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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.022 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 16:20 | 4642 | オリジナル設計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、2 名以上の選任には至っておりません。当社の事業特性を踏まえ職務を適切に行えるかの観点から検討を 行い、適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 補充原則 4‐8‐1】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐8‐2】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐10‐1】 社外取締役の | |||
| 03/26 | 15:22 | 4642 | オリジナル設計 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 築いていくため、法令厳守を徹底しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を基本とした下図のようなコーポレート・ガバナ ンス体制をとっております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。構 成員については「(2) 役員の状況 」に記載しております。取締役会は、年 10 回程度定時取締役会を開催し、必要 に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款で定められた事項、経営上の重要な決議 ( 意思決定 ) 及び取 締役の職務執行の | |||