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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.189 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/21 | 17:00 | 9625 | セレスポ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 3) 処分価額 1 株につき金 910 円 4) 処分総額 19,245,590 円 5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 合計 21,149 株 6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 | |||
| 04/22 | 15:10 | 9625 | セレスポ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 4 月 22 日 各 位 会社名株式会社セレスポ 代表者名代表取締役社長田代剛 (コード:9625、東証スタンダード) 問合せ先常務取締役コーポレート本部長堀貫貴司 (TEL:03-5974-1111) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り社外取締役候補者、社外監査役候補者並びに補 欠監査役候補者を選任し、2022 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 社外取締役候補者の選任 1) 選任の目的 当社は独立社外取締役を 1 名選任しておりますが、2022 年 6 月 | |||
| 12/28 | 14:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 12/09 | 15:57 | 9625 | セレスポ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人材の登用・配置は現時点では不要と判断しております。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 英語での情報の開示・提供を行っておりません。 当社の株主における海外投資家及び他社の動向を踏まえ、比率などが増加した際に導入を検討してまいります。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役を1 名選任しております。 当社事業規模からみて、社外取締役は十分な役割・責務を果たされていると認識しておりますが、企業価値の向上及び事業規模の拡大の観点 等から、増員の必要性を適時検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社 | |||
| 07/16 | 15:10 | 9625 | セレスポ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 1 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,682 株 2 処分価額 1 株につき金 858 円 3 処分総額 17,745,156 円 4 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 合計 20,682 株 5 払込期日 2021 年 7 月 16 日 以 上 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/30 | 14:35 | 9625 | セレスポ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーにとっ て、分かりやすく、有用性・付加価値の高い情報となるよう努めております。 ・経営理念 <セレスポの幸福 >をホームページ上で開示しております。 ・取締役会が経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き、並びに経営幹部・取締役の報酬を決定するにあ たっての方針と手続きについては、社外取締役による確認と同意のもと行っております。 ・監査役会は、日本監査役協会の策定した会計監査人の評価基準を基に「 会計監査人監査調書 」を策定しています。また、同評価基準を基に独 立性及び専門性を有しているか確認しています。 【 基本原則 4 取締役会の責務 】・取締役会は、経営の | |||
| 06/30 | 10:07 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 06/29 | 12:59 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事 | |||
| 06/23 | 15:31 | 9625 | セレスポ |
| 有価証券報告書－第44期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として株主総会および取締役の ほか、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。 現状の体制につきましては、取締役 ( 代表取締役稲葉利彦、田代剛、鎌田義次、生田茂、 宮田一哉、堀貫貴司、松田英彦、林秀紀、野末正博、以上 9 名、うち社外取締役 1 名野末正 博、提出日現在 )であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役 ( 松井敏彦、中澤龍男、 奥田かつ枝、以上 3 名、うち社外監査役 2 名松井敏彦、奥田かつ枝、提出日現在 )による監 査体制並びに監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制を採っています。 具体的な会社の機 | |||
| 06/22 | 17:00 | 9625 | セレスポ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3) 処分価額 1 株につき金 858 円 4) 処分総額 17,745,156 円 5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 合計 20,682 株 6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 06/15 | 18:22 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社 | |||
| 06/15 | 18:22 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し | |||
| 05/28 | 23:11 | 9625 | セレスポ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 水越潤 54 0.97 ( 注 )1. 当社は、自己株式を159,155 株保有しておりますが、上記株主からは除外しております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。 3.2020 年 4 月 1 日付にて実施した株式分割 (1 株を2 株に分割 )に伴い、発行可能株式総数は、 11,000,000 株、発行済株式の総数は、2,851,750 株それぞれ増加しております。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 人 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 20,369 7 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容に | |||