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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.189 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 11:59 9625 セレスポ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 経営理念や中期的な経営計画といった、当社の目指す方向性を踏まえた多様性のある人材確保を重視する考え方があるものの、自主的かつ 測定可能な目標とその状況の開示を行っておりません。 開示については今後の課題として適時検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 英語での情報の開示・提供を行っておりません。 当社の株主における海外投資家及び他社の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役を1 名
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 15:10 9625 セレスポ
有価証券報告書－第47期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ます。 現状の体制につきましては、取締役 ( 代表取締役田代剛、取締役生田茂、堀貫貴司、 松田英彦、林秀紀、小林哲也、奥田かつ枝、以上 7 名、うち社外取締役 1 名奥田かつ枝、提 出日現在 )であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役 ( 中澤龍男、石川浩平 、遠藤直子、以上 3 名、うち社外監査役 2 名石川浩平、遠藤直子、提出日現在 )による監査 体制並びに監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制を採っています。 具体的な会社の機関の概要および内部統制システムの整備の状況については以下のとおりで あります。 < 監査役・監査役会 > 当社は、監査役・監査役会を設置しております
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
06/18 17:00 9625 セレスポ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 3) 処分価額 1 株につき金 1,000 円 4) 処分総額 14,750,000 円 5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 合計 14,750 株 6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
04/23 15:10 9625 セレスポ
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 松田英彦取締役再任取締役 林秀紀取締役再任取締役 小林哲也取締役新任執行役員 奥田かつ枝社外取締役再任社外取締役 2. 退任予定取締役 氏名現職備考 稲葉利彦代表取締役会長注 : 参照 鎌田義次専務取締役注 : 参照 注 : 2024 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任となります。 3. 新任候補者の略歴 < 取締役 > 氏名 小林哲也 (こばやしてつや) 生年月日 1971 年 1 月 3 日 職歴 1994 年 4 月当社入社 2008 年 4 月当社関西施工センター支店長 2013 年 4 月当社大阪支店副支店長 2016 年 4 月当社大阪支店長
07/14 15:10 9625 セレスポ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 1 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,797 株 2 処分価額 1 株につき金 883 円 3 処分総額 19,246,751 円 4 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 合計 21,797 株 5 払込期日 2023 年 7 月 14 日 以 上
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/30 09:56 9625 セレスポ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 多様性確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針及び測定可能な目標と実施状況の開示が重要な課題であると認識しております。 経営理念や中期的な経営計画といった当社の目指す方向性を踏まえ、開示内容について引き続き取り組んでまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 英語での情報の開示・提供を行っておりません。 当社の株主における海外投資家及び他社の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役を1 名選
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
06/21 15:20 9625 セレスポ
有価証券報告書－第46期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
透明性・公正性を確保した上で迅速かつ機動的な意思決定を行うことがで きる経営管理体制を構築することを重要な課題として認識しております。 EDINET 提出書類 株式会社セレスポ(E04899) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として株主総会および取締役の ほか、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。 現状の体制につきましては、取締役 ( 代表取締役稲葉利彦、田代剛、取締役鎌田義次、 生田茂、堀貫貴司、松田英彦、林秀紀、奥田かつ枝、以上 8 名、うち社外取締役 1 名奥田
06/20 17:00 9625 セレスポ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 3) 処分価額 1 株につき金 883 円 4) 処分総額 19,246,751 円 5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 合計 21,797 株 6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報
04/25 16:00 9625 セレスポ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
任 ) 2022 年 3 月当社補欠監査役 ( 現任 )氏名 遠藤直子 (えんどうなおこ) 生年月日 1978 年 7 月 23 日 職歴 2001 年 4 月第一生命保険相互会社 ( 現第一生命保険株式会社 ) 入社 2007 年 11 月司法研修所入所 2008 年 12 月弁護士法人小野総合法律事務所入所 ( 現任 ) 2019 年 6 月日本カーバイド工業株式会社社外取締役就任 ( 現任 ) 【ご参考 】2023 年 6 月 20 日開催第 46 回定時株主総会日以降の経営体制 ( 予定 ) ※ 印は、当社第 46 回定時株主総会における監査役選任議案の候補者 < 取締役 > 氏名役職
07/15 15:10 9625 セレスポ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 1 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,149 株 2 処分価額 1 株につき金 910 円 3 処分総額 19,245,590 円 4 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 合計 21,149 株 5 払込期日 2022 年 7 月 15 日 以 上
06/30 10:05 9625 セレスポ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
材の登用・配置は現時点では不要と判断しております。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 英語での情報の開示・提供を行っておりません。 当社の株主における海外投資家及び他社の動向を踏まえ、比率などが増加した際に導入を検討してまいります。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役を1 名選任しております。 当社事業規模からみて、社外取締役は十分な役割・責務を果たされていると認識しておりますが、企業価値の向上及び事業規模の拡大の観点 等から、増員の必要性を適時検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
06/22 14:45 9625 セレスポ
有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
は、企業経営の透明性・公正性を確保した上で迅速かつ機動的な意思決定を行うことがで きる経営管理体制を構築することを重要な課題として認識しております。 EDINET 提出書類 株式会社セレスポ(E04899) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として株主総会および取締役の ほか、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。 現状の体制につきましては、取締役 ( 代表取締役稲葉利彦、田代剛、取締役鎌田義次、 生田茂、堀貫貴司、松田英彦、林秀紀、奥田かつ枝、以上 8 名、うち社外取締役 1