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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.179 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 12:00 9793 ダイセキ
役員の異動のお知らせ PR情報
役職 なかむらともみ 中村友美 ( 女性 ) 記 取締役監査等委員 ( 社外 ) ※ 本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。 ※ 中村友美氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。なお、同 氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届け出る予定であります。 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名略歴 なかむらともみ 中村友美 (1960 年 1 月 19 日生 ) ( 女性 ) 1980 年 4 月株式会社愛法入社 1983 年 7 月日本社会党愛知県本部専従 1987 年 4
10/16 15:30 9793 ダイセキ
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
会の実効性を評価するため、全ての取締役を対象に取締役会の運営状況 ( 構成、 運営体制、審議内容、自由意見 )に関する項目の質問票を配布し、その集計結果について 取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。 【 評価項目 】 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 取締役会での議論について 4 取締役会の運営について 5 社外取締役との対話 6 ガバナンス体制・取締役会の実効性 7 その他取締役会にて議論するべきテーマ 2. 評価結果の概要 アンケートの結果、各項目とも概ね肯定的な評価であり、適切な議事運営の下、活発な 議論がなされた上で審議が行われており、取締役会の実効
10/03 13:23 9793 ダイセキ
公開買付届出書 公開買付届出書
てシティユーワ法律事務所を、2025 年 7 月 8 日、公開買付者及び対象者から独立し た財務・税務アドバイザーとして株式会社 AGS FASをそれぞれ選任いたしました。 その後、公開買付者は、2025 年 7 月 7 日、対象者より、意向表明書に関し、2025 年 7 月 4 日の対象者取締役会 における報告検討を踏まえ、意向表明書に記載の提案を公開買付者による対象者株式に対する真摯な買収提案と 認め、対象者として真摯な検討を進める方針であり、今後の検討プロセスにおいては社外取締役で構成された独 立性を有する特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)において主体的に検討する旨
10/02 15:30 9793 ダイセキ
株式会社ダイセキ環境ソリューション（証券コード：1712）の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
象者から独立した財務・税務アドバイザーとして株式会社 AGS FASをそれぞれ選任いたし ました。 その後、公開買付者は、2025 年 7 月 7 日、対象者より、意向表明書に関し、2025 年 7 月 4 日の対象者取締 役会における報告検討を踏まえ、意向表明書に記載の提案を公開買付者による対象者株式に対する真摯な買 収提案と認め、対象者として真摯な検討を進める方針であり、今後の検討プロセスにおいては社外取締役で 構成された独立性を有する特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)において主体的に検討する旨、 及びファイナンシャル・アドバイザーとして株式会社プルータス
08/01 23:45 9793 ダイセキ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
Governance 成長を後押しするガバナンス ▪ 社外取締役座談会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 100 年続く企業への 進化を支える投資戦略とは? 目指す将来像と、 その実現に向けた成長戦略とは? ダイセキの強みを、 どう維持・発展させていくのか? ▪ 役員一覧 ▪コーポレート・ガバナンス ▪リスクマネジメント ▪コンプライアンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
05/23 08:30 9793 ダイセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容 等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金 額の範囲内で報酬を決定いたします。 また、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で譲渡制限付株式を付与 いたします。 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬
05/22 15:30 9793 ダイセキ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,595 円 (4) 処分総額 35,231,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び取締 役を兼務しない執行役員 5 名 9,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役及び執行役 員 」という。)が株価変動による報酬と株式価値との連動性を明確にすることにより、株主の 皆
05/21 09:22 9793 ダイセキ
有価証券報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
族に誇れる 職場環境を提供します。 a.ダイバーシティ&インクルージョン施策 ⅰ. 女性の社外取締役と女性社員の懇談会の開催 ⅱ. 健康経営の推進のため、保健師を採用 ⅲ.ダイバーシティ推進に向けた女性管理職候補者の育成 b. 健康経営施策 社員の健康が「 会社の健全な成長を支える経営基盤である」との考え方を基本とし、経営トップが号令をかけて健 康経営に取り組んでおります。社員の人間ドックの結果を受けて、適切な検査や治療を行うように社員に指導してお ります。生活習慣改善、メンタルヘルス対策、禁煙治療等の指導や支援も行っております。 ⅰ. 定期健康診断、人間ドックの実施 当社グループは社員の健康
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/16 12:47 9793 ダイセキ
公開買付届出書 公開買付届出書
10 月 25 日開催の対象者取締役会において、本取引に関する対象者の意思決定の恣意性を排除し、対象 者の企業価値の向上及び少数株主の利益を図る観点から、対象者の社外取締役である橋森正樹氏及び今庄啓二氏 並びに社外有識者である森住曜二氏 ( 公認会計士・税理士 )の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 対 象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答
12/13 15:30 9793 ダイセキ
大阪油化工業株式会社の株式（証券コード：4124）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
ら、本公開買付けを含む本 8 取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO) 取引にも該当しないものの、公開買付者の提案 において対象者株式の非公開化が含まれていること、及び公開買付者は、堀田氏との間において、そ の所有する対象者株式について、本応募契約の締結を想定していることから、堀田氏と対象者の少数 株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、2024 年 10 月 25 日開催の対象者取締役 会において、本取引に関する対象者の意思決定の恣意性を排除し、対象者の企業価値の向上及び少数 株主の利益を図る観点から、対象者の社外取締役である橋森正樹氏及び今庄啓二氏並びに社外有識者
11/01 09:03 9793 ダイセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告書 「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性 その他の基本情報、1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容 等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金 額の範囲内で報酬を決定いたします。 また、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し株主総会で決議された報酬限
10/23 15:00 9793 ダイセキ
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
知らせいたします。 記 1. 評価の方法 取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役を対象に取締役会の運営状況 ( 構成、 運営体制、審議内容、自由意見 )に関する項目の質問票を配布し、その集計結果について 取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。 【 評価項目 】 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 取締役会での議論について 4 取締役会の運営について 5 社外取締役との対話 6 ガバナンス体制・取締役会の実効性 7 その他取締役会にて議論するべきテーマ 2. 評価結果の概要 アンケートの結果、各項目とも概ね肯定的な評価であり、適切な議事運営の下、活発な 議論
07/03 15:00 9793 ダイセキ
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2024 年 6 月 3 日 ~2024 年 7 月 2 日 ) 3,415 円 4.98% 3ヶ月 (2024 年 4 月 3 日 ~2024 年 7 月 2 日 ) 3,227 円 11.09% 6ヶ月 (2023 年 12 月 29 日 ~2024 年 7 月 2 日 ) 3,611 円 ▲0.72% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名で構成 )は、上記処分価額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取 引所プライム市場における当社の普通株式の終値であることに鑑み、割当先である本持株会に特に有利な金額 に該当せず、適法である旨の意見を表明しています
06/21 15:00 9793 ダイセキ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,240 円 (3) 処分総額 63,180,000 円 (4) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 処分先及びその人数並びに処分 株式の数 (7) 払込期日 2024 年 6 月 21 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び取締 役を兼務しない執行役員 5 名 19,500 株 以上
05/24 09:45 9793 ダイセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する基本的な考え方及び資本構成、企業属性 その他の基本情報、1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容 等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金 額の範囲内で報酬を決定いたします。 また、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で譲渡制限付株式を付与 い
05/24 09:00 9793 ダイセキ
有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
活の充実、その軸である社員とその家族の健康と安全が重要だと考えております。当社グループは、身近な 職場環境から地球環境まで目を向け、成長しチャレンジし続けられる風土を構築し、生き生きと働き、家族に誇れる 職場環境を提供します。 a.ダイバーシティ&インクルージョン施策 ⅰ. 女性の社外取締役と女性社員の懇談会の開催 ⅱ. 健康経営の推進のため、保健師を採用 ⅲ.ダイバーシティ推進に向けた女性管理職候補者の育成 b. 健康経営施策 社員の健康が「 会社の健全な成長を支える経営基盤である」との考え方を基本とし、経営トップが号令をかけて健 康経営に取り組んでおります。社員の人間ドックの結果を受けて
05/23 15:00 9793 ダイセキ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,240 円 (4) 処分総額 63,180,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び取締 役を兼務しない執行役員 5 名 19,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役及び執行役 員 」という。)が株価変動による報酬と株式価値との連動性を明確にすることにより、株主の
12/07 13:41 9793 ダイセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容 等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金 額の範囲内で取締役 ( 監査等委員会を除く。)の報酬を決定いたします。 また、取締役 ( 監査等委員を除く。) 及び執行役員に対し株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で譲渡制限付株式を付与いたします。 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内
10/06 15:00 9793 ダイセキ
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
の実効性を評価するため、全ての取締役を対象に取締役会の運営状況 ( 構成、 運営体制、審議内容、自由意見 )に関する項目の質問票を配布し、その集計結果について 取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。 【 評価項目 】 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 取締役会での議論について 4 取締役会の運営について 5 社外取締役との対話 6 ガバナンス体制・取締役会の実効性 2. 評価結果の概要 アンケートの結果、各項目とも概ね肯定的な評価であり、適切な議事運営の下、活発な 議論がなされた上で審議が行われており、取締役会の実効性は概ね確保できていることを 確認いたしまし