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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.264 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 14:43 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役小椋明子、非常勤監査役山田啓之、非常勤監査役河本茂行の 合計 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開
06/29 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
定款 2021/06/29 定款
1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条
06/24 15:20 9753 アイエックス・ナレッジ
有価証券報告書－第43期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
効率的かつ健全に作用することが、企業価値の向上に繋がるものと認識しております。 当社では、取締役会及び監査役会を中心に、会計監査人及び内部監査部門である監査室との連携を保つととも に、内部統制推進委員会の適切な運営を通して、当社グループを念頭に上記基本理念の実現を目指してまいりま す。 なお、当社では、経営上の重要事項の決定については、合議制による慎重な判断が必要であると考え、また、監 査役会の機能強化も現行制度で可能と判断し、監査役会設置会社を選択しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名の取締役
06/23 12:00 9753 アイエックス・ナレッジ
独立役員届出書 株主総会招集通知
アイエックス・ナレッジ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/23 独立役員届出書 アイエックス・ナレッジ株式会社コード 9753 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 24 日開催予定の第 43 回定時株主総会において、社外役員の選任議案 が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l
06/15 15:46 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が、下限行使 価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。下限行使価額は、 243 円 ( 発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額 )です。 5. 新株予約権の行使の条件 (1) 本新株予約権の一部行使はできません (2)その他の条件は「 新株予約権第三者割当契約証書 」において定めるところによります。 - 16 -2 況 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状 名称 取締役 ( 社外取締役を除く
06/15 12:00 9753 アイエックス・ナレッジ
定款 2018/04/01 定款
た取締役及び監査役がこれに記名押印ま たは電子署名する。 ( 取締役会規程 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会におい て定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会 社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、 賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除 することができる。 2 当会社は、社外取締役と
06/14 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 Fringe81 株式会社コード 6550 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において富岡圭氏並びに橋本宗之氏の社外取締役 2 名の選任議案が 付議されるため、 及び独立役員である占部伸一郎氏の退任、 社外取締役である川崎裕一氏、占部伸一郎氏並びに宇佐美進典氏の退任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f
06/09 14:48 9753 アイエックス・ナレッジ
（訂正）「第43回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
部長 2021 年 4 月当社取締役執行役員事業部門・営業部 門担当 ( 現任 ) ( 訂正後 ) 1987 年 4 月 ( 株 )アイエックス入社 2016 年 4 月当社執行役員プラットフォームサー 1999 年 10 月合併により当社入社ビス事業部・インフラサポートサービ 2008 年 4 月当社エンベデッド事業部長ス事業部統括 2011 年 4 月当社情報通信事業部長 2018 年 4 月当社執行役員第 2 事業統括本部長 2015 年 4 月当社プラットフォームサービス事業 2019 年 6 月当社取締役事業部門・営業部門担当 部長 2020 年 11 月 HISホールディングス( 株 ) 社外 取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月当社取締役執行役員事業部門・営業部 門担当 ( 現任 ) 以上
06/08 14:40 9753 アイエックス・ナレッジ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人以上 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状
06/03 14:57 9753 アイエックス・ナレッジ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安藤文男 代表取締役副社長林三樹雄 常務取締役宮南研 取締役犬飼博文 取締役中谷彰宏管理部門担当 取締役本渡章弁護士 取締役佐藤孝夫 取締役黒木彰子 常勤監査役清水寛 常勤監査役豊田一馬 監査役石黒義昭 オープンイノベーション戦略事業部・PMO 室担当兼事業開 発室長 事業部門・営業部門担当 HISホールディングス株式会社社外取締役 公認会計士 株式会社 NHK 出版社外監査役 一般財団法人 NHKインターナショナル監事 学校法人筑波学院大学監事 三菱倉庫株式会社社外監査役 監査役田村弘昭多木化学株式会
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
としての営業、マーケティング等のノウハウを当社に提供する予定 です。 4 Unipos の成長に向けたその他の取り組み 当社は、「Ⅲ. 商号の変更について」に記載の通り、Uniposに代表される成長余地の大 きい事業に資源を投下するという方針のもと、最も貴重な経営資源の一つである当社の商 号についても「Unipos 株式会社 ( 英文 :Unipos Inc.)」に変更する議案を、本定時株主 総会に上程する予定です。 5 Sansan からの取締役の派遣 Sansanは、当社の社外取締役候補者 2 名を指名する権利を有します。当社は、本定時株 主総会において、上記候補者 2 名の選任を当社社外取締役と
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
代表取締役の異動、新任取締役候補者の選任、取締役の退任及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 ( 現任 ) 2017 年 9 月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018 年 3 月 Unipos㈱(なお、同社は2020 年 10 月 に当社に吸収合併されておりま す。) 取締役 235,600 株 (4) 異動予定日 2021 年 6 月 29 日2. 新任取締役候補者の選任 (1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 とみおかけい 富岡圭 (1976 年 5 月 26 日 ) 1999 年 4 月日本オラクル㈱ 入社 2006 年 6 月同社バンコク勤務 2007 年 6 月 Sansan㈱ 取締役 ( 現任 ) 0 株 氏名 ( 生年月日
05/19 15:16 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
長に提出 四半期報告書第 14 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日 ) 2021 年 1 月 14 日関東財務局長に提出 四半期報告書第 14 期第 3 四半期 ( 自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 2021 年 4 月 13 日関東財務局長に提出 該当事項はありません。 普通株式 366,200 株 Sansanは当社との間の2021 年 5 月 19 日付資本業務提携に関 する基本契約書に基づき、当社の社外取締役候補者 2 名を 指名する権利を有しております。 そのほか、当社の関係者及び関係会社
05/19 15:16 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
臨時報告書 臨時報告書
出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 松島稔 代表取締役副社長 COO 取締役 COO (1982 年 8 月 24 日 ) ( 注 ) 所有株式数は2021 年 3 月 31 日現在におけるものです。 2021 年 6 月 29 日 ( 予定 ) 235,600 株 (2) 新たに代表取締役となる者の主要略歴 氏名 略歴 松島稔 2006 年 4 月株式会社ネットエイジ入社 2007 年 11 月株式会社 RSS 広告社 ( 現当社 ) 入社 2013 年 7 月当社取締役 ( 現任 ) 2017 年 9 月株式会社 Oneteam 社外取締役 2018 年 3 月 Unipos 株式会社 ( 同社は2020 年 10 月に当社に吸収合併されております。) 取締役 以上 2/2
05/12 12:51 三井住友信託銀行/第８１回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
04/19 18:20 9753 アイエックス・ナレッジ
（訂正）「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
ます。 地位氏名担当等 代表取締役社長 安藤文男 代表取締役副社長林三樹雄 取締役犬飼博文事業部門・営業部門担当 取締役中谷彰宏管理部門担当 取締役佐藤孝夫 取締役黒木彰子 取締役佐藤未央 常勤監査役清水寛 常勤監査役 豊田一馬 監査役石黒義昭 監査役池島晃 監査役藤康範 ※ 取締役全員及び監査役田村弘昭氏は、第 43 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、 安藤文男氏、林三樹夫氏、犬飼博文氏、中谷彰宏氏、佐藤孝夫氏及び黒木彰子氏を再任として同総会 に付議する予定であります。 ※ 取締役佐藤孝夫氏、黒木彰子氏及び佐藤未央氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役石黒義昭氏、池島晃氏
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監