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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.335 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/08 15:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
務執行役員黄川田英隆イノベーション戦略事業本部長 エンタープライズ事業部長 コンサルティング事業本部担当 取締役 ( 社外取締役 ) 梶原祐理子 取締役 ( 社外取締役 ) 川股篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内徹 常勤監査役八木清公 監査役 ( 社外監査役 ) 河邦雄 監査役 ( 社外監査役 ) 西浦千栄子 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員小林篤司社会基盤事業本部長 社会基盤事業本部社会基盤第二事業部長 社会プラットフォーム事業部担当 常務執行役員新野章生産業ソリューション事業本部長 ITインフラ事業部担当 常務執行役員松本直樹
04/15 15:00 9759 ＮＳＤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
時株主総会に付議する取締役候補者 8 名 氏名役職 ( 現職 ) 今城義和再任代表取締役社長 前川秀志再任取締役専務執行役員 矢本理再任取締役専務執行役員 黄川田英隆再任取締役常務執行役員 川股篤博再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 梶原祐理子新任 ― 陣内久美子再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 武内徹再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 注 1: 川股篤博氏、梶原祐理子氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は、社外取締役及び独立役員の 候補者です。 注 2: 役職ごとの五十音順に記載しています。 - 1 - 2. 監査役人事 (1) 第 55 回定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 氏名役職 ( 現
03/15 09:07 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され、委員会は、運
02/13 09:54 9759 ＮＳＤ
四半期報告書－第55期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
捗しない等の場合、投下資金の回収ができ ない、あるいはのれんや無形資産の減損損失等により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性がありま す。 そのリスクに対しましては、個 々のM&Aの検討の際、事業計画の実現可能性や取引金額の妥当性等を外部専門家 らと共に確認し、最終的には社外取締役を交えた取締役会において様 々な視点から検証し決定することで、リスクの 極小化に努めております。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。 なお、前連結会計年度末において、Trigger
02/06 15:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
の役員及び執行役員体制 役職氏名担当 代表取締役社長今城義和 取締役専務執行役員前川秀志コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 取締役専務執行役員矢本理営業統括本部長 開発サポート本部管掌 取締役常務執行役員黄川田英隆イノベーション戦略事業本部長 エンタープライズ事業部長 取締役 ( 社外取締役 ) 川股 篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内 徹 常勤監査役近藤潔 監査役 ( 社外監査役 ) 河 邦雄 監査役 ( 社外監査役 ) 西浦千栄子 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員小林篤司社会基盤事業本部長 社会基盤事業本部社会基盤第二事業部
12/19 16:40 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 処分期日 2023 年 12 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 33,512 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,797 円 (4) 処分価額の総額 93,733,064 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 18,409 株 (*) 当社の執行役員 :17 名 15,103 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (6,791 株 )を含む 以 上
11/27 15:00 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 33,512 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,797 円 (4) 処分価額の総額 93,733,064 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 18,409 株 (*) 当社の執行役員 :17 名 15,103 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (6,791 株 )を含む (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 10 日開催の取締役会及び 2021
11/10 09:26 9759 ＮＳＤ
四半期報告書－第55期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
がら、M&A 後の市場環境の著しい変化や事業が計画通りに進捗しない等の場合、投下資金の回収ができ ない、あるいはのれんや無形資産の減損損失等により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性がありま す。 そのリスクに対しましては、個 々のM&Aの検討の際、事業計画の実現可能性や取引金額の妥当性等を外部専門家 らと共に確認し、最終的には社外取締役を交えた取締役会において様 々な視点から検証し決定することで、リスクの 極小化に努めております。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したも
10/31 10:08 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され、委員会は
08/25 15:00 9759 ＮＳＤ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
しましては、個 々のM&Aの検討の際、事業計画の実現可能性や取引金額の妥当性等を外部専門家 らと共に確認し、最終的には社外取締役を交えた取締役会において様 々な視点から検証し決定することで、リスクの 極小化に努めております。 第 3 【 参照書類を縦覧に供している場所 】 株式会社 NSD 本店 ( 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 第四部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 第五部 【 特別情報 】 該当事項はありません。 9/9
08/10 09:35 9759 ＮＳＤ
四半期報告書－第55期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
響を及ぼす可能性がありま す。 そのリスクに対しましては、個 々のM&Aの検討の際、事業計画の実現可能性や取引金額の妥当性等を外部専門家 らと共に確認し、最終的には社外取締役を交えた取締役会において様 々な視点から検証し決定することで、リスクの 極小化に努めております。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。 (1) 経営成績 < 環境認識 > 当第 1 四半期における我が国経済につきましては、物価上昇や円安の進展等により景気の先行きに不透明感があっ たものの、社会経済活動
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/03 09:33 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され、委員会は、運用コンサルティング 会社の意見や助言を踏まえ、政策的資産構成割
06/27 11:31 9759 ＮＳＤ
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
併せて社外取締役を複数登用する ことで、経営に対する監督機能の強化・充実を図っています。 ( 企業統治の体制図 ) 26/97EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券報告書 各機関の構成 氏名 役職名 取 締 役 会 監 査 役 会 ガ バ ナ ン ス 委 員 会 経 営 会 議 業 務 執 行 会 議 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 推 進 委 員 会 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト 委 員 会 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 委 員 会 今城義和代表取締役社長 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 前川秀志取締役専務執行役
06/16 17:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役員矢本理営業統括本部長 開発サポート本部管掌 取締役常務執行役員黄川田英隆先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当 社会プラットフォーム事業部担当 取締役 ( 社外取締役 ) 川股 篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内 徹 常勤監査役近藤潔 監査役 ( 社外監査役 ) 河 邦雄 監査役 ( 社外監査役 ) 西浦千栄子 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員小林篤司社会基盤事業本部長 社会基盤事業本部社会基盤第二事業部長 常務執行役員新野章生産業ソリューション事業本部長 IT インフラ事業部担当 執行役員川内達夫開発サポート本部長 執行役員栗
04/14 15:00 9759 ＮＳＤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
時株主総会に付議する取締役候補者 7 名 氏名役職 ( 現職 ) 今城義和再任代表取締役社長 前川秀志再任取締役専務執行役員 矢本理再任取締役専務執行役員 黄川田英隆再任取締役常務執行役員 川股篤博再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 陣内久美子再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 武内徹再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 注 1: 川股篤博氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は、社外取締役及び独立役員の候補者です。 注 2: 役職ごとの五十音順に記載しています。 2. 監査役人事 (1) 第 54 回定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 氏名役職 ( 現職 ) 西浦千栄子新任 ― 注 : 西浦千栄子氏
02/27 15:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
社会プラットフォーム事業部担当 取締役 ( 社外取締役 ) 川股 篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内 徹 常勤監査役近藤潔 監査役 ( 社外監査役 ) 河 監査役 ( 社外監査役 ) 橋爪 邦雄 規夫 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員新野章生産業・社会ソリューション事業本部長 執行役員川内達夫開発サポート本部長 執行役員栗原善彦経営企画本部経営企画部長 執行役員小林篤司産業・社会ソリューション事業本部社会基盤第二事業部長 執行役員小松昭隆ヘルスケア事業部長 執行役員品川肇産業・社会ソリューション事業本部 ITインフラ事業部長 執行役員篠
10/31 12:48 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
策保有株式を保有しませ ん。 政策保有株式については、取締役会において年 1 回以上、銘柄毎に保有目的の適切性や、資本コスト等を踏まえた採算性について検証し、継 続して保有する合理性が認められなくなった株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めております。 政策保有株式の議決権については、原則として全ての銘柄の議決権を行使することとし、当社の中長期的な企業価値向上に資するものか、ま た投資先の株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し適切に行使しております。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を
09/15 15:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
月 1 日以降の役員及び執行役員体制 役職氏名担当 代表取締役社長今城義和 取締役専務執行役員前川秀志コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 ヘルスケア事業部担当 取締役専務執行役員矢本理営業統括本部長 開発サポート本部管掌 取締役常務執行役員黄川田英隆先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当 社会プラットフォーム事業部担当 取締役 ( 社外取締役 ) 川股 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内 取締役 ( 社外取締役 ) 武内 篤博 久美子 徹 常勤監査役近藤潔 監査役 ( 社外監査役 ) 河 監査役 ( 社外監査役 ) 橋爪 邦雄 規夫 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員新
07/20 16:40 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 処分期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,473 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,292 円 (4) 処分価額の総額 62,968,116 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 11,777 株 (*) 当社の執行役員 :17 名 15,696 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (4,362 株 )を含む 以 上