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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：1.319 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/26 | 09:00 | 9793 | ダイセキ |
| 有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 。健康経営で解決すべき経営課題を明確化し、ダイバーシティの推進に向け取り組んでまいります。 (ダイバーシティ&インクルージョン目標 ) 1 女性活躍推進 :2026 年度末までに管理職の女性比率 10% 2 中途採用の促進 : 様 々な経験・スキル・専門知識を有する方の採用を積極的に推進 3 様 々な特性をもつ方の採用・活躍推進 ※ 様 々な特性をもつ方の募集を通年行い、その特性に応じた就業配慮を行い、個 々のスキルや特性を生かした活躍 の場を提供していきます。 (ダイバーシティ&インクルージョン施策 ) 1 女性の社外取締役と女性社員の懇談会の開催 13/100EDINET 提出書類 株式会社 | |||
| 05/26 | 08:57 | 9793 | ダイセキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、報酬等の方針決定、個人別の報酬等の内容 等について審議を行い、その結果を取締役会に助言・提言を行っております。取締役会は、その答申を受けて株主総会で承認された内容及び金 額の範囲内で取締役 ( 監査等委員会を除く。)の報酬を決定いたします。 また、取締役 ( 監査等委員を除く。) 及び執行役員に対し株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で譲渡制限付株式を付与いたします。 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監 | |||
| 04/13 | 15:00 | 9793 | ダイセキ |
| 役員の異動のお知らせ その他のIR | |||
| ( 男性 ) 記 ( 社外 ) 取締役 ※ 岡田満氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 新任取締役候補者の略歴 ( 重要な兼職の状況 ) 1982 年 4 月古河電気工業株式会社入社 2012 年 6 月古河スカイ株式会社代表取締役社長 2013 年 10 月株式会社 UACJ 代表取締役社長 2018 年 10 月株式会社 UACJ 相談役 ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社イーパック非常勤取締役 選任の理由 会社経営者として豊富な経験を有しており、当社の経営に対して当社と異なる社外の観 点から助言を行っていただけると判断し、社外取締役候補といたしました。 以上 | |||
| 11/08 | 15:00 | 9793 | ダイセキ |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 性を評価するため、全ての取締役を対象に取締役会の運営状況 ( 構成、 運営体制、審議内容、自由意見 )に関する項目の質問票を配布し、その集計結果について 取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。 【 評価項目 】 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 取締役会での議論について 4 取締役会の運営について 5 社外取締役との対話 6 ガバナンス体制・取締役会の実効性 2. 評価結果の概要 アンケートの結果、各項目とも概ね肯定的な評価であり、適切な議事運営の下、活発な 議論がなされた上で審議が行われており、取締役会の実効性は概ね確保できていることを 確認いたしました | |||
| 05/27 | 10:27 | 9793 | ダイセキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| バナンス報告書で、環境・CSRについてはESG 報告書で開示しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社では、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するため、積極的な情報開示や、円滑な議決権行使ができる環境の整備などに努めてお ります。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容等を決定 し、取締役会に対して助言・提言を行ます。 取締役及び執行役員の報酬は、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を考慮して決定いたしま | |||
| 05/27 | 09:38 | 9793 | ダイセキ |
| 有価証券報告書－第64期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 分離することにより、業務執行の効率化、迅速 化、責任の明確化を図り、機動的かつ効率的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名 ( 代表取締役社長山本哲也、代表取締役副社長伊 藤泰雄、天野浩二 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (すべて社外取締役、佐橋典一、水野信勝、加古三津代 )で 構成されております(2022 年 5 月 27 日現在 )。また、内 1 名は女性取締役で、ダイバーシティにも配慮した人 員構成となっております。的確かつ迅速な業務運営の実現及び取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガ | |||
| 11/12 | 13:57 | 9793 | ダイセキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| などに努めてお ります。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社外取締役が過半数を占め、委員長を務める指名・報酬委員会で取締役の個人別の報酬等の内容等を決定し、取締役会に対して助言・提言を 行ます。 取締役及び執行役員の報酬は、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を考慮して決定いたします。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会の審議を経て、取 締役会で協議決定いたします。 執行役員の報酬は、取締役会で協議決定いたします。 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議した報酬限度額 | |||
| 10/08 | 15:00 | 9793 | ダイセキ |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 各部門からの状況報告の時間を増やす。 3 引続き社外取締役との連携強化、情報提供等の在り方について検討を深める。 3. 実行性向上に向けた課題 今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題、寄せられた意見については、改善に 向けた検討、施策を推進し、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取り組みを 行ってまいります。 以上 | |||
| 10/01 | 15:00 | 9793 | ダイセキ |
| 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置す ることといたしました。 2. 役割 「 指名・報酬委員会 」は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について決定をし、 取締役会に対して助言・提言を行います。 (1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案 (2) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 (3) 取締役の個人別の報酬等の内容 (4) 前 3 号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 (5)その他、取締役の選任・解任及び報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項 3. 構成 「 指名・報酬委員会 」は、代表取締役社長、独立社外取締役および取締役会の決議によ って選任された取締役である委員 4 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としま す。 4. 設置日 2021 年 10 月 1 日 以上 | |||
| 09/01 | 09:52 | 9793 | ダイセキ |
| ＥＳＧ報告書２０２１ その他 | |||
| 、ダイセキの取り組みを積極的に発信し ました。また、TCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース) ※1 への賛同表明や、JCI( 気候変動イニシアチブ) ※2 への加盟 など、気候変動対策に取り組む意思表示を社会に発信しました。 ガバナンス面では、ダイセキは2020 年 5 月に執行役員制度を 導入し、多様性にも配慮して女性の社外取締役をお迎えしま した。そのほか、女性の採用拡大や営業職・管理職への登用など の取り組みが評価され、2020 年 12 月には、ESG 関連の株価 指数のひとつで、性別多様性に優れた企業で構成される「MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)」に初めて組み入れられま | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||
| 05/28 | 09:33 | 9793 | ダイセキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社では、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するため、積極的な情報開示や、円滑な議決権行使ができる環境の整備などに努めており ます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役 ( 監査等委員会である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動し た報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役 の報酬は固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役につ | |||
| 05/28 | 09:01 | 9793 | ダイセキ |
| 有価証券報告書－第63期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 除く。)5 名 ( 代表取締役会長伊藤博之、代表取締役社長柱 秀貴、山本哲也、天野浩二、伊藤泰雄 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (すべて社外取締役、佐橋典一、水野 信勝、加古三津代 )で構成されております。また、内 1 名は女性取締役で、ダイバーシティにも配慮した人員構 成となっております。的確かつ迅速な業務運営の実現及び取締役会の透明性の向上及びコーポレート・ガバナン ス体制の強化を目的とし、独立性の高い社外取締役が3 分の1 以上を占める体制としており、原則として月 1 回 の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の重要 事項 | |||
| 05/07 | 08:33 | 9793 | ダイセキ |
| 2021年第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 長 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 佐橋典一 水野信勝 加古三津代 ( 注 )1. 取締役のうち、佐橋典一氏、水野信勝氏及び加古三津代氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 佐橋典一氏、水野信勝氏及び加古三津代氏を東京証券取引所及び名古屋証券取 引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ています。 3.2020 年 5 月 28 日開催の第 62 回定時株主総会において、加古三津代氏は監査等委 員である取締役に、新たに選任され就任いたしました。 4. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統 | |||