:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,665 株 (3) 割当予定先当社の取締役 4 名 ※ 社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるもの ですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日開催の取 締役会決議の日の前営業日 (2025 年 7 月 18 日 )における東京証券 取引所における当社の普通株式の終値 (1,125 円 )に上記の処分す る株式数を乗じた金額 (7,498,125 円 )を処分総額としておりま す。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 | |||
| 07/07 | 15:06 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る。また、コーポ レートガバナンス基本方針を開示している。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、内規として定め、その概要を有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告 書において開示している。 (ⅳ) 当社の取締役は、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物とする。また、社外取締役は豊富な経験と高い見識を持ち、会 社から独立した客観的な立場から経営に対する監督を行うことが出来る人物とする。監査役は当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物で あるとともに、高度な情報収集能力と分析能力を有する人物とする。また社外監査役は、企業経営、内部統制又は監査実務等、経 | |||
| 05/30 | 12:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| が、上記株主からは除いております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 株 名 6,298 4 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 14 6その他株式に関する重要な事項 2023 年 8 月 10 日付にて当社取締役 4 名に対し割当を行いました譲渡制限付株式報酬 7,056 株のうち、中期業績連動型譲渡制限付株式報酬 3,529 株について | |||
| 04/17 | 15:40 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 博文 代表取締役専務執行役員中谷彰宏管理部門担当 取締役常務執行役員市川美徳事業部門・営業部門担当 取締役佐藤孝夫 取締役佐藤未央 常勤監査役清水寛 常勤監査役宮野吏 監査役高木真也 監査役岡見吉規 監査役平田和久 ※ 取締役全員及び監査役藤康範氏は、第 47 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、 安藤文男氏、犬飼博文氏、中谷彰宏氏、佐藤孝夫氏及び佐藤未央氏を再任として同総会に付議する予定 であります。 ※ 取締役佐藤孝夫氏、佐藤未央氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役高木真也氏、岡見吉規氏及び平田和久氏は、社外監査役であります。 以上 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/20 | 17:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 代表取締役の異動（社長人事）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2015 年 4 月プラットフォームサービス事業部長 2016 年 4 月執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサ ポートサービス事業部統括 2018 年 4 月執行役員第 2 事業統括本部長 2019 年 6 月取締役事業部門・営業部門担当 2020 年 11 月 HISホールディングス㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月取締役執行役員事業部門・営業部門担当 2021 年 6 月取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当 (2024 年 12 月 31 日 現在 ) 略歴 2022 年 4 月取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当 2023 年 4 月取締役副社長事業部門・営業部門担当 2023 年 6 月代表取締役副社長事業部門・営業部門担当 2024 年 3 月代表取締役副社長事業部門・営業部門担当兼営業本部 長 ( 現任 ) 所有株式数 4. 就任予定日 2025 年 6 月下旬 以上 | |||
| 08/09 | 17:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬としての自己株式処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,298 株 (3) 割当先当社の取締役 4 名 ※ 社外取締役は除きます。 (4)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるもの ですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、7 月 18 日開 催の取締役会決議の日の前営業日 (2024 年 7 月 17 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (1,127 円 )に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (7,097,846 円 )を処分総額としてお ります。 以上 | |||
| 08/09 | 17:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 2025年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 己株式処分 ( 以下、「 本自 己株式処分 」という。)を無償で行うことを決議し、下記のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分の期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 6,298 株 (3) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 (4) その他本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、本 取締役会決議の日の前営業日 (2024 年 7 月 17 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (1,127 円 )に上 | |||
| 07/18 | 15:10 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,298 株 (3) 割当予定先当社の取締役 4 名 ※ 社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるもの ですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日開催の取 締役会決議の日の前営業日 (2024 年 7 月 17 日 )における東京証券 取引所における当社の普通株式の終値 (1,127 円 )に上記の処分す る株式数を乗じた金額 (7,097,846 円 )を処分総額としておりま す。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会 | |||
| 07/16 | 12:24 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて開示している。また、コーポ レートガバナンス基本方針を開示している。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、内規として定め、その概要を有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告 書において開示している。 (ⅳ) 当社の取締役は、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物とする。また、社外取締役は豊富な経験と高い見識を持ち、会 社から独立した客観的な立場から経営に対する監督を行うことが出来る人物とする。監査役は当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物で あるとともに、高度な情報収集能力と分析能力を有する人物とする。また社外監査役は、企業経営、内部統制又は | |||
| 06/27 | 14:15 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 有価証券報告書－第46期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名の取締役で構成され、経営上の重要事項について十分な討議のもと 意思決定を行っております。加えて、取締役会の構成員である取締役が有する業務執行に対する監視監督権限 を充実・強化するため、取締役から業務執行権限を分離し、これを取締役会の決議に基づき選任する執行役員 に委譲しております。取締役社長及び執行役員は、取締役会において決定した経営方針に基づき業務を執行し ております。 なお、取締役会において、経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、機動的な執行体制を実現させるた め、3 名の代表取締役 | |||
| 06/03 | 12:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 第46回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 当社は、自己株式 (1,238,465 株 )を保有しておりますが、上記株主からは除いております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 株 7,056 4 社外取締役 − − 監査役 − − 名 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 14 6その他株式に関する重要な事項 当社は経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施を可能とするとともに、資本 効率の向上を図るため、2024 | |||
| 08/10 | 17:01 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 四半期報告書－第46期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,056 株 (3) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 (4) その他本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、本 取締役会決議の日の前営業日 (2023 年 7 月 19 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (1,006 円 )に上 記の処分する株式数を乗じた金額 (7,098,336 円 )を処分総額 としております。 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、企業 | |||
| 08/10 | 17:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 2024年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式の処分 ) 当社は、2023 年 7 月 20 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ( 以下、「 本自 己株式処分 」という。)を無償で行うことを決議し、下記のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,056 株 (3) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 (4) その他本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、本 取締役会決議の日の前営業日 (2023 | |||
| 08/10 | 17:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,056 株 (3) 割当先当社の取締役 4 名 ※ 社外取締役は除きます。 (4)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるもの ですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、7 月 20 日開 催の取締役会決議の日の前営業日 (2023 年 7 月 19 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (1,006 円 )に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (7,098,336 円 )を処分総額としてお ります。 以上 | |||
| 07/20 | 17:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及び数当社普通株式 7,056 株 (3) 割当予定先当社の取締役 4 名 ※ 社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるもの ですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日開催の取 締役会決議の日の前営業日 (2023 年 7 月 19 日 )における東京証券 取引所における当社の普通株式の終値 (1,006 円 )に上記の処分す る株式数を乗じた金額 (7,098,336 円 )を処分総額としておりま す。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 07/04 | 15:37 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続については、内規として定め、その概要を有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告 書において開示している。 (ⅳ) 当社の取締役は、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物とする。また、社外取締役は豊富な経験と高い見識を持ち、会 社から独立した客観的な立場から経営に対する監督を行うことが出来る人物とする。監査役は当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物で あるとともに、高度な情報収集能力と分析能力を有する人物とする。また社外監査役は、企業経営、内部統制又は監査実務等、経営の健全性維 持に関し、相応の知見や経験等を有する人物とする。 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名は | |||