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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.734 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 9759 ＮＳＤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
時株主総会に付議する取締役候補者 8 名 氏名役職 ( 現職 ) 今城義和再任代表取締役社長 黄川田英隆再任代表取締役専務執行役員 矢本理再任取締役専務執行役員 三池真優子再任取締役執行役員 梶原祐理子再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 川股篤博再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 武内徹再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 𠮷𠮷 田和美新任 ― 注 1: 梶原祐理子氏、川股篤博氏、武内徹氏、及び 𠮷𠮷 田和美氏は、社外取締役及び独立役員の候補者です。 注 2: 役職ごとの五十音順に記載しています。 (2) 第 57 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 1 名 氏
01/30 12:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ PR情報
コンサルティング事業本部 第一事業部長 イノベーション戦略事業本部 ビジネスインキュベーション部 澤達也執行役員 金融事業本部第二事業部長 金融事業本部第二事業部 システム3 部長 3.2026 年 4 月 1 日以降の役員及び執行役員体制 役職氏名担当 代表取締役社長今城義和 代表取締役専務執行役員黄川田英隆営業統括本部長 取締役専務執行役員矢本理グループ経営統括本部長 開発サポート本部担当 取締役執行役員三池真優子コーポレートサービス本部長 取締役 ( 社外取締役 ) 梶原祐理子 取締役 ( 社外取締役 ) 川股篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内徹
10/31 13:43 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命さ
10/10 19:47 9759 ＮＳＤ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
( 一部、対象期間後の情報を含む) 報告対象範囲 : 株式会社 NSD、NSDグループ会社 59 社外取締役座談会 64 ガバナンスへの取り組み 企業データ 77 財務・非財務データ 81 会社情報 免責事項 本報告書は、NSDグループの企業価値向上に向けた取り組みに関する情報の提供を目的としたものであり、株式の購入や売却を勧誘 するものではありません。また、業績の見通し等の将来に関する記述は、本報告書作成時の当社の判断に基づいており、その達成を当社 として約束するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。本報告書利用の結果生じたいかなる損害についても、当社 は一切責任を負いませ
09/26 12:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ PR情報
1 日以降の役員及び執行役員体制 役職氏名担当 代表取締役社長今城義和 取締役専務執行役員黄川田英隆イノベーション戦略事業本部長 コンサルティング事業本部担当 エンタープライズ事業部担当 取締役専務執行役員矢本理営業統括本部長 社会プラットフォーム事業部長 開発サポート本部管掌 取締役執行役員三池真優子コーポレートサービス本部長 取締役 ( 社外取締役 ) 梶原祐理子 取締役 ( 社外取締役 ) 川股篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内徹 常勤監査役八木清公 監査役 ( 社外監査役 ) 河邦雄 監査役 ( 社外監査役 ) 西浦千栄子 専務執行役員清田聡
07/18 16:40 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 39,339 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,580 円 (4) 処分価額の総額 140,833,620 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 14,968 株 (*) 当社の執行役員 :22 名 21,951 株 当社子会社の取締役 : 3 名 2,420 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (4,811 株 )を含む 以 上
04/15 15:30 9759 ＮＳＤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
株主総会に付議する取締役候補者 8 名 氏名役職 ( 現職 ) 今城義和再任代表取締役社長 矢本理再任取締役専務執行役員 黄川田英隆再任取締役常務執行役員 三池真優子新任執行役員 梶原祐理子再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 川股篤博再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 陣内久美子再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 武内徹再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 注 1: 梶原祐理子氏、川股篤博氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は、社外取締役及び独立役員の候補者です。 注 2: 役職ごとの五十音順に記載しています。 (2) 第 56 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 1 名 氏名
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/20 17:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
開発事業部長 執行役員 産業ソリューション事業本部 産業第一事業部長 (2) 新任執行役員 氏名新現 藤川英之 常務執行役員 総合 IT 開発事業本部長 株式会社アートホールディングス 代表取締役社長 3. 2025 年 1 月 1 日以降の役員及び執行役員体制 役職氏名担当 代表取締役社長今城義和 取締役専務執行役員前川秀志コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 取締役専務執行役員矢本理営業統括本部長 開発サポート本部管掌 取締役常務執行役員黄川田英隆イノベーション戦略事業本部長 エンタープライズ事業部長 コンサルティング事業本部担当 取締役 ( 社外取締役 ) 梶原祐理子 取締役
10/31 09:36 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命
10/11 13:45 9759 ＮＳＤ
統合報告書2024 ESGに関する報告書
サステナビリティ 46 環境への取り組み 49 社会への取り組み 57 社外取締役座談会 61 新任社外取締役メッセージ 62 ガバナンスへの取り組み 74 財務・非財務データ 78 会社情報 編集方針 本報告書は、NSDグループの持続的な企業価値向上に向けた取り組みについて、株主・投資家をはじめとするステ ークホルダーの皆様に、よりわかりやすくご理解いただくために、重要な財務・非財務情報を関連付けながら、特に お伝えしたい事項を中心に編集しています。より詳しい情報は、当社 Web サイトをご参照ください。 報告対象期間 : 2023 年 4 月 1 日 ~ 2024 年 3 月 31 日 ( 一部、対
10/01 13:31 ＢＣＪ‐８２‐１
公開買付届出書 公開買付届出書
意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出
08/28 15:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
専務執行役員矢本理営業統括本部長 開発サポート本部管掌 取締役常務執行役員黄川田英隆イノベーション戦略事業本部長 エンタープライズ事業部長 コンサルティング事業本部担当 取締役 ( 社外取締役 ) 梶原祐理子 取締役 ( 社外取締役 ) 川股篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内徹 常勤監査役八木清公 監査役 ( 社外監査役 ) 河邦雄 監査役 ( 社外監査役 ) 西浦千栄子 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員小林篤司社会基盤事業本部長 社会基盤事業本部社会基盤第二事業部長 社会プラットフォーム事業部担当 常務執行役員新野章生産業
07/19 16:40 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 38,472 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,085 円 (4) 処分価額の総額 118,686,120 円 記 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 17,632 株 (*) 当社の執行役員 :20 名 17,924 株 当社子会社の取締役 : 4 名 2,916 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (6,612 株 )を含む 以 上
07/01 10:14 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され
06/26 15:00 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
類及び数当社普通株式 38,472 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,085 円 (4) 処分価額の総額 118,686,120 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 17,632 株 (*) 当社の執行役員 :20 名 17,924 株 当社子会社の取締役 : 4 名 2,916 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (6,612 株 )を含む (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 10 日開催の
06/26 12:42 9759 ＮＳＤ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 38,472 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 10 日開催の取締役会及び2021 年 6 月 24 日開催の第 52 回定時株主総会の決議により、当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 当社対象取締役 」といいます。)ならびに取締役を兼 務しない執行役員及びこれに準じる者 ( 当社対象取締役とあわせて、以下 「 当社対象役員等 」といいます。) に対し、譲渡
06/26 12:28 9759 ＮＳＤ
有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
リスク・マネ ジメント委員会等の各種委員会を設置しています。また、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図る とともに、機動的な業務執行を図ることを目的に、執行役員制度を導入しています。 この体制は、当社グループの事業領域が多岐にわたらないこと、及び事業規模に相応しい実効的かつ効率的なガ バナンス機構を構築することの各観点から採用するものであり、監査役の機能に併せて社外取締役を複数登用する ことで、経営に対する監督機能の強化・充実を図っています。 ( 企業統治の体制図 ) 29/107 EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券報告書 各機関の構成 氏名 役職名
06/06 12:00 9759 ＮＳＤ
第55回定時株主総会「第３号議案」に関する補足について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
念される案件ではないため特別委員会は設置しておりませんが、後述のとおり、執行から独立し た立場の社外取締役を含む経営会議で審議し、取締役会で決議されたという経緯があります。当社 としては組織として十分に検討するとともに、独立性、公正性の面で検討体制にも問題はないとい う認識であります。 (3) 本合併の決定手続き 本合併は、前述のプロジェクトチームにて検討が進められ、社外取締役も含めたメンバーで構成 される経営会議で審議したうえで、本年 5 月 8 日に開催した取締役会に議案として上程され、全取 締役の賛成により承認されたものです。また、社外監査役を含む各監査役からの反対意見等も出さ れており
05/31 12:00 9759 ＮＳＤ
第55回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポ レート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、社外取締役 4 名を含む、 取締役 8 名の選任をお願いするものです。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 い 氏名性別当社における地位及び担当 まじょうよしかず 今城義和再任男性代表取締役社長 取締役会 出席回数 15 回 /15 回 (100%) 2 ま えかわひでし 前川秀志再任男性 取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 15 回 /15 回 (100%) 3 や もとおさむ 矢本理再任男性 取締