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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 29 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.785 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 13:30 9687 ＫＳＫ
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
含めなかった潜在 2024 年 6 月 27 日 ( 定時株主総会 ) 及び2024 年 6 月 27 日 ( 取締役会 ) 株式の概要 決議による、 2024 年第 2 回新株予約権 - 新株予約権の数 308 個 ( 普通株式 30,800 株 ) ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 16 - ㈱KSK(9687) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役杉田寛 ( 現執行役員 ITソリューション事業本部長 ) 取締役金谷新 ( 現執行役員管理本部副本部長 ) 取締役岡田恵子 ( 社外取締役候補 ) ・退任予定取締役 取締役阿佐見俊一 取締役川辺恭輔 ( 執行役員に留任予定 ) 取締役鈴木順子 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 17 -
04/30 13:30 9687 ＫＳＫ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
し 杉田 寛 執行役員 ITソリューション事業本部長 - かなやあらた 金谷 新 執行役員 管理本部副本部長 - おかだけいこ 岡田恵子 社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 あさみしゅんいち 阿佐見俊一 取締役執行役員 事業企画本部長 - かわべきょうすけ 川辺恭輔 すずきなおこ 鈴木順子 取締役執行役員 管理本部長 社外取締役 執行役員として留任予定 - 以 上
08/01 17:20 9687 ＫＳＫ
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
き 10 株 ) 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり39,220 円 (1 株当たり3,922 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権 と相殺するものとします。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 8,910 株 4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) (ご参考 ) 発行取締役会決議日 割当日 2025 年 6 月 27 日 2025 年 8 月 01 日 以上
07/01 14:10 9687 ＫＳＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。なお、保有の合理性を検証するため、担当 部署より年 1 回保有する株式について取締役会に報告しております。また、投資先企業の株主総会での議決権行使のタイミングでその保有の妥 当性について検証し、継続保有の可否を判断しております。検証の結果、継続保有が不適切と判断され売却をする際には取締役会の承認を得る こととしております。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社では、取締役 ( 社外取締役 3 名を含む)および主要株主等との取引については会社法、関連法令及び社内規程に基づいた適切な手続きに より取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
08/02 15:26 9687 ＫＳＫ
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
30,800 株 ( 後略 ) (7) 勧誘の相手方の人数およびその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 40 個 従業員 51 名 273 個 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 40 個 従業員 50 名 268 個 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 KSK(E04856) 訂正臨時報告書 (10) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 ( 訂正前 ) 新株予約権の行使に際して払込をすべき新株予約権 1 個当たりの金額は、次により決定される1 株当たりの払込金 額、(2)に定める新株予約権 1 個当たりの株式数を乗じた金額とする
08/02 11:00 9687 ＫＳＫ
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
き 10 株 ) 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 25,660 円 (1 株当たり 2,566 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権 と相殺するものとします。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 8,550 株 4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) (ご参考 ) 発行取締役会決議日 割当日 2024 年 6 月 27 日 2024 年 8 月 01 日 以上
07/22 10:50 9687 ＫＳＫ
臨時報告書 臨時報告書
)1100( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員管理本部長川辺恭輔 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は2024 年 6 月 27 日開催の取締役会において、2024 年 8 月 1 日付で当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および従業 員に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する ものであります
07/04 10:56 9687 ＫＳＫ
臨時報告書 臨時報告書
き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従 業員に対し、特に有利な条件をもってストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の 決定を、取締役会に委任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 50,156 6 0 ( 注 )1 可決 (99.9%) 第 2 号議案 ( 注 )2 河村具美 42,560 7,645 0 可決 (84.8%) 松岡洋一 50,084
07/01 14:16 9687 ＫＳＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
有する株式について取締役会に報告しております。また、投資先企業の株主総会での議決権行使のタイミングでその保有の妥 当性について検証し、継続保有の可否を判断しております。検証の結果、継続保有が不適切と判断され売却をする際には取締役会の承認を得る こととしております。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社では、取締役 ( 社外取締役 3 名を含む)および主要株主等との取引については会社法、関連法令及び社内規程に基づいた適切な手続きに より取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年 1 回、状況調査を行い関連当事者について管 理する体制を構築してお
06/27 15:55 9687 ＫＳＫ
有価証券報告書－第50期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
の維持・増進と企業生産性の向上を目指してまいります。 11/104 EDINET 提出書類 株式会社 KSK(E04856) 有価証券報告書 6 コーポレートガバナンスの強化 社会的要請や関連法令改正等に応え、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために は、コーポレートガバナンスの一層の強化が重要であると認識しております。当社グループでは、独立役員で ある社外監査役の他に、多様性に配慮した社外取締役を複数名選任しております。加えて、非執行部門という 共通性を持った社外役員等からなる「 社外役員協議会 」を設置し、経営の監視について十分に機能する体制を 整備しております。今後も
06/06 12:00 9687 ＫＳＫ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
されたほか、経済産業省からは8 年連続で「 健康経営優良法人 (ホワイト 500)」の認定を受けております。今後とも従業員の健康増進を経営の重要な課題として捉 え、さらなる従業員の健康の維持・増進と企業生産性の向上を目指してまいります。 6 コーポレートガバナンスの強化 社会的要請や関連法令改正等に応え、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり 続けるためには、コーポレートガバナンスの一層の強化が重要であると認識しております。当 社グループでは、独立役員である社外監査役の他に、多様性に配慮した社外取締役を複数名選 任しております。加えて、非執行部門という共通性を持った社外役員等からなる
04/19 10:10 9687 ＫＳＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、継続保有が不適切と判断され売却をする際には取締役会の承認を得る こととしております。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社では、取締役 ( 社外取締役 3 名を含む)および主要株主等との取引については会社法、関連法令及び社内規程に基づいた適切な手続きに より取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年 1 回、状況調査を行い関連当事者について管 理する体制を構築しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用 当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておらず、多様性の確保に取り組んで
08/02 11:15 9687 ＫＳＫ
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
権 1 個につき 10 株 ) 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 21,710 円 (1 株当たり 2,171 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権 と相殺するものとします。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 13,690 株 4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) (ご参考 ) 発行取締役会決議日 割当日 2023 年 6 月 29 日 2023 年 8 月 01 日 以上
06/30 16:37 9687 ＫＳＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、継続保有が不適切と判断され売却をする際には取締役会の承認を得る こととしております。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社では、取締役 ( 社外取締役 3 名を含む)および主要株主等との取引については会社法、関連法令及び社内規程に基づいた適切な手続きに より取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年 1 回、状況調査を行い関連当事者について管 理する体制を構築しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用 当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておらず、多様性の確保に取り組んで
06/29 16:17 9687 ＫＳＫ
有価証券報告書－第49期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーから信頼される企業であり続けるために は、コーポレートガバナンスの一層の強化が重要であると認識しております。当社グループでは、独立役員で ある社外監査役の他に、多様性に配慮した社外取締役を複数名選任しております。加えて、非執行部門という 共通性を持った社外役員等からなる「 社外役員協議会 」を設置し、経営の監視について十分に機能する体制を 整備しております。今後も意思決定プロセスの適正性の確保と内部統制システムの適切な運用が行われるよう 監視することで、投資家や顧客の信頼とニーズに応えてまいります。 6 情報セキュリティ対策のさらなる強化 昨今、情報セキュリティを取り巻く環境は
04/28 15:00 9687 ＫＳＫ
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
( 百万円 ) - - 普通株式増加数 ( 株 ) 134,256 142,271 (うち新株予約権 ( 株 )) (134,256) (142,271) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在 株式の概要 2019 年 6 月 27 日 ( 定時株主総 会 ) 及び2019 年 6 月 27 日 ( 取締 役会 ) 決議による、2019 年第 2 回新株予約権 (545 個 ) 普通株 式 54,500 株 - ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 15 -㈱KSK(9687) 2023 年 3 月期決算短信 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役鈴木順子 ( 社外取締役候補 ) 3 就任予定日 2023 年 6 月 29 日 - 16 -
08/02 11:00 9687 ＫＳＫ
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
権 1 個につき 10 株 ) 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 22,180 円 (1 株当たり 2,218 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権 と相殺するものとします。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 13,480 株 4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) (ご参考 ) 発行取締役会決議日 割当日 2022 年 6 月 29 日 2022 年 8 月 01 日 以上
07/11 16:22 9687 ＫＳＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は外国人株主の持株比率の推移等を見極 めつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社は、取締役の員数を10 名以内、監査役の員数を5 名以内としており、必要最小限の経営陣による迅速な意思決定のもと事業を推進しており ます。独立社外取締役の選任 ( 全取締役 7 名中 2 名 )の他、監査役 3 名のうち、社外監査役 ( 独立役員 )2 名を選任し、知識・経験・能力のバランス に配慮しております。多様性を追求するあまり、いたずらに取締役の員数を増やすことは避け、適正規模を見極めつつ、多様性の確保につきまし ても検討・取組を継続
06/29 16:57 9687 ＫＳＫ
有価証券報告書－第48期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の強化が求められております。当社グループでは、独立役員である社外監査役の他に社外取締役を選任 しております。加えて、非執行部門という共通性を持った社外役員等からなる「 社外役員協議会 」を設置し、 経営の監視について十分に機能する体制を整備しております。今後も意思決定プロセスの適正性の確保と内部 統制システムの適切な運用が行われるよう監視することで、投資家や顧客の信頼とニーズに応えてまいりま す。 6 情報セキュリティ対策のさらなる強化 近年脅威を増しているサイバー攻撃は、その手法が高度化するなどして被害が拡大しており、また、テレ ワークの浸透など働き方の多様化により、企業のシステムや