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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.174 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | 15:37 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続については、内規として定め、その概要を有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告 書において開示している。 (ⅳ) 当社の取締役は、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物とする。また、社外取締役は豊富な経験と高い見識を持ち、会 社から独立した客観的な立場から経営に対する監督を行うことが出来る人物とする。監査役は当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物で あるとともに、高度な情報収集能力と分析能力を有する人物とする。また社外監査役は、企業経営、内部統制又は監査実務等、経営の健全性維 持に関し、相応の知見や経験等を有する人物とする。 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名は | |||
| 06/22 | 13:18 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名の取締役で構成され、経営上の重要事項について十分な討議のもと 意思決定を行っております。加えて、取締役会の構成員である取締役が有する業務執行に対する監視監督権限 を充実・強化するため、取締役から業務執行権限を分離し、これを取締役会の決議に基づき選任する執行役員 に委譲しております。取締役社長及び執行役員は、取締役会において決定した経営方針に基づき業務を執行し ております。 なお、取締役会において、経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、機動的な執行体制を実現させるた め、3 | |||
| 04/18 | 15:15 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 代表取締役の異動及び監査役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 情報通信事業部長 2015 年 4 月プラットフォームサービス事業部長 2016 年 4 月執行役員プラットフォームサービス事業部・イン フラサポートサービス事業部統括 2018 年 4 月執行役員第 2 事業統括本部長 2019 年 6 月取締役事業部門・営業部門担当 2020 年 11 月 HISホールディングス㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月取締役執行役員事業部門・営業部門担当 2021 年 6 月取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当 (2023 年 3 月 31 日現在 )略歴 2022 年 4 月取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当 2023 年 4 月取締 | |||
| 08/12 | 15:38 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 四半期報告書－第45期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 2022 年 8 月 10 日 (2) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 10,579 株 (3) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 (4) その他本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、本 取締役会決議の日の前営業日 (2022 年 7 月 19 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (671 円 )に上記 の処分する株式数を乗じた金額 (7,098,509 円 )を処分総額と しております。 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 08/10 | 15:10 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付株式報酬としての自己株式処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,579 株 (3) 割当先当社の取締役 4 名 ※ 社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるもの ですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、7 月 20 日開 催の取締役会決議の日の前営業日 (2022 年 7 月 19 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (671 円 )に上記の処 分する株式数を乗じた金額 (7,098,509 円 )を処分総額としており ます。 以上 | |||
| 07/29 | 15:10 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 2023年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,579 株 (3) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 (4) その他本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、本 取締役会決議の日の前営業日 (2022 年 7 月 19 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (671 円 )に上記 の処分する株式数を乗じた金額 (7,098,509 円 )を処分総額と しております。 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して | |||
| 07/29 | 13:32 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要を当社ウェブサイトにおいて開示してい る。( 経営計画については決算説明会資料の中で開示している) (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書において開示している。また、コーポ レートガバナンス基本方針を開示している。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、内規として定め、その概要を有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告 書において開示している。 (ⅳ) 当社の取締役は、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物とする。また、社外取締役は豊富な経験と高い見識を持ち、会 社から独立した客観的な立場か | |||
| 07/20 | 17:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類及び数当社普通株式 10,579 株 (3) 割当予定先当社の取締役 4 名 ※ 社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるも のですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日開催 の取締役会決議の日の前営業日 (2022 年 7 月 19 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (671 円 )に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (7,098,509 円 )を処分総額として おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/27 | 16:55 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付 する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。 また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるた め、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるもの であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、清水寛、宮野吏、高木真也の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。)に対して、譲渡制 | |||
| 06/23 | 13:10 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 有価証券報告書－第44期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ある監査室との連携を保つととも に、内部統制推進委員会の適切な運営を通して、当社グループを念頭に上記基本理念の実現を目指してまいりま す。 なお、当社では、経営上の重要事項の決定については、合議制による慎重な判断が必要であると考え、また、監 査役会の機能強化も現行制度で可能と判断し、監査役会設置会社を選択しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名の取締役で構成され、経営上の重要事項について十分な討議のもと意 思決定を行っております。加えて、取締役会の構成員である取締役が有する業務執行に対する監視監督 | |||
| 04/28 | 15:30 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| おりお知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進 めることを目的として導入される制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、1 取締役の職務執行 の対価として、募集株式の引換えとして金銭等の給付を要せず無償で当社の普通株式 ( 譲渡制限付株 式 )の発行又は処分を受けるもの( 以下 「 無償交付方式 」とい | |||
| 04/15 | 15:30 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 未央 常勤監査役清水寛 常勤監査役宮野吏 監査役石黒義昭 監査役藤康範 監査役高木真也 ※ 監査役清水寛氏、監査役豊田一馬氏及び、監査役池島晃氏は第 44 回定時株主総会終結の時をもって任 期満了となりますが、清水寛氏を再任として同総会に付議する予定であります。 ※ 取締役佐藤孝夫氏、黒木彰子氏及び佐藤未央氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役石黒義昭氏、藤康範氏及び高木真也氏は、社外監査役であります。 以上 | |||
| 03/17 | 15:10 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| し、 コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、設置するものです。 2. 委員会の役割 本委員会は取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し取締役会に答申を行いま す。 (1) 経営陣幹部 ( 代表取締役及び役付取締役 )の選解任及び取締役、監査役の指名等に関す る事項 (2) 取締役の報酬等に関する事項 3. 委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された3 名以上の取締役で構成いたします。ただ し、委員の半数以上は社外取締役とし、委員長は委員の社外取締役より選定いたします。 4.ガバナンス委員会 ガバナンス委員会は、コーポレートガバナンス体制の構築、整備等に関する事項について審 議する諮問機関として存続いたします。 5. 設置日 2022 年 4 月 1 日 以上 | |||
| 12/01 | 13:23 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長期的な業績とも連動す る報酬制度や自社株報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定するよう検討します。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、業務執行の監視監督と経営上の重要な意思決定をするため、事業、営業、財務・経理、法務等に精通した役員を選任する ことにより知識・経験・能力のバランスに配慮し多様性を確保している。また、社外取締役および社外監査役については社外での豊富な経験と高 い見識を持ち、深い専門性を有する人物を選任している。しかし、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは作成 し | |||
| 10/01 | 15:30 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上 | |||
| 10/01 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/10/01 定款 | |||
| 、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも | |||
| 10/01 | 09:32 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 07/13 | 15:41 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 佐藤孝夫公認会計士 △ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 黒木彰子他の会社の出身者 | |||
| 07/01 | 15:50 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||