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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：0.244 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/08 | 15:00 | 9692 | シーイーシー |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 3 月 8 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長姫野貴 (コード番号 :9692) 問合せ先責任者総務部長林基樹 (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 8 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条およ び第 240 条の規定に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、 株式報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」と いう。)を発行することを決議いたしまし | |||
| 04/26 | 16:51 | 9692 | シーイーシー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 の独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-31. 社会・環境をはじめとするサステナビリティを巡る課題 】 当社は、企業価値を向上させ、持続的な成長を果たすべく、経営の重要課題を特定・分析、事業ポートフォリオの見直しをしております。これらの 重要課題と今後の取組みに | |||
| 04/26 | 09:16 | 9692 | シーイーシー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動報酬導入の件 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、2022 年 4 月 22 日開催の第 54 回定時株主総会 にて決議された報酬等の額の枠内において、「 固定報酬 」および「 業績連動報酬 」で構成された報酬 制度を導入することにつき、決定するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議 | |||
| 04/25 | 14:23 | 9692 | シーイーシー |
| 有価証券報告書－第55期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の継続的な成長と発展を目指す。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役 の業務執行の監督および監査を行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行す るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を 図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役で構成す る指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 ( 企業統治の体制の概 | |||
| 03/23 | 15:00 | 9692 | シーイーシー |
| 監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役候補者の決定ならびに業績連動報酬導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 更する旨を決定しましたので、お知らせしま す。 また、当社は、会社が掲げる目標を達成し、企業価値向上・株主価値向上を図ることを 目的として、取締役の報酬制度の見直しを行い、「 固定報酬 」および「 業績連動報酬 」で 構成された報酬制度を当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以下同じ。)に対して導入することといたしました。今般、本制度導入にあたって、広く 株主の皆様よりご意見を頂戴するため、2023 年 4 月 25 日開催予定の第 55 回定時株主総会に 付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 役員人事について (1) 監査等委 | |||
| 06/17 | 17:00 | 9692 | シーイーシー |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 6 月 17 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長大石仁史 (コード番号 9692) 問合せ先責任者総務部長林基樹 (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日の取締役会決議に基づき当社の監査等委員でない取締役 ( 社外 取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の 発行内容のうち、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当対象者、人数お | |||
| 05/20 | 15:00 | 9692 | シーイーシー |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 5 月 20 日 上場会社名株式会社シーイーシー 代表者名代表取締役社長大石仁史 (コード番号 :9692) 問合せ先責任者総務部長林基樹 (TEL.03-5789-2441) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条およ び第 240 条の規定に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、 株式報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議い たしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ | |||
| 04/25 | 18:44 | 9692 | シーイーシー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会および報酬委員会を設置し、取締役の指名および報酬に関する 重要事項について検討を行う体制としております。今後は、取締役を含めた経営陣幹部の指名・報酬については指名委員会および報酬委員会の 諮問を受けることといたしました。委員の構成は独立社外取締役を過半数とし、委員長を独立社外取締役とすることで委員会の関与・助言にあた り独立性・透明性を確保しており、詳細は当報告書 「Ⅱー1【 任意の委員会 】」の補足説明に記載の通りです。 なお、役員候補者の指名方針については、当報告書 「3-1(iv)」に、取締役個人別報酬の決定方針は当報告書 「3-1(iii)」に記載のとおりです。 【 原則 4 | |||
| 04/25 | 10:02 | 9692 | シーイーシー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 及び監査等委員会に関する規定の新設 並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等所要の変更を行うものであります。 2 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約の締結を可能とするこ とにより、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款第 30 条の変更を行う ものであります。なお、当該変更については、各監査役の同意を得ております。 3「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正 規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるた め、次の | |||
| 04/22 | 14:17 | 9692 | シーイーシー |
| 有価証券報告書－第54期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 確に反映するため、執行役員制度を導入し、 業務執行権限を執行役員に委譲して責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 当社は従前より、社外取締役 2 名を選任し、経営の健全性・透明性を確保しておりましたが、取締役会の監督機能 強化と業務執行の意思決定の迅速化を目的とし、2022 年 4 月 22 日開催の第 54 回定時株主総会における承認をもって、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に体制を変更いたしました。 さらに、取締役会による役員人事および役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保することを目的とし、2022 年 | |||
| 03/11 | 15:00 | 9692 | シーイーシー |
| 監査等委員会設置会社への移行、代表取締役の異動および役員人事、定款の一部変更ならびに指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定の新設並びに監査役および監査役会に関する規定の削除等所要の変 更を行うものであります。 2 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約の締結を 可能とすることにより、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、 現行定款第 30 条の変更を行うものであります。なお、当該変更については、各監査 役の同意を得ております。 3「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに 規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることから、株主総会資料の電 子提供制度の導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更す | |||
| 12/17 | 17:41 | 9692 | シーイーシー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役が、当社の業績および担当事業における成果等を総合的に勘案し、協議により決定しております。現在独立 した指名委員会・報酬委員会はございません。今後、独立した指名・報酬委員会の設置につき、具体的な体制を検討し、設置に向けた準備を進め てまいります。 なお、取締役個人別報酬の決定方針は当報告書 「 原則 3-1(iii)」に記載のとおりです。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役は国籍や性別にとらわれることなく選任することとし、取締役会は当社の事業分野に精通した社内取締役と、豊富な経験と知見を有し、第 三者目線で経営を監督することができる社外取締役の組 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 04/22 | 17:04 | 9692 | シーイーシー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関はございませんが現行の仕組みで適切に機能していると考えております。今後、必要に応じて任意の諮問機関の検討を進めてまいります。 なお、取締役個人別報酬の決定方針は当報告書 「 原則 3-1(iii)」に記載の通りです。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役は国籍や性別にとらわれることなく選任することとし、取締役会は当社の事業分野に精通した社内取締役と、豊富な経験と知見を有し、第 三者目線で経営を監督することができる社外取締役の組み合わせで構成しており、男性のみで構成されているものの、知識・経験・能力面におい て多様性を備えた体制となっております。現在 | |||