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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.695 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 15:35 | 9612 | ラックランド |
| 東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| て真剣に向き合って議論できていませんでした。 このようなことから、役員指名ガバナンスについて真剣に取り組んでこなかったことが、当社 における取締役会や監査等委員会のガバナンス機能不全の一因となっておりました。 また、当社は、独立役員候補者の適遚格性や役員構成の適遚切性について、望月氏による属人的な 確認は実施されていたものの、取締役会では形式的な議論しかなされておらず、取締役会議事録 において、深堀した議論がなされた形跡が残っておりませんでした。そのため、独立社外取締役 についても、期待される牽制の役割及びそのための情報提供の仕組みが十分に意識されずに単に 17 独立役員の要件を形式的に満たし | |||
| 02/13 | 12:00 | 9612 | ラックランド |
| 改善状況報告書 その他 | |||
| 合って議論できていませんでした。 このようなことから、役員指名ガバナンスについて真剣に取り組んでこなかったことが、当社 における取締役会や監査等委員会のガバナンス機能不全の一因となっておりました。 また、当社は、独立役員候補者の適遚格性や役員構成の適遚切性について、望月氏による属人的な 確認は実施されていたものの、取締役会では形式的な議論しかなされておらず、取締役会議事録 において、深堀した議論がなされた形跡が残っておりませんでした。そのため、独立社外取締役 についても、期待される牽制の役割及びそのための情報提供の仕組みが十分に意識されずに単に 17 独立役員の要件を形式的に満たしているかとい | |||
| 02/07 | 18:30 | 9612 | ラックランド |
| 2024年12月期における費用の一括計上と通期連結業績予想及び期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ 業績修正 | |||
| 2024 年 12 月期 (2024 年 1 月 1 日 ~2024 年 12 月 31 日 )の通期連結業績予想及び期末配当予想を修正することとしまし たのでお知らせします。 記 1. 当期における一過性の費用の一括計上について 当社は、2024 年 8 月 30 日開催の第 54 回定時株主総会で選任された新経営陣により、ガバナンスやコンプライア ンス及びリスク管理の体制を強化するべく取り組んでおり、弁護士や公認会計士の有資格者や、当社とは異業種 の経営者の経歴等の多様な専門性を持つ社外取締役や社外の公認会計士が参加した(オブザーバーとしての参 加を含む) 取締役会、監査等委員会及びリスク | |||
| 01/31 | 17:06 | 9612 | ラックランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬との割合を設定しており ませんでした。しかし、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結後の新マネジメント体制下においては、今後の中長期的な業績連動報酬及び自社株 報酬の導入の検討も含め、ガバナンス体制を強化しつつ、中長期的な企業価値の向上を図ることができる報酬体系を構築できるよう、取締役会 は独立社外取締役 ( 監査等委員を含む) 及び外部専門家が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受け、取締役会にて最 終的に決定する予定にしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 1 上場株式の政策保有株式の縮減 | |||
| 09/20 | 12:04 | 9612 | ラックランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬との割合を設定しており ませんでした。しかし、2024 年 8 月 30 日開催の株主総会終結後の新マネジメント体制下においては、今後の中長期的な業績連動報酬及び自社株 報酬の導入の検討も含め、ガバナンス体制を強化しつつ、中長期的な企業価値の向上を図ることができる報酬体系を構築できるよう、取締役会 は独立社外取締役 ( 監査等委員を含む) 及び外部専門家が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受け、取締役会にて最 終的に決定する予定にしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 1 上場株式の政策保有株式の縮減 | |||
| 09/02 | 17:00 | 9612 | ラックランド |
| 執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 取締役体制 ( 計 10 名 ) 氏名 役職及び管掌 笠原弘和 錦織正人 代表取締役社長 取締役営業管掌 兼西日本支店長兼西日本統括責任者 ( 大阪・広島・福岡 ) 兼海外本部副本部長 磯部伸弘 取締役管理本部長 兼財経部長兼業務部長兼シナジー創出室長 1 氏名 役職及び管掌 大濱尚取締役工事本部長兼安全品質管掌 若林要社外取締役 重田秀豪 社外取締役 橋本真樹夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 沼井英明社外取締役 ( 監査等委員 ) 大下良仁社外取締役 ( 監査等委員 ) 横山友之社外取締役 ( 監査等委員 ) (2) 執行役員体制 ( 計 10 名 ) 氏名 役職及び担当 後藤正和 山 | |||
| 08/09 | 21:45 | 9612 | ラックランド |
| 2023年 定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| とおり、不適切交際費等事案においては、日本取引所自主規制法人より2024 年 7 月 2 日に有 価証券上場規程第 508 条第 1 項第 1 号に基づき「 公表措置 」が実施され、同規程第 504 条第 1 項第 1 号に基づき 7 月 31 日に「 改善報告書 」の提出を求められました。その「 改善報告書 」の内容は、すでに定めたガバナンス体 制をさらに強化するものであると認められます。 2024 年 7 月 30 日 株式会社ラックランド監査等委員会 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 大竹隆一印 社外取締役監査等委員刈田光宜印 社外取締役監査等委員中山礼子印 社外取締役監査等委員山 﨑 好和印 ( 注 ) 監査等委員刈田光宜、中山礼子及び山 﨑 好和は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社外取締役であります。 以上 - 65 - | |||
| 08/09 | 21:45 | 9612 | ラックランド |
| 2023年 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 部長 - 再任 新任 新任 新任 社外 独立 10 回 /10 回 (100%) 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 若林要氏及び重田秀豪氏は、社外取締役候補者であります。 3. 監査等委員会による取締役の報酬等についての意見の概要については、「 役員の報酬等 」に記載のとおりです。 4. 会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約については、「 取締役の氏名等 」に記載のとおりです。各候補者が選任された場合は当該契約の被保険 者 | |||
| 08/08 | 12:00 | 9612 | ラックランド |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ラックランドコード 9612 提出日 2024/8/8 異動 ( 予定 ) 日 2024/8/30 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 8 月 30 日開銡催の第 54 回定時株主総会にて取締役の選任議案が付議され るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 若林要社外取締役 ○ ○ 新任有 2 重田秀豪社外取締役 ○ ○ 新任有 3 橋本真樹夫社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 08/07 | 15:52 | 9612 | ラックランド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| メッツ( 現株式会社きずな) 入社 2013 年 6 月同社取締役 2017 年 2 月同社代表取締役 2018 年 12 月株式会社イメージワン取締役 ( 監査等委員 ) 2019 年 11 月株式会社ジー・スリーホールディングス代表取締役社長 2020 年 11 月株式会社エコ・テクノサービス代表取締役 2021 年 2 月株式会社ジー・スリーファクトリー代表取締役 2022 年 11 月株式会社ジー・スリーホールディングス代表取締役 2023 年 12 月株式会社モルフォース代表取締役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 SDSホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 2/6 | |||
| 08/07 | 15:00 | 9612 | ラックランド |
| 第54回定時株主総会の招集、開催日及び株主総会の目的事項等の決定並びに代表取締役の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 2017 年 2 月同社代表取締役 2018 年 12 月株式会社イメージワン取締役 ( 監査等委員 ) 2019 年 11 月株式会社ジー・スリーホールディングス代表取 締役社長 2020 年 11 月株式会社エコ・テクノサービス代表取締役 2021 年 2 月株式会社ジー・スリーファクトリー代表取締役 2022 年 11 月株式会社ジー・スリーホールディングス代表取 締役 2023 年 12 月株式会社モルフォース代表取締役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 SDSホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 - 株 (4) 新任代表取締役候補者とした理由 当 | |||
| 07/31 | 15:30 | 9612 | ラックランド |
| 東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名ガバナンスについて真剣に取り組んでこなかったことが、当社 における取締役会や監査等委員会のガバナンス機能不全の一因となっておりました。 また、当社は、独立役員候補者の適遚格性や役員構成の適遚切性について、望月氏による属人的な 確認は実施されていたものの、取締役会では形式的な議論しかなされておらず、取締役会議事録 において、深堀した議論がなされた形跡が残っておりませんでした。そのため、独立社外取締役 についても、期待される牽制の役割及びそのための情報提供の仕組みが十分に意識されずに単に 17 独立役員の要件を形式的に満たしているかという観点で独立社外取締役候補者が選遥任されていた ことから、仮 | |||
| 06/14 | 17:05 | 9612 | ラックランド |
| 有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役錦織正人、 取締役大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、社外取締役山 﨑 好和 当事業年度において、当社は取締役会を原則として月 1 回以上開催しており、個 々の取締役の出席状況につ いては次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数 ( 出席率 ) 野村裕之 13 回 13 回 (100%) 望月圭一郎 13 回 13 回 (100%) 名波正広 13 回 13 回 (100%) 鈴木健太郎 13 回 9 回 ( 69%) 郷内好壽 13 回 13 回 (100%) 錦織正人 10 回 10 回 (100%) 大竹隆一 13 回 11 回 ( 85%) 刈田光宜 13 回 | |||
| 06/14 | 16:26 | 9612 | ラックランド |
| 訂正有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)で構成する定例取締役会のほか必要に応じて臨 時取締役会を開催し、取締役間の緊密な情報伝達、意思疎通を行うと同時に、取締役相互に業務執行状況を管 理監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。 なお、当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の定数を10 名以内、監査等委員である取締役の定数を 5 名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、 取締役錦織正人、取締役大竹隆一、社外取締役刈 | |||
| 06/14 | 16:15 | 9612 | ラックランド |
| 訂正有価証券報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、社外取締役山 﨑 好和 ロ監査等委員会 当社は監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会を原則として毎月 1 回 開催しております。なお、監査等委員である取締役は取締役会をはじめ社内の重要会議に積極的に出席するな ど、取締役 ( 監査委員である取締役を除く)の業務執行に対する監査を実施しております。 議長 : 常勤監査等委員大竹隆一 構成員 | |||
| 06/14 | 16:07 | 9612 | ラックランド |
| 訂正有価証券報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 会を開催し、取締役間の緊密な情報伝達、意思疎通を行うと同時に、取締役相互に業務執行状況を管 理監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。 なお、当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の定数を10 名以内、監査等委員である取締役の定数を 5 名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、社外取締役山 﨑 好和 ロ監査等委員会 当社は監査等委員である取締役 4 名 (うち | |||
| 06/14 | 16:04 | 9612 | ラックランド |
| 訂正有価証券報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。 なお、当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の定数を10 名以内、監査等委員である取締役の定数を 5 名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、社外取締役山 﨑 好和 ロ監査等委員会 当社は監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会を原則として毎月 1 回 開催しております。なお | |||
| 06/14 | 15:00 | 9612 | ラックランド |
| 役員の異動（辞任）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2024 年 6 月 12 日付の取締役会決議にて新マネジメント体制を決議のうえ「 再発防止策策定 及び新マネジメント体制に関するお知らせ」を公表しましたが、今後、取締役会において、株主総会におけ る役員選任議案や役員の異動等を決議した場合には、改めて公表いたします。 (ご参考 ) 当社取締役体制 ( 計 9 名 2024 年 6 月 14 日現在 ) 氏名 役職及び管掌 野村裕之 望月圭一郎 名波正広 郷内好壽 代表取締役 取締役 取締役安全品質管掌 取締役 CSサポート本部長 1 錦織正人 取締役西日本支店長 ( 注 ) 兼西日本統括責任者 ( 大阪・広島・福岡 ) 兼海外本部副本部長 大竹隆一取締役 ( 常勤監査等委員 ) 刈田光宜社外取締役 ( 監査等委員 ) 中山礼子社外取締役 ( 監査等委員 ) 山 﨑 好和社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 当社大阪支店は業容の拡大に伴い、2024 年 5 月 1 日付で西日本支店に名称を変更しております。 以上 2 | |||
| 06/12 | 17:00 | 9612 | ラックランド |
| 再発防止策策定及び新マネジメント体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 適遚正な会計処理の不祥事によって特設注意市場銘柄に指 定された株式会社ジー・スリーホールディングスの代表 取締役として、同社の再建に尽力し、特設注意市場銘柄の 4 錦織正人業務執行取締役当社取締役 兼西日本統括責 任者 ( 大阪・広島・ 福岡 ) 兼海外本 部邪副本部邪長 磯部邪伸弘業務執行取締役当社執行役員 管理本部邪長兼業 務部邪長兼財経部邪 長兼シナジー 創出室長 大濱尚業務執行取締役当社執行役員 工事本部邪長 若林要社外取締役株式会社若林取 締役 重田秀豪社外取締役株式会社インサイ ト代表取締役 株式会社 100 キャ ピタル取締役 沼井英明社外取締役弁護士 / 沼井綜合 ( 監査等 | |||
| 04/18 | 17:00 | 9612 | ラックランド |
| ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| の問題点を分析し(これらに必要な範囲での本件の検証を含みます。)、2 具体的な再発防止策を 検討及び策定し、3 再発防止策の運遀用に対するモニタリングを行い、4その他ガバナンス委員会が必要と認め 取締役会が委嘱した事項を対応することにあります。 2. 本委員会の構成 委員長 : 沼井英明 ( 弁護士 / 沼井綜合法律事務所 ) 委員 : 大下良仁 ( 弁護士 / 善国寺坂法律事務所 ) 委員 : 横山友之 ( 公認会計士 / 公認会計士横山友之事務所 ) 委員 : 若林要 ( 株式会社若林取締役 ) 委員 : 大竹隆一 ( 取締役・監査等委員 ) 委員 : 中山礼子 ( 社外取締役・監査等委員 | |||