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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:00 9788 ナック
臨時報告書 臨時報告書
6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 29 円 総額 654,727,606 円 2 効力発生日 2022 年 6 月 30 日 第 2 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )、及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の合計 13 名に対し、当期の業績等を勘案して、第 51 期親会社株主に帰属する当期純利益の1%に当たる総額 17 百万円 ( 取締役分 15 百万円 (うち社外取締役分 2 百万円 )、監査役分 2 百万
06/30 16:00 9788 ナック
支配株主に関する事項 その他のIR
る 金融商品取引所等 株式会社 ダスキン その他の関係 会社 26.01 00.00 26.01 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社ダスキンは、当社議決権の 26.01%を所有するその他関係会社であり、清掃関連用具レン タル事業、ファストフード事業を主な事業内容としております。 人的関係につきましては、同社の提案により当社の社外取締役 1 名が選任されておりますが、当社 の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識しておりま す。 3. 親会社等との取引に関
06/30 10:52 9788 ナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れ続けることが 企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながると考えており、そのために本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレートガバ ナンスの確立が重要であるとの認識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に 取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内
06/29 16:00 9788 ナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 970 円 (4) 処分価額の総額 29,902,190 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 17,759 株 当社の従業員 ( 執行役員および部長職 )11 名 13,068 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、将来選任さ れる取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) に対して当社の中長期的な企
12/27 17:14 9788 ナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に 取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動型株式報酬という構成としております。各社内取締役の報酬については、独立社外取締役を主要な構成員とする指 名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/29 16:00 9788 ナック
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
員に対する株式報酬としての自己 株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,782 株 (3) 処分価額 1 株につき 915 円 (4) 処分価額の総額 29,995,530 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)5 名 22,940 株 当社の執行役員 5 名 9,842 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 以上
07/28 12:13 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計
06/30 16:38 9788 ナック
臨時報告書 臨時報告書
月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 35 円 ( 普通配当 27 円、50 周年記念配当 8 円 ) 総額 789,076,785 円 2 効力発生日 2021 年 6 月 30 日 第 2 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の合計 12 名に対し、当期の業績等を勘案して、第 50 期当期純利益の1%に当たる総額 18 百万円 ( 取締役分 16 百 万円 (うち社外取締役分
06/30 16:00 9788 ナック
有価証券報告書－第50期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を最大化することをコー ポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、社会からの信頼に立脚した持続的 な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの拡充に取り組みます。 EDINET 提出書類 株式会社ナック(E04934) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 ・企業統治体制の概要とその体制を採用する理由 当社の経営体制は、取締役会、監査役会、会計監査人で構成されております。 当社の取締役会は、2021 年 6 月株主総会終結時において、9 名の取締役で構成されており、うち4 名が社外取 締役で
06/30 16:00 9788 ナック
支配株主等に関する事項について その他のIR
ている 金融商品取引所等 株式会社 ダスキン その他の関係 会社 26.05 00.00 26.05 株式会社東京証券取引所 市場第一部 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社ダスキンは、当社議決権の 26.05%を所有するその他関係会社であり、清掃関連用具レン タル事業、ファストフード事業を主な事業内容としております。 人的関係につきましては、同社の提案により当社の社外取締役 1 名が選任されておりますが、当社 の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識しておりま す。 3. 親会社等との取引に
06/29 17:31 9788 ナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強 化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナン スの充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動型株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決
06/29 16:30 9788 ナック
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,782 株 (3) 処分価額 1 株につき 915 円 (4) 処分価額の総額 29,995,530 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 22,940 株 当社の執行役員 5 名 9,842 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、将来選任さ れる取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいま
06/10 18:14 9788 ナック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の合計 12 名に対し、当期の業績等を勘案して、第 50 期当期純利益の1%に当たる総額 18 百万円 ( 取締役分 16 百万円 (うち社外取締役分 2 百万円 )、監査役分 2 百万円 (うち社外監査役分 1 百万円 ))の役 員賞与を支給したいと存じます。 本議案につきましては、独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 1 名の合計 4 名で構成される指名報 酬諮問委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものであり、内容は相当と判断しており ます。 各役員に対する支給金
05/14 16:00 9788 ナック
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
( 以下 「 本株 主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す ると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支 給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支