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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 63 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.431 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 15:30 4665 ダスキン
役員の人事に関するお知らせ その他のIR
本誠之 ( 再任 ) 武藏扶実 ( 再任 ) 中川理恵 ( 再任 ) 関口暢子 ( 再任 ) ( 注 )1.2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において正式に決議される予定であります。 2. 武藏扶実氏、中川理恵氏、関口暢子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補で あります。 3. 社外取締役候補は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、 一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、同取引所に届け出ておりま す。なお、社外取締役候補の再任が承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予 定であります。 2. 監査役候補 猿木秀和
04/30 15:30 4665 ダスキン
取締役会の実効性に関する評価結果概要についてのお知らせ その他のIR
趣旨等を説明し、理解を得た上で、第三者機関によるアンケートを実施いたしました。 実施期間 2025 年 12 月 15 日 ~2026 年 1 月 8 日 評価対象期間 2025 年 4 月 ~2025 年 11 月に開催した当社取締役会 ( 全 12 回 ) アンケート質問概要 取締役会の在り方、取締役会の構成、取締役会の運営、経営戦略・経 営計画、内部統制・リスク管理、指名・報酬、社内取締役のパフォー マンス、社外取締役のパフォーマンス、取締役・監査役に対する支援 体制、取締役・監査役へのトレーニング、株主 ( 投資家 )との対話、 取締役・監査役自身の取組み、指名・報酬委員会の評価等
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
07/01 15:28 4665 ダスキン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役員から、取締役会に人事案を提案し、取締役会での十分な議論、審議を経て決定することとしており ます。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実 現のために不可欠なビジネスキャリア・企業経営経験や専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、手続き の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を、取締役会での審議を経て決定いたします。 ハ. 監査役候補について 監査役候補者は、当社の監査役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的条件
05/30 18:24 4665 ダスキン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事案を提案し、取締役会での十分な議論、審議を経て決定することとしており ます。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実 現のために不可欠なビジネスキャリア・企業経営経験や専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、手続き の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を、取締役会での審議を経て決定いたします。 ハ. 監査役候補について 監査役候補者は、当社の監査役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的条件 に合致する者から決定
05/27 15:00 4665 ダスキン
2025年3月期決算説明会 その他のIR
アプリ(ネットオーダー)などの機能拡充 RFID( 電子タグ)の運用開始 3 分の1 以上の独立社外取締役選任と執行役員制度の導入 指名・報酬委員会 ( 旧名称 : 取締役評価検討会 )の設置 ( 億円 ) 2,000 1,500 1,000 500 0 売上高 ( 各年 3 月期 ) 1,652 1,618 1,610 1,586 1,887 1,787 1,632 1,704 1,591 1,537 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 第 1フェーズ 第 2フェーズ 第 3フェーズ © D U S K I N C O . , L
05/15 15:40 4665 ダスキン
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
予定の定時株主総会において正式に決議される予定であります。 2. 関口暢子氏は、2024 年 6 月 26 日開催の当社第 62 回定時株主総会終結の時をもって任期満了 により当社社外取締役を退任いたしましたが、再度選任するものであります。 氏名 略歴 ( 生年月日 ) せきぐちのぶこ 関口暢子 (1968 年 7 月 3 日生 ) 2005 年 11 月株式会社カプコン入社 2007 年 4 月同社経理部長 2011 年 4 月同社執行役員経営企画統括 2016 年 4 月同社常務執行役員経営企画・人事本部長 2019 年 3 月同社退社 同年 6 月当社社外取締役 2020 年 6 月
05/15 15:40 4665 ダスキン
2025年3月期 決算短信［日本基準］(連結) 決算発表
2025 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会において正式に決議される予定であります。 (2) 再任取締役候補 関口暢子 ※ 関口暢子氏は、2024 年 6 月 26 日開催の当社第 62 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社社外 取締役を退任いたしましたが、再度選任するものであります。 (3) 退任予定取締役 住本和司 宮田直人 辻本由起子 ※2025 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。 - 24 -
04/24 15:30 4665 ダスキン
取締役会の実効性に関する評価結果概要についてのお知らせ その他のIR
明、理解を得た上で、第三者機関によるアンケートを実施いたしました。 実施期間 2024 年 12 月 13 日 ~2025 年 1 月 10 日 評価対象期間 2024 年 4 月 ~2024 年 11 月に開催した当社取締役会 ( 全 12 回 ) アンケート質問概要 取締役会の在り方・構成・運営・議論・モニタリング機能、社内取締 役のパフォーマンス、社外取締役のパフォーマンス、取締役・監査役 に対する支援体制、トレーニング、株主 ( 投資家 )との対話、自身の 取組み、取締役評価検討会 ( 本年 3 月 31 日付で「 指名・報酬委員会 」に 改称 )の運営等 (2)アンケート結果集計の後
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
04/02 17:46 4665 ダスキン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ることとしており ます。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実 現のために不可欠なビジネスキャリア・企業経営経験や専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、手続き の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を、取締役会での審議を経て決定いたします。 ハ. 監査役候補について 監査役候補者は、当社の監査役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的条件 に合致する者から決定しております。監査役の職務が取締役の職務執行を適切に監
04/01 13:31 4665 ダスキン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ており、更にその中から当社グループの中長期的な成長戦略の着実な推進力となり、組織の活性化に 好影響を与える人物を候補者としております。 決定するプロセスは、社内取締役候補者については、現任の取締役・監査役・執行役員より推薦があった者から代表取締役社長執行役 員が選抜、決定した素案を取締役会の諮問機関である取締役評価検討会が評価し、代表取締役社長執行役員にフィードバックします。 それを受けた代表取締役社長執行役員から、取締役会に人事案を提案し、取締役会での十分な議論、審議を経て決定することとしており ます。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
07/31 17:30 4665 ダスキン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており、更にその中から当社グループの中長期的な成長戦略の着実な推進力となり、組織の活性化に 好影響を与える人物を候補者としております。 決定するプロセスは、社内取締役候補者については、現任の取締役・監査役・執行役員より推薦があった者から代表取締役社長執行役 員が選抜、決定した素案を取締役会の諮問機関である取締役評価検討会が評価し、代表取締役社長執行役員にフィードバックします。 それを受けた代表取締役社長執行役員から、取締役会に人事案を提案し、取締役会での十分な議論、審議を経て決定することとしており ます。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ
07/10 12:00 4665 ダスキン
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/7/10 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 株式会社ダスキンコード 4665 異動 ( 予定 ) 日 2024/7/1 社外監査役である坂本一朗氏の兼職先 ( 監査役 )が2024 年 7 月 1 日付けで 1 社増加したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 辻󠄀 本由起子社外取締役 ○ ○ 有 2 武藏扶実社外取締役 ○ ○ 有 3 中川理惠社外取締役 ○ ○ 有
07/01 15:33 4665 ダスキン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ており、更にその中から当社グループの中長期的な成長戦略の着実な推進力となり、組織の活性化に 好影響を与える人物を候補者としております。 決定するプロセスは、社内取締役候補者については、現任の取締役・監査役・執行役員より推薦があった者から代表取締役社長執行役 員が選抜、決定した素案を取締役会の諮問機関である取締役評価検討会が評価し、代表取締役社長執行役員にフィードバックします。 それを受けた代表取締役社長執行役員から、取締役会に人事案を提案し、取締役会での十分な議論、審議を経て決定することとしており ます。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ
06/27 12:38 4665 ダスキン
有価証券報告書－第62期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
認識し、グループ全体でC SV 経営を推進しております。2017 年よりサステナビリティの観点を経営に統合するため、サステナビリティ を推進する経営企画部担当執行役員を委員長とし、会長、執行役員、社外取締役、常勤監査役を委員とする 「サステナビリティ委員会 」を取締役会の諮問機関として設置しております。 当委員会は年 2 回開催し、サステナビリティに関わる基本方針や重要なリスクと機会への対応策の検討、指 標と目標の設定の他、主要な年次活動の特定、未対応課題への取り組み等の検討・審議・評価・改善を担 い、重要な決議事項は取締役会に報告しております。 EDINET 提出書類 株式会社ダスキン
06/26 15:30 4665 ダスキン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分株式数当社普通株式 11,381 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,685 円 (4) 処分価額の総額 41,938,985 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 9,157 株 (6) 人数並びに割当てる株式の数執行役員 11 名 2,224 株 (7) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、取締役のインセンティブ制度として、譲渡制限付株 式報酬
05/24 19:45 4665 ダスキン
2024年(第62回)定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 (2) 株式報酬の内容の概要は以下のとおりであります。 1 譲渡制限付株式とし、年額 50 百万円以内、且つ普通株式年 20,000 株以内とする。 2 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当を受けた日から取締役の退任日 (ただし、取締役 退任と同時に監査役に就任する場合には、取締役と監査役のいずれでもなくなった日とす る。)までの期間とする。 3 対象取締役の退任が、当社の取締役会が正当と認める理由によるものであることを条件 に、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。 4 譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない譲渡制限
05/24 19:45 4665 ダスキン
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ては、現任の取締役・監査役・執行役員より推薦があった 者から代表取締役社長執行役員が選抜、決定した素案を取締役評価検討会が評価し、代表取締役社長執行役 員にフィードバックします。それを受けた代表取締役社長執行役員から、取締役会に人事案を提案し、取締 役会での十分な議論、審議を経て決定することとしております。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、 取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、 且つ当社が経営の透明性、健全性、手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る