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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 61 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.576 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 17:30 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第19回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行（割当）について その他のIR | |||
| る株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (13) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。 (14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1 株当たり帳 簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は 当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (15) 割当先 2025 年 5 月 23 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された社外取締役及び非常勤取締役を除く当社の取締役 に計 78 個を割り当てる。 (16) 新株予約権の割当日 2026 年 6 月 1 日とする。 以上 | |||
| 04/08 | 15:30 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 定した危機対応訓練 は、展開地域ごとに多様な被害シナリオをもとに実施しています。 この他、コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引 等審査委員会において、少数株主の利益保護の観点で議論する等、全てのステークホルダ ーの立場を踏まえて透明・公正な意思決定を行うために強化及び充実を図っています。 最後に「 気候変動等への対応 」については、イオングループの「 脱炭素ビジョン」に則 り、2040 年を目途に、店舗で排出するCO2を総量でゼロとする取り組みを推進しています。 また、気候変動に係る国際的な情報開示フレームワーク「 気候関連財務情報開示タスクフ ォース | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 10/14 | 14:48 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 半期報告書－第45期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書 | |||
| 商品取引業協会名 内容 普通株式 216,010,128 216,010,128 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数 100 株 計 216,010,128 216,010,128 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2025 年 10 月 1 日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2025 年 4 月 21 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 社外取締役及び非常勤取締役を除く当社取締役 6 新株予約権の数 ( 個 )※ 81 | |||
| 07/31 | 15:35 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| （訂正・数値データ訂正） 2025 年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について 決算発表 | |||
| 横断的モニタリングを実施し、安全・安心に ご利用いただける体制構築を行ってまいります。 さらに、世界各地での政情不安やサイバーリスクの顕在化を踏まえ、国内外グループ各 社において研修による知識習得や不審メール対応訓練等、情報セキュリティ対策の強化に 取り組むとともに、地震、水害、その他の事象を想定した危機対応訓練は、展開地域ごと に多様な被害シナリオをもとに実施しています。 コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引等審査委 員会の開催頻度を増やし、少数株主の利益保護の観点で議論するなど、全てのステークホ ルダーの立場を踏まえて透明・公正な意思決定を行うために強化及 | |||
| 07/31 | 15:30 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 訂正有価証券報告書－第44期(2024/03/01－2025/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 会 白川俊介 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 玉井貢 ○ ○ ○ ○ 三藤智之 ○ ○ ○ ○ 取締役藤田健二 ○ ○ ○ ○ ○ 取引等 審査 委員会 取締役有馬一昭 ○ ○ ○ ○ 取締役渡邉廣之 ○ 取締役尾島司 ○ 社外取締役中島好美 ○ ◎ ○ 社外取締役山澤光太郎 ○ ○ ○ 社外取締役佐久間達哉 ○ ○ ◎ 社外取締役長坂隆 ○ ○ ○ 社外監査役渡部まき ◎ 社外監査役余語裕子 ○ 社外監査役小野保子 ○ 監査役藤本 隆 史 ○ ※「◎」は議長もしくは委員長、「○」は構成員を指します。 45/190 EDINET 提出書類 イオンフィナンシャルサービス株式会社 (E04912) 訂正有価証 | |||
| 05/28 | 17:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。イオン及びイオングループ各社とは、相互 に自主・自律性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 現在、イオンによる当社議決権保有比率は 48.23%であり、当社の大株主としての権利を有しております。また、 イオングループと連携を深め、幅広い経営視点を取り入れるため、イオンの執行役 (2 名 )が当社の取締役に就任 しています。ただし、これにつきましては、現時点で独立社外取締役 4 名が全取締役 11 名の3 分の1 以上であるこ と等の状況から、当社独自の経営判断を妨げるものではないと認識しています。 なお、イオンの上場子会社のガバナンスに関する考 | |||
| 05/26 | 18:56 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は「AFSグループ内取引管理細則 」を定め運用 しており、関連当事者間の取引におけるアームズ・レングス・ルールの遵守を徹底しております。また、親会社等とAFSグループ( 当社及びその子 会社 )の取引のうち重要なものは、全ての独立社外取締役にて構成される取引等審査委員会で事前に審議し、同委員会の答申を踏まえ、取締役 会による承認を要することとしております。 ・当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、会社法に基づき原則として取締役会による承認を要することを明示しておりま す。また、当該取引に関係する取締役を特別利害関係人相当として決議から除外するなど厳格な手続きによって行われてお | |||
| 05/23 | 17:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第19回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行枠決定について その他のIR | |||
| 行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。 (14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1 株当たり帳簿 価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は当 該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (15) 割当先 2025 年 5 月 23 日開催予定の株主総会で選任 ( 再任含む)された社外取締役及び非常勤取締役を除く当社の取締役 に計 234 個を上限に割り当てる。 (16) 新株予約権の割当日 2026 年 6 月 1 日とする。 以上 | |||
| 05/21 | 13:38 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 有価証券報告書－第44期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 通りです。 役職氏名 / 機関取締役会経営会議 代表取締役会長 兼社長 取締役兼 常務執行役員 取締役兼 常務執行役員 サステナビ 内部統制 リティ 推進委員会 委員会 監査役会 指名・報酬 諮問委員会 白川俊介 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 玉井貢 ○ ○ ○ ○ 三藤智之 ○ ○ ○ ○ 取締役藤田健二 ○ ○ ○ ○ ○ 取引等 審査 委員会 取締役有馬一昭 ○ ○ ○ ○ 取締役渡邉廣之 ○ 取締役尾島司 ○ 社外取締役中島好美 ○ ◎ ○ 社外取締役山澤光太郎 ○ ○ ○ 社外取締役佐久間達哉 ○ ○ ◎ 社外取締役長坂隆 ○ ○ ○ 社外監査役渡部まき ◎ 社外監査役余語裕子 ○ 社外監査役 | |||
| 05/19 | 12:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第44期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社役員に関する事項 (5) 取締役及び監査役の報酬等に関する事項 2 取締役及び監査役の報酬等の総額 2. 訂正内容 ( 訂正箇所は下線で表示しております。) < 訂正前 > 記 支給人員 報酬等の額 ( 千円 ) 区分 報酬等の総額 ( 千円 ) ( 名 ) 基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 取締役 11 173,120 16,000 5,070 194,190 (うち社外取締役 ) (4) (55,200) (-) (-) (55,200) 監査役 4 33,600 33,600 - - (うち社外監査役 ) (4) (33,600) (33,600) 合 計 15 206,720 | |||
| 05/01 | 12:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第44期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 取締役 11 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 また、取締役木坂有朗氏は、2025 年 1 月 14 日付で辞任により退任いたしました。つきまして は、取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。なお、取締役候補者全員は、当社の定める「 取締役 候補者の選任基準 」を充足しており、かつ、社外取締役候補者 4 名については、当社の定める 「 社外取締役候補者の独立性基準 」を充足しております。 【 取締役候補者の選任基準 】 1. 会社の経営理念、経営方針に関する理解がある | |||
| 05/01 | 12:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第44期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 ( 社外取締役を除く ) 保有人数個数 1 人 7 個 ⑵ 事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等 該当事項はありません。 - 1 - 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要 当社は、会社の業務の適正を確保するための体制整備について、取締役会決議による「 内部統 制システムの整備に関する基本方針 」を制定するとともに、コンプライアンス態勢、リスク管理 態勢、内部監査等、内部統制システムの整備による経営体制構築に取り組んでおります。また、 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度についても、監査役、会計監査人と連携して当社グル ープの財務報告に係る内部統制の整備及び評 | |||
| 04/21 | 19:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第18回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行（割当）について その他のIR | |||
| 及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。 (14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額 は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (15) 割当先 2024 年 5 月 24 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された社外取締役及び非常勤取締役を除く当社の取締役 に計 81 個を割り当てる。 (16) 新株予約権の割当日 2025 年 6 月 2 日とする。 以上 | |||
| 04/10 | 15:15 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 2025年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| サイバーリスクの顕在化を踏まえ、国内外グループ各 社において研修による知識習得や不審メール対応訓練等、情報セキュリティ対策の強化に 取り組むとともに、地震、水害、その他の事象を想定した危機対応訓練は、展開地域ごと に多様な被害シナリオをもとに実施しています。 コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引等審査委 員会の開催頻度を増やし、少数株主の利益保護の観点で議論するなど、全てのステークホ ルダーの立場を踏まえて透明・公正な意思決定を行うために強化及び充実を図っておりま す。 「 気候変動等への対応 」については、イオングループの「 脱炭素ビジョン」に則り、 2040 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/31 | 15:52 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」を 定め運用しており、関連当事者間の取引におけるアームズ・レングス・ルールの遵守を徹底しております。また、親会社等とAFSグループ( 当社及 びその子会社 )の取引のうち重要なものは、全ての独立社外取締役にて構成される取引等審査委員会へ事前に諮問し、同委員会の答申を踏ま え、取締役会による承認を要することとしております。 ・当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、会社法に基づき原則として取締役会による承認を要することを明示しておりま す。また、当該取引に関係する取締役を特別利害関係人相当として決議から除外するなど厳格な手続きによって行われております。 ・なお、取締役、監査役及 | |||
| 11/29 | 12:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 法定事前開示書類(会社分割)(イオンリテール株式会社) その他 | |||
| 」といいます。)、当社のリーガル・アドバイザーである森・ 濱田松本法律事務所からの助言、並びにイオン及び吸収分割会社から独立した当 2 社の独立社外取締役のみから構成される取引等審査委員会 (その詳細については、 下記 (3)「 利益相反を回避するための措置 」をご参照ください。)から 2024 年 10 月 28 日付で受領した意見書 ( 詳細については、下記 (3)1「 当社における利害関係を 有しない取引等審査委員会からの意見書の取得 」をご参照ください。)の内容等を 踏まえ、吸収分割会社に対して、本吸収分割の対価を当社の株式とした場合に当社 の株主に希釈化が生じることを回避するため、AR | |||
| 11/29 | 12:00 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 法定事前開示書類(会社分割)(株式会社イオン銀行） その他 | |||
| 、グループ横断での経営資源の 戦略的活用と更なる意思決定の迅速化を図るとともに、決済事業を中心としたクロスセル展開を加速し、 当社グループの金融商品やサービスの拡充及び顧客基盤の更なる拡大を目指しております。 さらに、世界各地での政情不安やサイバーリスクの顕在化を踏まえ、国内外グループ各社において研 修による知識習得や不審メール対応訓練等、情報セキュリティ対策の強化に取り組むとともに、地震、 水害、その他の事象を想定した危機対応訓練は、展開地域ごとに多様な被害シナリオをもとに実施して います。 この他、コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引等審査委員会 の開催頻度を増や | |||
| 10/29 | 16:13 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 また、下記 4「 公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、当社の第三者算定機関である野村證券から受 領したARバリュイシュア事業の事業価値に関する算定書 ( 以下、本算定書 )、当社のリーガル・アドバイザー である森・濱田松本法律事務所からの助言、並びにイオン及びイオンリテールから独立した当社の独立社外取締 役のみから構成される取引等審査委員会 ( 以下、当委員会といい、その詳細については下記 5「 利益相反を回避 するための措置 」をご参照ください。)から2024 年 10 月 28 日付で受領した意見書 ( 詳細については、下記 5(ⅰ) 「 当社における利害関係を有しない取引等 | |||