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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:11 9682 ＤＴＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、より強固な信頼関係を構築する。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・株主や投資家に対して積極的かつ適切なタイミングで情報を開示することにより、市場における信頼の向上に努める。 ・情報開示を通じてステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを図り、透明な経営の実現を目指す。 (4) 取締役会等の責務 ・「 企業理念 」を踏まえ、長期的な企業価値向上のための目標と、この目標を達成するための戦略や施策を具体化した会社の方向性を決定する。 ・社外取締役を継続して選任し、取締役の職務執行に対する監督機能の維持および一層の向上を図る。 (5) 株主との対話 ・株主総会の他、決算説明会やIR 活動など
06/25 09:04 9682 ＤＴＳ
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
考え方 当社グループはコーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題のひとつとして認識しております。公正か つ効率的な株主重視の経営を図るとともに、透明性の高い経営を確立し、継続的な企業価値の向上およびス テークホルダーとの信頼関係を構築するため、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制システムの整備に積 極的に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社 DTS(E04861) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために、社外取締役およ び社外監査役を含む取締役会と監査役会の連携に
06/24 16:00 9682 ＤＴＳ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 2,633 円 (4) 処分総額 27,025,112 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 5,930 株 執行役員 11 名 4,334 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」といい、対象 取締役及び対象執行役員を総称して、以下、「 割当対象者 」といい
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
05/27 07:27 9682 ＤＴＳ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)が任期満了となります。つきましては、取締役 10 名 の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 再任 氏名 現在の当社における 地位 にしだこういち 西田公一 代表取締役会長 取締役会への 出席状況 11 回 /11 回 (100%) 取締役 在任年数 12 年 株 主 総 会 参 考 書 類 2 再任 きたむらともあき 北村友朗 社外取締役 代表取締役社長 9 回 /9 回 (100%) 1 年 3 再任 さかもとたかお 坂本孝雄 取締役 常務執行役員 11 回 /11 回 (100%) 12 年 事 業 報 告 4 再任
05/27 07:27 9682 ＤＴＳ
2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知
るための体制 当社は、2021 年 1 月 22 日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針について見直しを行い、 改めて次のとおり決議いたしました。 内部統制システム構築に関する基本的な考え方 当社は、内部統制システムの構築にあたり、法令および定款を遵守し、業務の適正を確保するとともに財務 報告の信頼性を確保するため、以下の考え方のもと内部統制システム構築に関する体制を整備し、適切に運用 するとともに、環境の変化に応じその継続的改善に努めるものとする。 1 取締役会は、内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受け る。 2 社外取締役を継続して
05/18 12:00 9682 ＤＴＳ
独立役員届出書 株主総会招集通知
) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 萩原忠幸社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 平田正之社外取締役 ○ ○ 有 3 宍戸信哉社外取締役 ○ ○ 有 4 山田伸一社外取締役 ○ △ △ 訂正・変更有 5 行本憲治社外監査役 ○ ○ 有 6 石井妙子社外監査役 ○ ○ 有 7 竹井豊社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 萩原忠幸氏は、過去に当社の取引先である株式会社みずほ銀行の常務
05/14 17:00 9682 ＤＴＳ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
2021 年 5 月 14 日 各位 会社名株式会社 DTS 代表者名代表取締役社長北村友朗 (コード番号 9682 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役常務執行役員坂本孝雄 電話 03 - 3948 – 5488 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制 限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求