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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 23 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.646 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:00 9778 昴
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 所有する 当社の株式数 - 株 以上ご参考 2026 年 5 月 27 日付役員体制 1. 取締役 :4 名 取締役会長 代表取締役社長 取締役 西村道子 西村秋 松葉口哲 取締役百木野卓也 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役 :3 名 社外取締役 社外取締役 社外取締役 厚地実 前田義人 本木順也 以上
05/29 16:12 9778 昴
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)】 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務執 行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております。その他、経営会議を毎週開催し、経営幹部より各部門における業務執行状況を報告させ、迅速かつ効率的に業務執 行できる体制維持を図っております。 報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度および経営状
05/28 09:03 9778 昴
有価証券報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営 の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも取締役会の監査・監督機能を強化しておりま す。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役 3 名で構成 され、毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定し、業務執行の状況を監督しております。議長は代表取締役社長である西村秋が務めてお り、構成員につい
04/11 15:30 9778 昴
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
役会において決定される予定です。 記 1. 代表取締役の異動 (1) 異動の理由 意思決定の迅速化と円滑な経営を図るため、代表取締役を1 名体制に変更することと いたしました。 (2) 異動の内容 氏名新役職旧役職 西村道遈子取締役会長代表取締役会長 (3) 就任予定日 2025 年 5 月 27 日 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動 退任予定 (2025 年 5 月 27 日付 ) 氏名新役職旧役職 立山政俊 - 常務取締役 以上ご参考 2025 年 5 月 27 日付役員体制 1. 取締役 :3 名 取締役会長 代表取締役社長 西村道遈子 西村秋 取締役松葉口哲 ( 教務本部邪長委嘱 ) 2. 監査等委員である取締役 :3 名 社外取締役厚地実 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 社外取締役 前田義人 本木順也 以上
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
05/27 14:09 9778 昴
有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
者の方 々に対して、透明性の高い経営を目指し、変化の激 しい経営環境に対処すべく迅速な意思決定と業務執行を行うよう努めております。 EDINET 提出書類 株式会社昴 (E04941) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営 の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも取締役会の監査・監督機能を強化しておりま す。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役 3
05/24 15:14 9778 昴
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)】 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務執 行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意 見・助言を頂いております。その他、経営会議を毎週開催し、経営幹部より各部門における業務執行状況を報告させ、迅速かつ効率的に業務執 行できる体制維持を図っております。 報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度および経営状
04/26 12:00 9778 昴
第66期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役松葉口哲教務本部長兼沖縄統括部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 厚地実 取締役 ( 監査等委員 ) 前田義人 計 算 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 本木順也窪田・本木法律事務所 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )3 名全員は社外取締役であります。 2. 当社と窪田・本木法律事務所との間には重要な取引関係はありません。 3. 厚地実氏は、金融機関に長年在籍していたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、本木順 也氏は、弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。 4. 内部監査部門等との連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能の強
05/26 09:11 9778 昴
有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
意思決定と業務執行を行うよう努めております。 EDINET 提出書類 株式会社昴 (E04941) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営 の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも取締役会の監査・監督機能を強化しておりま す。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役 3 名で構成 され、毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で
05/25 11:48 9778 昴
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業 務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切 な意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度およ び経営状況等を勘案して配分しており、中長期的な業績や企業価値の向上等に配慮した体系としております。現在の報酬体系が健全な動機付け に資するものと考えてお
04/14 16:00 9778 昴
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
る 当社の株式数 200 株 以上ご参考 2023 年 5 月 25 日付役員体制 1. 取締役 :4 名 代表取締役会長 代表取締役社長 常務取締役 西村道子 西村秋 立山政俊 取締役松葉口哲 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役 :3 名 社外取締役 社外取締役 社外取締役 厚地実 前田義人 本木順也 以上
10/13 11:59 9778 昴
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業 務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切 な意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度およ び経営状況等を勘案して配分しており、中長期的な業績や企業価値の向上等に配慮した体系としております。現在の報酬体系が健全な動機付け に資するものと考えて
06/01 10:18 9778 昴
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業 務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切 な意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度およ び経営状況等を勘案して配分しており、中長期的な業績や企業価値の向上等に配慮した体系としております。現在の報酬体系が健全な動機付け に資するものと考えており
05/27 09:02 9778 昴
有価証券報告書－第64期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 取締役会は、取締役 6 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )から構成されております。当社の取締役会は 毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事 項を決定し、業務執行の状況を監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成されております。監査等委員であ る取締役は取締役会に毎回出席して意見を述べるほか、監査等委員でない取締役の職務執行に対し監査を実施 し、監査等委員相互に情報交換を随時行い経営監視機能の充実をはかっています。 ロ. 企
12/01 16:11 9778 昴
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
進めてまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社では、取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要事項等の意思決定および業務 執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な 意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された報酬限度額の範囲内において職務内容、職位、業績、貢献度およ び経営状況等を勘案して配分しており、中長期的な業績や企業価値の向上
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
05/31 17:28 9778 昴
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、2016 年 5 月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。 監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 )による監査等委員会による監視のもと、取締役会における経営の基本方針ならびに重要事項の決定及び業 務執行状況を監査、監督しております。 当社と支配株主との間には現在取引はございませんが、今後取引が発生する場合には取引内容及び条件等の妥当性について取締役会におい て厳正に審議の上、一般取引と同様に適切な条件であることを前提として決定し、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート
05/27 09:37 9778 昴
有価証券報告書－第63期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
ります。当社の取締役会は 毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事 項を決定し、業務執行の状況を監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成されております。監査等委員であ る取締役は取締役会に毎回出席して意見を述べるほか、監査等委員でない取締役の職務執行に対し監査を実施 し、監査等委員相互に情報交換を随時行い経営監視機能の充実をはかっています。 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社は経営の意思決定機関である取締役会において、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、 全員
05/10 12:00 9778 昴
独立役員届出書 株主総会招集通知
昴 - 独立役員届出書 (20210510).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/10 独立役員届出書 株式会社昴コード 9778 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 厚地実社外取締役 ○ ○ 新任有 2 前田義人社外取締役 ○ ○ 有 3 本木順也社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役