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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 16:01 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の「 経営の基本方針 」には、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な
06/30 16:02 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の「 経営の基本方針 」には、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な
04/30 16:00 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項の「 経営の基本方針 」には、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
06/28 15:31 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する者とします。 a. 社外取締役候
06/25 15:01 9715 トランス・コスモス
有価証券報告書－第39期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
。 (サステナビリティに関する主な会議体および体制一覧 ) 会議体および体制 取締役会 トランスコスモスSDGs 委員会 サステナビリティ 推進部 役割 トランスコスモスの取締役会は、社外取締役 7 名を含む計 16 名から構成され、定例の取締 役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、サステナビリティ全般の 案件を含む、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、各執行役員の業務執行 を監督しています。 代表取締役会長を委員長としたトランスコスモスSDGs 委員会を設置しています。社内取締 役が副委員長を務め、全統括の各部門メンバーが参画する全社組織 ( 実行組織 )です。ト
06/25 15:00 9715 トランス・コスモス
人事異動に関するお知らせ その他のIR
) 代表取締役の委嘱業務変更 (2024 年 7 月 1 日付 ) 氏名役職新役割・担当旧役割・担当 髙野雅年 代表取締役 副社長執行役員 BPOサービス統括責任者 兼品質管理統括部担当 兼 CX 事業統括付 DCC 連携担当 BPOサービス統括責任者 兼品質管理統括部担当 (2) 取締役の委嘱業務変更 (2024 年 7 月 1 日付 ) 氏名役職新役割・担当旧役割・担当 山下栄二郎 取締役 専務執行役員 グローバル事業統括共同統括責任者 グローバル事業統括責任者 (3) 新任 (2024 年 6 月 25 日付 ) 氏名新役職旧役職 門松美枝取締役常務執行役員常務執行役員 榑谷典洋社外取締役 - 2
05/15 15:00 9715 トランス・コスモス
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について その他のIR
いい、以下かかる改定後の基本方針を「 基本方針 」といいます。) に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防 止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、旧プランの内容を一 部改定した上、更新すること( 以下 「 本更新 」といい、本更新後のプランを「 本プラン」と いいます。)といたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、上記取締役会 においては、社外取締役 7 名を含む取締役全員が出席し、本更新につき全員一致で承認可決 されております。 なお、本プランの更新に際しては、近時の買収防衛策に関する裁判例や実務動
08/28 15:04 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向
06/30 15:01 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督します。 前項の「 経営の基本方針 」には、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し
06/21 15:03 9715 トランス・コスモス
有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
社長体制を導入するとともに、取締役会で決 定した経営の基本方針に基づいて経営および各業務運営管理に関する重要事項ならびにその執行方針等を協議する 機関として、代表取締役会長と代表取締役共同社長で構成される経営会議を設けております。 さらに、社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、取締役会から取締役への業務執行権限の委譲によ る監督と業務執行の分離を進めており、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化を実現できる体制となって おります。 (a) 取締役・取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 7 名を含む計 16 名から構成され、原則として月 1 回開催し、経営上の重要事 項について意
06/21 15:00 9715 トランス・コスモス
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に係る独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 6 月 21 日 会社名トランスコスモス株式会社 ( 登記社名 :トランス・コスモス株式会社 ) 代表者名代表取締役共同社長牟田正明 代表取締役共同社長神谷健志 (コード番号 9715 東証プライム市場 ) 問合せ先上席常務執行役員 本社管理統括法務本部長堀石尚男 TEL 050-1751-7700( 代表 ) 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )に係る 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ 当社は、当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )に係る独立委員会を設置しており ますが、社外取締役の異動等に伴い、独立委員会委員のうち 2
06/21 15:00 9715 トランス・コスモス
機構改革および役員人事に関するお知らせ その他のIR
総括共同総括責任者兼 グローバル EC・DS 推進本部担当 兼コンプライアンス推進統括部担当 兼 DE&I 推進統括部担当 (2) 新任 (2023 年 6 月 21 日付 ) 氏名新役職旧役職 山下栄二郎取締役専務執行役員 専務執行役員 鶴森美和社外取締役 -3. 執行役員の異動 (1) 新任 (2023 年 6 月 21 日付 ) 氏名 榊原大介 執行役員 CX 事業統括 AE 総括副責任者兼 AE 第二局長 新役職・新役割・担当 田崎正悟 執行役員 BPOサービス統括事業推進本部副本部長兼 ITOサービスコーディネート統括部長 兼 BPI 総括副責任者 菅原渉 谷裕之 執行役員
05/15 15:24 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する者とします。 a. 社外取締役候補者が、その人格および見識において優れた者であること b. 社外取締役候補者が、会社
03/01 15:01 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する者とします。 a. 社外取締役候補者が、その人格および見識において優れた者であること b. 社外取締役候補者が、会社経
02/21 16:00 9715 トランス・コスモス
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR
式の取得に関する取締役会の決議に際しては、主要株主である筆頭株主と利 2害関係のない社外取締役 ( 監査等委員、独立役員 )の夏野剛氏及び吉田望氏より 2023 年 2 月 15 日付で、本件自己株式の取得は、その目的、意思決定手続、取得方法等に鑑み、 当社の少数株主にとって不利益ではない旨の意見を得ております。 (3) 主要株主である筆頭株主の異動について 本件自己株式の取得が終了となった結果、2023 年 2 月 22 日付で、当社の主要株主である 筆頭株主の異動が生じる可能性があります。確定次第、速やかにお知らせいたします。 (ご参考 )2022 年 11 月 11 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 39,473,257 株 ( 自己株式を除く) 自己株式数 9,320,789 株 ※2022 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準とし、2022 年 11 月 11 日までに買付けを実施し た自己株式を除いた発行済株式総数としております。 以上 3
11/10 16:00 9715 トランス・コスモス
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR
に係る取締役会の審議及び決議を行っております。 (2) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、主要株主と利害 関係のない者から入手した意見 本件自己株式の取得に関する取締役会の決議に際しては、主要株主と利害関係のない社 外取締役 ( 監査等委員、独立役員 )の夏野剛氏及び吉田望氏より 2022 年 11 月 4 日付で、 本件自己株式の取得は、その目的、意思決定手続、取得方法等に鑑み、当社の少数株主に とって不利益ではない旨の意見を得ております。 2(ご参考 )2022 年 9 月 30 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 41,473,257 株 自己株式数 7,320,789 株 以上 3
10/31 16:00 9715 トランス・コスモス
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR
る取締役会の審議及び決議を行っております。 (2) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、主要株主である 筆頭株主と利害関係のない者から入手した意見 本件自己株式の取得に関する取締役会の決議に際しては、主要株主である筆頭株主と利 害関係のない社外取締役 ( 監査等委員、独立役員 )の夏野剛氏及び吉田望氏より 2022 年 10 月 24 日付で、本件自己株式の取得は、その目的、意思決定手続、取得方法等に鑑み、 当社の少数株主にとって不利益ではない旨の意見を得ております。 (3) 主要株主である筆頭株主の異動について 本件自己株式の取得が終了となった結果、2022 年 11 月 1 日付で、当社の主要株主であ る筆頭株主の異動が生じる予定です。確定次第、速やかにお知らせいたします。 2(ご参考 )2022 年 9 月 30 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 41,473,257 株 自己株式数 7,320,789 株 以上 3
06/30 15:00 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する者とします。 a. 社外取締役候補者が、その人格および見識において優れた者であること b. 社外取締役候補者が、会社経営、財務会計、政策立案等の分野で実績を有する者であること c. 社外取締役候補者が、当社の
06/22 15:13 9715 トランス・コスモス
有価証券報告書－第37期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
に、共同社長体制を導入するとともに、取締役会で決 定した経営の基本方針に基づいて経営および各業務運営管理に関する重要事項ならびにその執行方針等を協議する 機関として、代表取締役会長と代表取締役共同社長で構成される経営会議を設けております。 さらに、社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、取締役会から取締役への業務執行権限の委譲によ る監督と業務執行の分離を進めており、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化を実現できる体制となって おります。 (a) 取締役・取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 7 名を含む計 16 名から構成され、原則として月 1 回開催し、経営上の重要事 項に