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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.196 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 14:39 9692 シーイーシー
有価証券報告書－第58期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役 の業務執行の監督および監査を行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行す るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を 図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成す る指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 当社は取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定
03/24 07:45 9692 シーイーシー
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況 1 監査等委員でない取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)の保有する新株予約権等 名称 ( 発行決議日 ) 2020 年度ストック・オプション (2020 年 5 月 21 日 ) 2021 年度ストック・オプション (2021 年 5 月 21 日 ) 2022 年度ストック・オプション (2022 年 5 月 20 日 ) 2023 年度ストック・オプション (2024 年 3 月 8 日 ) 2024 年度ストック・オプション (2025 年
03/24 07:45 9692 シーイーシー
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 4 月 22 日 - 7 - 第 2 号議案 監査等委員でない取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)9 名 全員は任期満了となります。つきましては、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 なお、候補者につきましては、過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会の審議を経た上で取締役会 にて決定しており、監査等委員会からは、候補者およびその選任プロセスについて異議のない旨の報告を受 けております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【 参考 】 取締
03/23 17:30 9692 シーイーシー
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 3 月 23 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者代表取締役社長姫野貴 (コード番号 9692) 問合せ先責任者総務人事部長篠原さおり (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 6 日の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストック・オ プションの割当てに関し、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当対象者、人数および割当数 対象者人数新株予約権数 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を
03/06 15:30 9692 シーイーシー
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 3 月 6 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者代表取締役社長姫野貴 (コード番号 :9692) 問合せ先責任者総務人事部長篠原さおり (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 6 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、株式 報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。) を発行することを決議いたしまし
04/23 15:30 9692 シーイーシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行動指針 https://www.cec-ltd.co.jp/corporate/purpose.html 当社のコーポレートガバナンス体制は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって取締役の業務執行の監督および監査を 行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 を独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決
04/22 15:24 9692 シーイーシー
有価証券報告書－第57期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
ステークホルダーの信頼に応えるとともに、持続的な企業価値向上と発展を目指してまい ります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役 の業務執行の監督および監査を行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行す るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を 図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成す る指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透
04/02 12:00 9692 シーイーシー
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/4/2 独立役員届出書 株式会社シーイーシーコード 9692 異動 ( 予定 ) 日 2025/4/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 新任 )の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙橋静代社外取締役 ○ ○ 有 2 小杉乃里子社外取締役 ○ ○ 有 3 名和亮一社外取締役 ○ ○ 新任有 4 谷口勝則社外取締役 ○ ○ 有
03/25 12:00 9692 シーイーシー
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
: 2,999,906,000 円 取得期間 : 2024 年 6 月 10 日から2024 年 12 月 11 日 ( 約定ベース) 2 自己株式の消却 消却した株式の種類 : 当社普通株式 消却した株式の総数 : 1,540,400 株 消却実施日 : 2025 年 1 月 17 日 - 9 - 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況 1 監査等委員でない取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)の保有する新株予約権等 名称 ( 発行決議日 ) 2015 年度ストック・オプション (2015 年
03/25 12:00 9692 シーイーシー
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
つきましては、過半数を独立社外取締役で構成する指 名委員会の審議を経た上で取締役会にて決定しており、監査等委員会か らは、候補者およびその選任プロセスについて異議のない旨の報告を受 けております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【 参考 】 取締役候補者一覧 候補者 番号 氏名現在の当社における地位候補者属性 取締役会 出席状況 1 再任 ひめ 姫野 の たかし 貴代表取締役社長男性 16 回 /16 回 2 再任 3 再任 4 再任 たか 高木ぎひで 英樹き 取締役男性 16 回 /16 回 おお 大きた 北あつ 敦司し 取締役男性 16 回 /16 回 さか 酒井いやす 靖男お
03/24 17:30 9692 シーイーシー
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 3 月 24 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者代表取締役社長姫野貴 (コード番号 9692) 問合せ先責任者総務人事部長篠原さおり (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 7 日の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストック・オ プションの割当てに関し、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当対象者、人数および割当数 対象者人数新株予約権数 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を
03/07 15:30 9692 シーイーシー
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 3 月 7 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長姫野貴 (コード番号 :9692) 問合せ先責任者総務人事部長篠原さおり (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 7 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条およ び第 240 条の規定に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、 株式報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」と いう。)を発行することを決議い
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
10/25 15:00 9692 シーイーシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 の独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41. 社内の女性活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社グループでは、従業員の個性と人格を尊重し、1 人ひとりがその個性と能力に応じてフルに力を発揮することができる職場環境を醸成すると いう考えのもと
09/30 15:00 9692 シーイーシー
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 9 月 30 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長姫野貴 (コード番号 :9692) 問合せ先責任者管理本部長江上太 (TEL.03-5789-2441) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社、社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役大塚政彦 2. 辞任日 2024 年 9 月 30 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4. その他 当該取締役の辞任後も、法令及び当社定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上
04/24 11:53 9692 シーイーシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 の独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41. 社内の女性活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社グループでは、従業員の個性と人格を尊重し、1 人ひとりがその個性と能力に応じてフルに力を発揮することができる職場環境を醸成すると いう考えのもと
04/23 14:16 9692 シーイーシー
有価証券報告書－第56期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成す る指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 当社は取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化を目的とした体制として監査等委員会設置会社を採 用しております。さらに、取締役会による役員人事および役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保することを 目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「 指名委員会 」および「 報酬委員会 」を設置しております。 上記体制を採用し、より一層の
03/26 17:46 9692 シーイーシー
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式を3,983,862 株保有しておりますが、上記大株主からは除 外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 - 8 -会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況 1 監査等委員でない取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)の保有する新株予約権等 名称 ( 発行決議日 ) 2015 年度ストック・オプション (2015 年 5 月 21 日 ) 2016 年度ストック・オプション (2016 年 5 月 19 日 ) 2017 年度ストック・オプション
03/26 17:46 9692 シーイーシー
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
北 あつ 敦 し 司取締役男性 13 回 /13 回 6 再任 さか 酒 い 井 やす 靖 お 男取締役男性 13 回 /13 回 7 再任 おお 大 つか 塚 まさ 政 ひこ 彦 社外取締役 社外 男性 独立 16 回 /16 回 8 再任 たか 髙 はし 橋 しず 静 よ 代 社外取締役 社外 女性 独立 13 回 /13 回 9 再任 こ 小 すぎ 杉 のりこ 乃里子 社外取締役 社外 女性 独立 13 回 /13 回 - 7 - 候補者 番号 ひめ 姫 氏名 ( 生年月日 ) の 野 1 ( 1967 年 5 月 2 日生 ) ふじ 藤 再任 わら 原 男性 たかし 貴 2
03/25 17:00 9692 シーイーシー
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 3 月 25 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長姫野貴 (コード番号 9692) 問合せ先責任者総務部長林基樹 (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 8 日の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストック・オ プションの割当てに関し、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当対象者、人数および割当数 対象者人数新株予約権数 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を