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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.134 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 07:45 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社外 独立 独立 社外取締役 社外取締役 6 年 4 年 10/10 回 (100%) 10/10 回 (100%) 10/10 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ( 注 ) 1. 上記取締役候補者の当社における現在の地位は、本招集ご通知送付時点のものです。 2. 上記取締役在任期間は、本総会終結時点における累計期間です。 3. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条および当社定款第 24 条の規定にもとづく取締役会決議があったものとみなす書面 決議が1 回ありました。 計 算 書 類 監 査 報 告 書 10 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 07/10 | 15:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR | |||
| reserved. 持続的な企業価値向上を目指した成長投資 4 3 役員報酬体系 役員報酬体系 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な業績や企業価値向上に 向けたインセンティブとなる体系を構築 金銭報酬 株式報酬 1 基本報酬 2 業績連動 報酬 3 RS 4 PSU+RS 1 【 基本報酬 】 総額上限 370 百万円 / 年 3 【 譲渡制限付株式報酬 (RS)】 総額上限 60 百万円 / 年 ( 年 12 万株以内 ) 【 業績連動報酬 ( 金銭報酬 )】 総額上限 80 百万円 / 年 【 業績条件型譲渡制限付株式報酬 (PSU+RS)】 総 | |||
| 05/22 | 15:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 47,745 株 (3) 処分価額 1 株につき 844 円 (4) 処分価額の総額 40,296,780 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 33,055 株 上席執行役員 2 名 9,478 株 子会社代表取締役 2 名 5,212 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上をはかるインセンティブを付与 すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、2021 年 5 月 27 日開催の第 84 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「RS | |||
| 05/22 | 13:57 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 有価証券報告書－第88期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話をおこなう。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ること等を目的 として、2022 年 5 月 26 日開催の第 85 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行しております。 ・当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち、社外取締役 2 名 )および監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )、計 9 名の取締役を選任しております | |||
| 05/22 | 13:51 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。 また、上記取引のうち、当社の株主と当社の役員や主要株主との間の利益が相反するおそれを回避するため、特にその | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 02/13 | 15:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 孝 取締役 兼株式会社ノムラアークス取締役 兼株式会社ノムラメディアス取締役 林田吉貴 取締役 兼株式会社ノムラメディアス取締役 取締役 兼株式会社ノムラアークス取締役 取締役 兼株式会社六耀社取締役 原山麻子 前島隆之 社外取締役 君島達己 社外取締役 松富重夫 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 安宅騎一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伏見泰治 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金井千尋 1 株式会社乃村工藝社 新職継続職氏名旧職 < 執行役員 > 会長執行役員 榎本修次 社長執行役員 奥本清孝 常務執行役員 営業推進本部長 林田吉貴 上席執行役員 ビジネスプロデュース本部長 原山麻子 上席 | |||
| 11/29 | 14:46 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 先企業との対話の内容等を踏まえた上で判断することとし、必要に応じ、投資先企業から提出された 議案について当該投資先企業に対して説明を求め、協議を行うこととします。 また、投資先企業から提出された議案に関して、当社と投資先企業 (ひいてはその株主の皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取 | |||
| 07/11 | 17:36 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 案に関して、当社と投資先企業 (ひいてはその株主の皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。 また、上記取引のうち、当社の株主と当社の役員や主要株主と | |||
| 06/21 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 ( 自己株式の処分の概要 ) (1) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 64,848 株 (2) 処分価額 1 株につき 828 円 (3) 処分価額の総額 53,694,144 円 (4) 割当先 取締役 5 名 (※) 46,737 株 上席執行役員 6 名 18,111 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2024 年 6 月 21 日 以 上 | |||
| 06/14 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 業績条件付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 ( 自己株式の処分の概要 ) (1) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 61,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 828 円 (3) 処分価額の総額 50,839,200 円 (4) 割当先 取締役 4 名 (※) 38,600 株 執行役員 6 名 (※) 22,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 また、業績評価期間中の役位を元に記載しておりま す。 (5) 払込期日 2024 年 6 月 14 日 以上 | |||
| 05/27 | 19:24 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 案に関して、当社と投資先企業 (ひいてはその株主の皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。 また、上記取引のうち、当社の株主と当社の役員や主要株主と | |||
| 05/24 | 14:53 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 選任の件 安宅騎一郎および伏見泰治の両氏を監査等委員である取締役に、福田厚氏を補欠の監査等委員で ある取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬 ( 確定金額報酬 )の総額を年額 370 百万円以 内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内 )、業績連動報酬 ( 金銭報酬 )の総額を年額 80 百万円以内 とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額 80 百万円以内とするものであります。 第 | |||
| 05/23 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 64,848 株 (3) 処分価額 1 株につき 828 円 (4) 処分価額の総額 53,694,144 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 46,737 株 上席執行役員 6 名 18,111 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持 続的な向上をはかるインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 | |||
| 05/23 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 業績条件付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 61,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 828 円 (4) 処分価額の総額 50,839,200 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 38,600 株 執行役員 6 名 (※) 22,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 また、業績評価期間中の役位を元に記載しております。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持 続的な向上をはかるインセンティブを付与すると共 | |||
| 05/23 | 15:03 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 有価証券報告書－第87期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| の第 85 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行しております。 ・当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち、社外取締役 2 名 )および監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )、計 10 名の取締役を選任しております。 ・有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 設置の目的 : 経営に関わる重要事項の審議ならびに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督等 開催頻度 : 3か月に1 回以上 30/106 a. 開催回数および個 々の取締役 | |||
| 05/02 | 12:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/2 独立役員届出書 株式会社乃村工藝社コード 9716 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 従前、独立役員として届け出ていた取締役 1 名が退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 君島達己社外取締役 ○ ○ 有 2 松富重夫社外取締役 ○ ○ 有 3 伏見泰治社外取締役 ○ ○ 有 4 金井千尋社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立 | |||
| 04/11 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 三取締役 兼 ㈱ノムラアークス取締役会長 ― 栗原誠取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― 山田辰己社外取締役 ( 監査等委員 ) - 14 - ㈱ 乃村工藝社 (9716)2024 年 2 月期決算短信 (2) 市場分野別の生産高、受注高および受注残高の実績 1 生産高の実績 市場分野名 生産高 ( 百万円 ) 前連結会計年度 構成比 (%) 生産高 ( 百万円 ) 当連結会計年度 構成比 (%) 専門店市場 25,939 23.5 29,003 21.6 百貨店・量販店市場 6,561 6.0 6,099 4.6 複合商業施設市場 11,088 10.1 17,740 13.2 広報・販売促進 | |||
| 04/11 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 取締役に対する報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社外取締役は対象としておりません。 本報酬制度改定は、当社の取締役に対する報酬に関する議案につき、本株主総会において株主の皆さまの ご承認をいただくことを条件としております。 2. 本報酬制度改定後の取締役に対する報酬制度の概要 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する本報酬制度改定 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本 (1)において同じ。)の報酬等の額は、2022 年 5 月 26 日開催の第 85 回定時株主総会において、年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 ) とするとともに、現金による役員賞与の支給 (ただし | |||