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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.21 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 社外監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ジョイフル本田社外監査役 2016 年 6 月日本水産株式会社 ( 現株式会社ニッスイ) 社外監査役 2018 年 5 月一般財団法人全日本野球協会常務理事 ( 現任 ) 2019 年 9 月一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構監事 ( 現任 ) 2020 年 6 月公益財団法人日本バスケットボール協会監事 ( 現任 ) 2021 年 6 月イノテック株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月日本コンクリート工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社 ASTI 社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー 一般 | |||
| 01/30 | 16:47 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立が重要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独 | |||
| 01/30 | 13:09 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立が重要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独 | |||
| 07/25 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 75,139 株 (3) 処分価額 1 株につき 554 円 (4) 処分価額の総額 41,627,006 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 54,113 株 当社の従業員 ( 執行役員および部長職 )11 名 21,026 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 以上 | |||
| 06/30 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 象分計 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 株式会社 ダスキン その他の関係会社 27.94 00.00 27.94 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社ダスキンは、当社議決権の 27.94%を所有するその他関係会社であり、清掃関連用具 レンタル事業、ファストフード事業を主な事業内容としております。 人的関係につきましては、同社の提案により当社の社外取締役 1 名が選任されておりますが、 当社の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識し ており | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/31 | 16:06 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独立社 | |||
| 07/26 | 17:00 | 9788 | ナック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 71,858 株 (3) 処分価額 1 株につき 580 円 (4) 処分価額の総額 41,677,640 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 51,688 株 当社の従業員 ( 執行役員および部長職 )11 名 20,170 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上 | |||
| 06/28 | 16:45 | 9788 | ナック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 株式会社 ダスキン その他の関係会社 27.12 00.00 27.12 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社ダスキンは、当社議決権の 27.12%を所有するその他関係会社であり、清掃関連用具 レンタル事業、ファストフード事業を主な事業内容としております。 人的関係につきましては、同社の提案により当社の社外取締役 1 名が選任されておりますが、 当社の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識し ております。 3 | |||
| 06/28 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 有価証券報告書－第53期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 3,311,900 - 3,311,900 7.11 ( 注 )1. 自己株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 )が所有する当社株式 272,300 株を含めておりません。 2.2024 年 2 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合をもって株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 50 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と | |||
| 06/28 | 11:10 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独立社 | |||
| 06/27 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株につき 580 円 (4) 処分価額の総額 41,677,640 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 51,688 株 当社の従業員 ( 執行役員および部長職 )11 名 20,170 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、将来選任される 取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して 当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続 | |||
| 05/02 | 12:00 | 9788 | ナック |
| 定款 2024/02/01 定款 | |||
| . 取締役会招集の通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3 日前までに発する。ただし、 緊急のときはこの期間を短縮することができる。 3. 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。 第 24 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 Ⅰ-1-4 第 25 条 ( 取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。 第 26 条 ( 取締役会の決議の | |||
| 04/26 | 15:30 | 9788 | ナック |
| 社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 4 月 26 日 会社名株式会社ナック 代表取締役社長吉村寛 (コード番号 9788 東証プライム) 問合わせ先経営管理本部本部長井伊祐史 (TEL. 03-3346-2111) 社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および人事異動につい て決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、新任取締役および社外取締役の候補者につきましては、2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主 総会の承認を経て正式に決定し、人事異動につきましても同日付で行う予定です | |||
| 01/26 | 16:16 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がると考えており、そのために本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレートガバ ナンスの確立が重要であるとの認識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に 取り組んでおります。また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コー ポレートガバナンスの充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動型株式報酬とい | |||
| 07/28 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 43,415 株 (3) 処分価額 1 株につき 970 円 (4) 処分価額の総額 42,112,550 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 30,895 株 当社の従業員 ( 執行役員および部長職 )11 名 12,520 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上 | |||
| 06/30 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 有株 式数の割合 (%) 株式会社ナック 東京都新宿区西新宿 一丁目 25 番 1 号 1,699,100 - 1,699,100 6.99 計 - 1,699,100 - 1,699,100 6.99 ( 注 ) 自己株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 )が所有する当社株式 136,100 株を含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 50 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、企業 価値の持続的な向 | |||
| 06/29 | 17:36 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がると考えており、そのために本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレートガバ ナンスの確立が重要であるとの認識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に 取り組んでおります。また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コー ポレートガバナンスの充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動型株式報酬とい | |||
| 07/29 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 30,827 株 (3) 処分価額 1 株につき970 円 (4) 処分価額の総額 29,902,190 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 17,759 株 当社の従業員 ( 執行役員および部長職 )11 名 13,068 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上 | |||
| 06/30 | 16:00 | 9788 | ナック |
| 有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| する所有株 式数の割合 (%) 株式会社ナック 東京都新宿区西新宿 一丁目 25 番 1 号 1,729,900 - 1,729,900 7.12 計 - 1,729,900 - 1,729,900 7.12 ( 注 ) 自己株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 )が所有する当社株式 136,100 株を含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 50 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、企業 価値の持続 | |||