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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.522 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 08:45 | 9612 | ラックランド |
| 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 2 ⽉ 14 ⽇ 時点のもの をいう。 ⽤ 語 定義 当委員会 本特別調査委員会 本調査 当委員会による調査 当社 株式会社ラックランド 望 ⽉ 社 ⻑ 当社の代表取締役社 ⻑である望 ⽉ 圭 ⼀ 郎 ⽒ 鈴 ⽊ 取締役 当社の取締役であり管理本部 ⻑である鈴 ⽊ 健太郎 ⽒ ⼤⽵ 取締役 当社の取締役 ( 監査等委員 )である⼤⽵ 隆 ⼀⽒ 中 ⼭ 取締役 当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である中 ⼭ 礼 ⼦⽒ A1 ⽒ 当社の執 ⾏ 役員であり管理本部部 ⻑である A1 ⽒ A2 ⽒ 当社の従業員である A2 ⽒ A3 ⽒ 当社の従業員であり下記 Z 社の代表取締役である | |||
| 03/28 | 16:30 | 9612 | ラックランド |
| 取締役の管掌変更及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 一取締役 ( 常勤監査等委員 ) 刈田光宜社外取締役 ( 監査等委員 ) 中山礼子社外取締役 ( 監査等委員 ) 山 﨑 好和社外取締役 ( 監査等委員 ) 2 (2) 執行役員体制 ( 計 12 名 ) 氏名 役職及び担当 後藤正和 山際文昭 森川奈 々 大濱尚 富永厚 磯部伸弘 執行役員営業開発室 執行役員海外本部長 執行役員国内グループ会社業務支援室長代理 執行役員工事本部長 執行役員設備本部長兼設備系グループ会社管掌 執行役員管理本部長兼業務部長兼財経部長兼シナジー創出室長 森壮樹執行役員東日本支店長兼工事本部購買部管掌 遠藤高志 志村和紀 新久英之 執行役員中部支店長 執行役員クリエーション戦略室長 執行役員第 1 営業部長 林謙次執行役員ソリューション推進室長 原田真司 執行役員第 4 営業部長 ( 注 ) 執行役員森川奈 々は、2024 年 4 月 1 日付にて、国内グループ会社業務支援室長代理 に就任いたします。 以上 3 | |||
| 10/11 | 17:30 | 9612 | ラックランド |
| （訂正）「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 会社である M1 社 9 名、同様に 子会社である M2 社 5 名、協力会社 8 名等延べ 254 名であり、具体的なヒアリングの 対象者氏名、所属・役職等及び実施日は、【 別紙 2】 部門別ヒアリング対象者リス トのとおりである。 ウ取締役・上位役職者ヒアリング 本事案の原因分析、再発防止策の確認、検討のために、2023 年 6 月 26 日から同年 7 月 11 日まで、代表取締役、取締役 ( 社外取締役を含む)、工事部門長らに対する ヒアリングを実施した。具体的なヒアリングの対象者氏名、所属・役職等及び実施 日は、【 別紙 3】 取締役・上位役職者ヒアリング対象者リストのとおりである | |||
| 08/25 | 17:20 | 9612 | ラックランド |
| 再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 事項とする会議体として設置されたもので、当社社長、当社管理本部邪長、当社取締役 ( 社外取 締役を除く)、関係会社取締役、当社各部邪門長等を構成員としています。同委員会は、監査等委員会との 連連携強化のため、2023 年 9 月から、取締役 ( 監査等委員会委員長 )も出席することとする他、適遚切な財務 報告の重要性を徹底し、コンプライアンス意識の向上を図るため、従業員に対し実効的な社内研修を継続 的に企画・実施すると共に、従来、原則年 1 回の開催としておりましたコンプライアンス・リスク管理委 員会については、2023 年 9 月以降は、弁護士等の法令遵遢守に係る外部邪専門家も随時招聘の上 | |||
| 07/25 | 21:05 | 9612 | ラックランド |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、■■■■ 営 業所 11 名、工事本部 ■■■■ 部 22 名、■■■■ 部 12 名、■■■■ 部 5 名、■■■ ■ 部 6 名、■■■■3 名、CS サポート本部 28 名、子会社である M1 社 9 名、同様に 子会社である M2 社 5 名、協力会社 8 名等延べ 254 名であり、具体的なヒアリングの 対象者氏名、所属・役職等及び実施日は、【 別紙 2】 部門別ヒアリング対象者リス トのとおりである。 ウ取締役・上位役職者ヒアリング 本事案の原因分析、再発防止策の確認、検討のために、2023 年 6 月 26 日から同年 7 月 11 日まで、代表取締役、取締役 ( 社外取締役を含む | |||
| 03/30 | 16:19 | 9612 | ラックランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、時代の要請に応じることが出来るよう、 取締役の報酬のあり方については当社の成長戦略を考慮しながら、今後の中長期的な業績連動報酬および自社株報酬の導入の検討も含め定 期的に取締役会にて議論しております。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の3 分の1 以上の選任 当社の独立社外取締役の数は取締役の総数の3 分の1 未満ですが、当社の3 名の独立社外取締役は、豊富な経験と知見に基づき、取締役会 において、客観的な立場からの適切な監督や助言を行っており、当社のコーポレート・ガバナンス体制は十分に機能していると考えております。 当社としては、取締役の総数の3 分の1 以上の独立社外取締役選任も含め | |||
| 03/30 | 12:21 | 9612 | ラックランド |
| 有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、 社外取締役山 﨑 好和 ロ監査等委員会 当社は監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会を原則として毎月 1 回 開催しております。なお、監査等委員である取締役は取締役会をはじめ社内の重要会議に積極的に出席するな ど、取締役 ( 監査委員である取締役を除く)の業務執行に対する監査を実施しております。 議長 : 常勤監査等委員大竹隆一 構成員 : 監査等委員刈田光宜、監査等委員中山礼子、監査等委員山 﨑 好和 ハ経営会議 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 及び取締役会で選任された執行 | |||
| 03/30 | 14:55 | 9612 | ラックランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値の向上に尽力する気風や自覚の醸成は十分に図られていると現在は認識しておりますが、時代の要請に応じることが出来るよう、 取締役の報酬のあり方については当社の成長戦略を考慮しながら、今後の中長期的な業績連動報酬および自社株報酬の導入の検討も含め定 期的に取締役会にて議論しております。 【 補充原則 4-10-1】 独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合の委員会の設置等の対応 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、CEOを含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する 議案の株主総会への提出の決定ならびに役員報酬制度および報酬基準の決定ま | |||
| 03/30 | 14:11 | 9612 | ラックランド |
| 有価証券報告書－第52期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| し、全般的統制を図っております。 なお、当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の定数を10 名以内、監査等委員である取締役の定数を 5 名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、社外取締役山 﨑 好和 ロ監査等委員会 当社は監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会を原則として毎月 1 回 開催しております。なお、監査等委員である取締役は取締役会をはじめ社内の重要会議に積極 | |||
| 12/24 | 15:22 | 9612 | ラックランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 風や自覚の醸成は十分に図られていると現在は認識しておりますが、時代の要請に応じることが出来るよう、 取締役の報酬のあり方については当社の成長戦略を考慮しながら、今後の中長期的な業績連動報酬および自社株報酬の導入の検討も含め定 期的に取締役会にて議論しております。 【 補充原則 4-10-1】 独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合の委員会の設置等の対応 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、CEOを含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する 議案の株主総会への提出の決定ならびに役員報酬制度および報酬基準の決定または変更を行う場合には、適 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||