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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 13:36 9619 イチネンホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端 数を切り上げるものとする。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 2/4EDINET 提出書類 株式会社イチネンホールディングス(E04904) 臨時報告書 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 (11) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 290 個 当社グループ会社の取締役
06/17 15:00 9619 イチネンホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR
Press Release 各位 2022 年 6 月 17 日 会社名株式会社イチネンホールディングス 代表者名代表取締役社長黒田雅史 (コード番号 9619 東証プライム) 問合せ先取締役執行役員総合企画部長井本久子 (TEL.06-6309-7890) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ ( 募集事項の決定等に関するお知らせ) 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、会社法第 238 条第 1 項及び第 2 項並 びに第 240 条第 1 項に従い、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社、当社孫会社 ( 以下、当社
06/17 11:58 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、それに基づいて「グループ組織及び職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の社外性要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の独立性基準を充たしており、一般 株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 ・当社は、定款において取締役会の員数を10 名以内と定め、多
06/17 10:41 9619 イチネンホールディングス
有価証券報告書－第60期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
ると考え ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、代表取締役社長黒田雅史が議長を務めております。その他メンバーは取締役副社長黒 田勝彦、取締役木村平八、取締役村中正、取締役井本久子、取締役三村一雄、社外取締役廣冨靖以、 社外取締役川村群太郎、社外取締役下村信江の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、月 1 回の定 時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っており ます。また、意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導 入しております
12/21 13:13 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
規程 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、それに基づいて「グループ組織及び職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の社外性要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の独立性基準を充たしており、一般 株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 ・当社は、定款において取締役会の員数
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等
06/17 12:24 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・指名についての説明 ・取締役候補及び監査役候補については、個 々の選任理由を株主総会参考書類にて開示しております。 ・株主総会において取締役及び監査役の解任を提案する場合には、解任理由を株主総会参考書類にて開示いたします。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 】 ・取締役会は、「 取締役会規程 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、それに基づいて「グループ組織及び職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の社外性要件に加
06/17 10:27 9619 イチネンホールディングス
有価証券報告書－第59期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
村一雄、社外取締役廣冨靖以、 社外取締役川村群太郎、社外取締役下村信江の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、月 1 回の定 時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っており ます。また、意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導 入しております。 当社は、重要会議としてグループ予算委員会、グループ人事組織委員会を設置しております。グループ予算委 員会は、取締役副社長黒田勝彦が委員長を務めております。その他メンバーは代表取締役社長黒田雅史、取 締役木村平八、取締役村中正、取締役井
06/02 11:13 9619 イチネンホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
部長 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月当社グループ事業開発室長 ( 現任 ) 7候補者番号ひろ 6 とみ 廣冨 やすゆき 以 (1954 年 6 月 15 日生 ) 靖 再任 独立 社外 所有する 当社株式の数 取締役会 出席回数 1,200 株 14/15 回 (93%) 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割 企業経営を通じて培った豊富な経験と高い見識に基づき、実践的・多角的な視点から、当社グループの経営全般に対し て有益かつ適切な助言や業務執行に対する監督を行っていただいております。今後も、経営体制の強化や持続的な企業 価値の向上を目
06/02 11:13 9619 イチネンホールディングス
2021年定時株主総会招集通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知
のための基本方針 」を取締役会で決議しており、その概要は以下のとおり であります。 1 当社及び当社子会社からなる企業集団 ( 以下 「 当社グループ」という)の取締役の職務の執行が法令及 び定款に適合することを確保するための体制 イ. 取締役会は法令、定款、株主総会決議、取締役会規程その他関連規程に基づき、経営に関する重要事 項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。 ロ. 取締役は、法令、定款、取締役会決議、職務分掌規程その他関連規程に従い、職務を執行する。 ハ. 行動基準として「 企業倫理綱領 」を定め、周知徹底を図るとともに、企業倫理遵守のための体制を整 備する。 ニ. 社外取締役を