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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.316 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 17:09 9757 船井総研ホールディングス
有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
人数 」については、決議時点の内容で記載しております。 決議年月日 2012 年 4 月 17 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 6 名 新株予約権の数 ( 個 ) 200 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 普通株式 36,000( 注 )1、5 1 株式あたり1 円 2012 年 5 月 8 日 ~ 2042 年 5 月 7 日 発行
02/08 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
嶋栄退任 中谷 貴之 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役会長 グループCEO 代表取締役社長 社長執行役員 2その他の取締役の異動 ・退任予定取締役 氏名新役職名旧役職名 光成美樹 - 社外取締役 ・新任予定取締役 氏名新役職名旧役職名 山本多絵子社外取締役 ( 富士通株式会社執行役員 EVP CMO) 村上智美 社外取締役 ( 株式会社ボードアドバイザーズ シニアマネージャー) 3 執行役員の異動 ・退任予定執行役員 氏名新役職名旧役職名 溝上智昭 - 濱口朗 - 執行役員 コーポレートディベロップメント本部 グループIT 推進部部長 執行役員 コーポレートマネジメント本部
02/08 15:30 9757 船井総研ホールディングス
中期経営計画（2023-2025）策定に関するお知らせ その他のIR
排出量 ※ 50% 削減 (2019 年比 ) 653.2 t-co2 2019 年 監督機能の強化 社外取締役 過半数の継続 社外取締役半数 2022 年度 ※Scope1およびScope2を対象 © 2023 Funai Soken Holdings Inc. 14投資戦略・キャッシュアロケーション 事業活動で獲得する営業キャッシュフローを、次なる成長と適正な株主還元に配分し、株主価値の向上を推進 加えて2023-2025 年期間中に、2030 年を見据えた人財投資を積極的に実施 持続的な事業成長 ( 売上高 CAGR 12.0%) 営業 CF (180 億円 ~) 株主還元 (100 億
11/08 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2022年12月期 第３四半期決算概要書 その他のIR
部監査 1 回 (100%) 2 回 (100%) 6 回 (100%) 2 回 (100%) 内部監査室 “サステナビリティ委員会 ” サステナビリティ経営をグループ全体で横断的に推進さ せ、ガバナンスを効かせつつ継続的に施策を展開 社外 2 名 社内 1 名 経営会議 会計監査人 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用、社内弁護士の登用 2020 年女性取締役 1 名の登用 2021 年サステナビリティ委員会の設置、左記 5つの諮問委員会の委員長を社外取締役が務める © 2022 Funai Soken
08/10 13:43 9757 船井総研ホールディングス
四半期報告書－第53期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
通株式 52,500,000 52,500,000 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内容 単元株式数は 100 株であります。 計 52,500,000 52,500,000 - - 6/24(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 四半期報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 4 月 22 日 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)3、 執行役員 4、子会社取締役及び子会社執行役員 17
08/04 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2022年12月期 第２四半期決算概要書 その他のIR
社外 2 名 社内 1 名 取締役会 指名委員会 後継者指名委員会 報酬委員会 ガバナンス委員会 サステナビリティ委員会 リスク管理委員会 内部統制委員会 経営会議 監査等 内部監査 会計監査 監査等委員会 内部監査室 会計監査人 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用、社内弁護士の登用 2020 年女性取締役 1 名の登用 2021 年サステナビリティ委員会の設置、左記 5つの諮問委員会の委員長を社外取締役が務める 263.ESGへの取り組み (4)Governance(ガバナンス) - 情報セキュリティ推
05/12 14:09 9757 船井総研ホールディングス
四半期報告書－第53期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
子会社執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当 ) 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決 定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、2022 年 5 月 9 日に発行いたしました。 新株予約権の数 ( 個 ) 492 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 88,560 ( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 新株予
05/09 17:00 9757 船井総研ホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 5 月 9 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長社長執行役員中谷貴之 (コード番号 9757 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員 スタッフ統括本部本部長小野達郎 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において決議いたしました当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締 役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対して発行するストックオプション( 新株予約 権 )に関し、本日、下記のとおり確定
05/09 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
83,376 千円減少、「その他 」で283,488 千円減少しております。 また、セグメント利益は、「 経営コンサルティング事業 」で26,647 千円減少しておりますが、「ロジスティクス事 業 」、「その他 」に与える影響はありません。 -11-株式会社船井総研ホールディングス(9757) 2022 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 当社の取締役、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当 ) 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締
05/09 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2022年12月期 第１四半期決算概要書 その他のIR
的に推進さ せ、ガバナンスを効かせつつ継続的に施策を展開 社外 2 名 社内 1 名 取締役会 指名委員会 後継者指名委員会 報酬委員会 ガバナンス委員会 サステナビリティ委員会 リスク管理委員会 内部統制委員会 経営会議 監査等 内部監査 会計監査 監査等委員会 内部監査室 会計監査人 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用、社内弁護士の登用 2020 年女性取締役 1 名の登用 2021 年サステナビリティ委員会の設置、左記 5つの諮問委員会の委員長を社外取締役が務める 22【 本資料に関する注意事項
04/25 16:00 9757 船井総研ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社 取締役及び子会社執行役員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本報 告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社船井総研ホールディングス2022-Ⅰ 新株予約権 (2) 発行数 530 個を上限とする。 (3) 発行価格 以下の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1 株当たりのオプション価格のオプ ション価格に付
04/22 15:30 9757 船井総研ホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）割当に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 4 月 22 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長社長執行役員中谷貴之 (コード番号 9757 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員 スタッフ統括本部本部長小野達郎 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) 割当に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執 行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項 を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集
04/01 13:42 9757 船井総研ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役のうち3 分の1 以上の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当 性を確保し、社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成さ れるガバナンス委員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定につ いては、透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成された指名委員会及び報酬委員会を設置し、内 容の審議
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/28 14:12 9757 船井総研ホールディングス
有価証券報告書－第52期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
に結実する経営を目指してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 有価証券報告書 6 内部統制、コーポレート・ガバナンスの向上 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスのより一層の向上が不可 欠と認識しており、コーポレートガバナンス・コードの確実な実践や、内部統制機能の確立は極めて重要な課題 であると考えております。また、社外取締役のみで構成される「ガバナンス委員会 」を設置し、コーポレート・ ガバナンスの適切な実践に向けての協議・検討を定期的に行っております。併せて、内部統制報告制度に対応 し、経営の透明性と健
02/04 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2021年12月期 決算概要書 その他のIR
Funai Soken Holdings Inc. 社外 3 名 社外 4 名 社内 1 名 “サステナビリティ委員会 ” サステナビリティ経営をグループ全体で横断的に推進さ せ、ガバナンスを効かせつつ継続的に施策を展開 社外 2 名 社内 2 名 報酬委員会 ガバナンス委員会 サステナビリティ委員会 リスク管理委員会 内部統制委員会 経営会議 内部監査 会計監査 内部監査室 会計監査人 【ガバナンス強化に向けたこれまでの取り組み事例 】 2019 年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用、社内弁護士の登用 2020 年女性取締役 1 名の登用 2021 年サステナビリティ委員会の
02/04 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
貴之代表取締役社長社長執行役員経営統括本部本部長 小野達郎取締役専務執行役員スタッフ統括本部本部長 砂川伸幸社外取締役 光成美樹社外取締役 百村正宏取締役 ( 常勤監査等委員 ) 中尾篤史社外取締役 ( 監査等委員 ) 小林章博社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱口朗執行役員スタッフ統括本部総務部部長 住友勝執行役員スタッフ統括本部人財開発部部長 溝上智昭執行役員経営統括本部情報システム部部長 齊藤英二郎執行役員経営統括本部経営企画室室長 春田基樹執行役員スタッフ統括本部財務部部長 ( 参考 ) 株式会社船井総合研究所 (2022 年 3 月 25 日予定 ) 氏名役名職名 真貝大介代表取締役社
12/23 16:44 9757 船井総研ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役のうち3 分の1 以上の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当 性を確保し、社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成さ れるガバナンス委員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定につ いては、透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成された指名委員会及び報酬委員会を設置し、内 容の審議
11/02 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2021年12月期 第３四半期決算概要書 その他のIR
年後継者指名委員会の設置、中核グループ会社に社外取締役を登用、社内弁護士の登用 2020 年女性取締役 1 名の登用 2021 年サステナビリティ委員会の設置、左記 5つの諮問委員会の委員長を社外取締役が務める ※2021 年 7 月 1 日時点 © 2021 Funai Soken Holdings Inc. 24 7 月 1 日 新設 監査等 内部監査 会計監査グループ理念 人・企業・社会の未来を創る 私たちは、船井総研グループに関わる人・企業、そして社会に対して、 より良い未来を提案し、その実現を全力で支援していきます。 グループビジョン 仕事を通じて、人と企業を幸せにする 常に社会に必
10/01 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR
、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上