開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 29 件 ( 21 ～ 29) 応答時間：0.083 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
12/28 15:31 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、当社の独立役員の独立性判断基準 (*1)に加え、以下の事項を充足する者とします。 a. 社外取締役候補者が、その人格および見識において優れた者であること b. 社外取締役候補者が、会社経営、財務会計、政策立案等の分野で実績を有する者であること c. 社外取締役候補者が、当社の事業領域を理解できる者であ
12/28 15:00 9715 トランス・コスモス
中長期業績連動報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 12 月 28 日 会社名トランス・コスモス株式会社 代表者名代表取締役社長兼 COO 奥田昌孝 (コード番号 :9715 東証第一部 ) 問い合せ先常務執行役員 本社管理総括人事本部担当名倉英紀 TEL 050-1751-7700( 代表 ) 中長期業績連動報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、中長期業績連動報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することといたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的 当社はこれまで、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の
12/28 15:00 9715 トランス・コスモス
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 12 月 28 日 会社名トランス・コスモス株式会社 代表者名代表取締役社長兼 COO 奥田昌孝 (コード番号 :9715 東証第一部 ) 問い合せ先上席常務執行役員 本社管理総括法務本部長堀石尚男 TEL 050-1751-7700( 代表 ) 指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 指名委員会 」およ び「 報酬委員会 」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能について、独立社外取締役の
06/30 15:41 9715 トランス・コスモス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合わせ、事業体制を迅速かつ柔軟に変化させておりますので、単年度で区切る現金報酬が経営陣の実績を 適切に反映できるものであると考えております。また、当社の取締役においては、役員持株会を通じて当社の株式を取得できる制度を設けており ます。 < 補充原則 4-10-1: 経営陣幹部・取締役の指名・報酬に関する任意の仕組みの採用 > 経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定は、独立社外取締役を含む取締役会にて公正な審議を経ております。独立社外取締役は、取締役会 における審議の場を通じて、適宜、経営陣幹部や取締役の指名・報酬に関わる事項についての発言をしており、適切に機能しております。 監査等委員の指名につ
06/23 15:02 9715 トランス・コスモス
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
す。 当社は、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化のため、社外取締役で構成される監査等委員会を有し、 取締役会から取締役への業務執行権限の委譲により監督と業務執行の分離を進めることのできる監査等委員会設置 会社の体制を採用しております。 (a) 取締役・取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 7 名を含む計 17 名から構成され、原則として月 1 回開催し、経営上の重要事 項について意思決定を行うとともに、業務執行取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役会にお ける経営機能の牽制強化と意思決定プロセスの透明性を担保するため、豊富な知見・経験を有している社外取 締役 7 名を独立
05/28 15:24 9715 トランス・コスモス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
独立した社外取締役等のみから構 成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締 役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確 認することがあります。 こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、その透明性を確 保することとしております。 (2) 本プランの発動に係る手続 (a) 対象となる買付等 本プランは、下記 1もしくは2に該当する当社株券等の買付その他の取得またはこれに類似 する行為 (これらの提案 ( 注 1)を含みます。)( 当社取締役会が本プランを適用しない旨別 途認めたものを除く
05/26 12:00 9715 トランス・コスモス
独立役員届出書 株主総会招集通知
トランス・コスモス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名トランス・コスモス株式会社コード 9715 提出日 2021/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 23 日開催予定の第 36 回定時株主総会に社外取締役の選任議案を付議 するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 夏野剛社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 吉田望社外取締役 ○ △ 有
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
05/14 15:00 9715 トランス・コスモス
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について その他のIR
者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防 止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、旧プランの内容を一 部改定した上、更新すること( 以下 「 本更新 」といい、本更新後のプランを「 本プラン」と いいます。)といたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、上記取締役会 においては、社外取締役 7 名を含む取締役全員が出席し、本更新につき全員一致で承認可決 されております。 本更新に伴う旧プランからの主な変更点は、形式的な文言等の変更を行ったことなどで す。 一当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方