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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.684 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 09:44 9612 ラックランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の高まりを促すような設定とすることとしております。 なお、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結までは、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を設定しており ませんでした。しかし、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結後の新マネジメント体制下においては、今後の中長期的な業績連動報酬及び自社株 報酬の導入の検討も含め、ガバナンス体制を強化しつつ、中長期的な企業価値の向上を図ることができる報酬体系を構築できるよう、取締役会 は当社の経営課題である資本政策の基本的な方針とセットで検討のうえ、独立社外取締役 ( 監査等委員を含む) 及び外部専門家が過半数
04/01 15:19 9612 ラックランド
臨時報告書 臨時報告書
5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2016 年 3 月 30 日開催の当社第 46 回 定時株主総会において、月額 30,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし てご承認をいただいているが、その取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額とは別枠と して、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年 額 90,000 千円以内 (うち社外取締役 27,000 千円以内 )として設定す
03/30 16:00 9612 ラックランド
当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR
に関する評価を実施いたしましたので、その結果の 概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役会実効性評価の実施方法 (1) 評価対象 2025 年 12 月期の当社取締役会 ( 臨時取締役会を含む)。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。): 6 名 (うち、2 名が独立社外取締役 ) 取締役監査等委員 : 4 名 (うち、全員が独立社外取締役 ) ※ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名全員が、2024 年 8 月 30 日開催の当社第 54 回定時株主総会 にて選任され、2025 年 3 月 28 日開催の当社第 55 回定時株主総会にて再任されてお
03/30 16:00 9612 ラックランド
役員等の人事に関するお知らせ その他のIR
びフェロー( 以下、「 役員等 」といいます。)の人事異 動を決議しましたので、2026 年 4 月 1 日以降の役員等の体制を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役体制 ( 計 10 名 : うち独立社外取締役 6 名、社外取締役 1 名。) 2026 年 4 月 1 日現在 氏名役職及び管掌注 笠原弘和代表取締役社長注 1 坂本寛樹取締役 CFO 兼コーポレート統括本部長注 1、注 4、注 5 松本裕敦取締役 CGO 兼成長戦略推進室長注 1、注 6 若林要社外取締役注 1、注 3 重田秀豪社外取締役注 1、注 3 大舘孝久社外取締役注 1 横山友之社外取締役 ( 監査等委員
03/27 15:47 9612 ラックランド
有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
上のリスク また、当該検討に際しては、独立社外取締役の関与のもと審議を行い、その妥当性及び合理性が確認されたこ とから、本基本契約の締結を決議しております。 さらに、当社監査等委員会は、本基本契約に基づくエイ社の遵守状況について継続的なモニタリングを実施し ております。 加えて、エイ社及び望月氏が保有する当社株式にかかる議決権の行使について、当社の指名・報酬委員会が指 定する者に委託する措置は、エイ社及び望月氏による議決権行使が当社の経営意思決定に過度な影響を及ぼすこ とを防止し、経営の独立性及びコーポレート・ガバナンスの実効性を確保することを目的とするものでありま す。 当該事項についても
03/09 12:00 9612 ラックランド
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/9 独立役員届出書 株式会社ラックランドコード 9612 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/30 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 3 月 30 日開銡催の第 56 回定時株主総会にて取締役の選任議案が付議され るため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 若林要社外取締役 ○ ○ 有 2 重田秀豪社外取締役 ○ ○ 有 3 大舘孝久社外取締役 ○ 新任 4 橋
03/07 12:00 9612 ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取締役候補者は妥当であると判断いたしました。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名 1 2 さ 3 ま 4 5 6 お かさ 笠 か 坂 つ 松 わか 若 しげ 重 お 大 はら 原 もと 本 もと 本 ばやし 林 た 田 だて 舘 ひろ 弘 ひろ 寛 ひろ 裕 しゅう 秀 たか 孝 現在の当社における 地位、担当 属性 かず 和 代表取締役社長再任 き 樹 常務執行役員 CFO 兼 コーポレート統括本部長 新任 当事業年度の取締役会 への出席状況 19 回 /19 回 (100%) あつ 敦 社長直轄特命担当新任 - かなめ 要 ごう 豪 ひさ 久 社外取締役 社外取締役 - 再
03/07 12:00 9612 ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
以内 102 3 年超 66 合計 17,582 - 26 - 企業結合等関係に関する注記 該当事項はありません。 1 株当たり情報に関する注記 1.1 株当たり純資産額 1,147 円 95 銭 2.1 株当たり当期純利益 201 円 98 銭 重要な後発事象に関する注記 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、当社の取締役を対象として、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)について年額 90 百万円以内 (うち社外取締役 27 百万円以内 )、監査等委員である取締役につ いて年額 30 百万
02/13 15:35 9612 ラックランド
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
1 株当 たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概 要 ( 新株予約権 ) 2020 年 5 月 22 日取締役会決議 ストック・オプション 新株予約権の数 5,088 個 普通株式 508,800 株 ( 新株予約権 ) 2020 年 5 月 22 日取締役会決議 ストック・オプション 新株予約権の数 5,088 個 普通株式 508,800 株 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、当社の取締役を対象と して、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)について年額 90 百万円以内 (うち社外取締役 27 百万円以内 )、 監査等委員である取締役について年額 30 百万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、本制度に関す る議案を2026 年 3 月 30 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会に付議することといたしました。 - 15 -
02/13 15:35 9612 ラックランド
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
委員である取締役候補者を下記のとおり決議いたしま したので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2026 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会にて付議予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職名新任または再任 かさはら 笠原 ひろかず 弘和 代表取締役社長 再任 さかもと 坂本 ひろき 寛樹 常務執行役員 CFO 兼 コーポレート統括本部長 新任 まつもと 松本 ひろあつ 裕敦 社長直轄特命担当 新任 わかばやし 若林 かなめ 要 社外取締役 再任 し
02/13 15:35 9612 ラックランド
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
案いたしまして、上記の取締役 の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債 権の総額を、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 90,000 千円以内 (うち社外 取締役 27,000 千円以内 )、当社の監査等委員である取締役については年額 30,000 千円以内として、それぞれ 設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み 当社は、対象取締役に対し、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については当社取締役会 1 決議に基づき
12/05 15:45 9612 ラックランド
第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
営業日までの直近 1か月間の当社 普通株式の終値の平均値である1,531 円 ( 円未満切捨て)に対しては1.05%のプレミアム( 小数点以下第 三位を四捨五入しています。以下本 5.において同じです。)、直前営業日までの直近 3か月間の当社普 通株式の終値の平均値である1,347 円 ( 円未満切捨て)に対しては14.85%のプレミアム、直前営業日まで の直近 6か月の当社普通株式の終値の平均値である1,227 円 ( 円未満切捨て)に対しては26.08%のプレ ミアムとなります。 また、当社監査等委員会 (4 名。全員が社外取締役。)から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株 式の価値を表
12/05 15:30 9612 ラックランド
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
近 1か月間の当社普通株式の 終値の平均値である1,531 円 ( 円未満切捨て)に対しては1.05%のプレミアム( 小数点以下第三位を四捨五入して います。以下本 3において同じです。)、直前営業日までの直近 3か月間の当社普通株式の終値の平均値である 1,347 円 ( 円未満切捨て)に対しては14.85%のプレミアム、直前営業日までの直近 6か月の当社普通株式の終値の 平均値である1,227 円 ( 円未満切捨て)に対しては26.08%のプレミアムとなります。 また、当社監査等委員会 (4 名。全員が社外取締役。)から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株式の価値 を表す客観的な値である
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
04/02 17:20 9612 ラックランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 なお、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結までは、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を設定しており ませんでした。しかし、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結後の新マネジメント体制下においては、今後の中長期的な業績連動報酬及び自社株 報酬の導入の検討も含め、ガバナンス体制を強化しつつ、中長期的な企業価値の向上を図ることができる報酬体系を構築できるよう、取締役会 は当社の経営課題である資本政策の基本的な方針とセットで検討のうえ、独立社外取締役 ( 監査等委員を含む) 及び外部専門家が過半数を占め る任意の指名・報酬委員会に諮問し、そ
03/28 17:30 9612 ラックランド
執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
本部長 兼西日本支店長兼海外本部副本部長 取締役管理本部長 兼財経部長兼業務部長兼シナジー創出室長 大濱尚取締役工事本部長兼安全品質管掌 若林要社外取締役 重田秀豪 社外取締役 橋本真樹夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 沼井英明社外取締役 ( 監査等委員 ) 大下良仁社外取締役 ( 監査等委員 ) 横山友之社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )2025 年 3 月 28 日開催の第 55 回定時株主総会にて議案 「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)6 名選任の件 」が決議されております(6 名全員が再任となります。)。 (2) 執行役員体制 ( 計 11 名 ) 氏名 役職及
03/28 17:30 9612 ラックランド
当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR
のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役会実効性評価の実施方法 (1) 評価対象 2024 年 12 月期の当社取締役会。 ただし、2024 年 8 月 30 日開催の当社第 54 回定時株主総会にて選任された取締役によって構成された取締 役会 ( 以下、「 新体制 」という。)を実効性評価の対象としており、構成人員 10 名の内訳は以下のとおりとな ります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。): 6 名 (うち、2 名が独立社外取締役 ) 取締役監査等委員 : 4 名 (うち、全員が独立社外取締役 ) (2) 評価プロセス 2024 年 9 月開催の当社取締役会において、外部
03/28 15:21 9612 ラックランド
有価証券報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
、意思疎通を行うと同時に、取締役相互に業務執行状況を 管理監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。 なお、当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の定数を10 名以内、監査等委員である取締役の定 数を5 名以内とする旨を定款で定めております。 構成員 (◎: 議長、※: 社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員を除く。) 笠原弘和、錦織正人、磯部伸弘、大濱尚、若林要 (※)、重田秀豪 (※) 取締役 ( 監査等委員 ) 橋本真樹夫 (※)、沼井英明 (※)、大下良仁 (※)、横山友之 (◎、※) 当事業年度において、当社は取締役会を原
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/14 18:30 9612 ラックランド
（差替）「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」の差替について その他のIR
て真剣に取り組んでこなかったことが、当社 における取締役会や監査等委員会のガバナンス機能不全の一因となっておりました。 また、当社は、独立役員候補者の適遚格性や役員構成の適遚切性について、望月氏による属人的な 確認は実施されていたものの、取締役会では形式的な議論しかなされておらず、取締役会議事録 において、深堀した議論がなされた形跡が残っておりませんでした。そのため、独立社外取締役 についても、期待される牽制の役割及びそのための情報提供の仕組みが十分に意識されずに単に 17 独立役員の要件を形式的に満たしているかという観点で独立社外取締役候補者が選遥任されていた ことから、仮に情報共有を受けて