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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 15 件 ( 1 ～ 15) 応答時間：0.304 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 16:20 | 4642 | オリジナル設計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、2 名以上の選任には至っておりません。当社の事業特性を踏まえ職務を適切に行えるかの観点から検討を 行い、適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 補充原則 4‐8‐1】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐8‐2】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐10‐1】 社外取締役の | |||
| 03/26 | 15:22 | 4642 | オリジナル設計 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 築いていくため、法令厳守を徹底しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を基本とした下図のようなコーポレート・ガバナ ンス体制をとっております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。構 成員については「(2) 役員の状況 」に記載しております。取締役会は、年 10 回程度定時取締役会を開催し、必要 に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款で定められた事項、経営上の重要な決議 ( 意思決定 ) 及び取 締役の職務執行の | |||
| 03/26 | 16:23 | 4642 | オリジナル設計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、2 名以上の選任には至っておりません。当社の事業特性を踏まえ職務を適切に行えるかの観点から検討を 行い、適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 補充原則 4‐8‐1】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐8‐2】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐10‐1】 社 | |||
| 03/26 | 14:39 | 4642 | オリジナル設計 |
| 有価証券報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。構 成員については「(2) 役員の状況 」に記載しております。取締役会は、年 10 回程度定時取締役会を開催し、必要 に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款で定められた事項、経営上の重要な決議 ( 意思決定 ) 及び取 締役の職務執行の監督を行っております。 なお、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、 執行役員制度を導入しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、常勤監査役が議長を務めております。構成 | |||
| 03/04 | 23:45 | 4642 | オリジナル設計 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| は、( 株 ) 証券保管振替機構から通知された「 総株主通知 」に基づき記載して おります。 ― 11 ― 3. 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会副会長 代表取締役社長菅伸彦 一般社団法人持続可能な社会のための日本下水道産業連合会 (FJISS) 副会長 専務取締役梶川努事業統括 取締役牧瀨統技術統括 取締役吉良薫財務部長 取締役大東達也西日本支社長兼西日本営業部長 社外取締役上符勝弘株式会社モリモトクオリティ | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 04/01 | 13:44 | 4642 | オリジナル設計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、2 名以上の選任には至っておりません。当社の事業特性を踏まえ職務を適切に行えるかの観点から検討を 行い、適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 補充原則 4‐8‐1】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐8‐2】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐10‐1】 社外取締役の | |||
| 03/26 | 13:06 | 4642 | オリジナル設計 |
| 有価証券報告書－第62期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 基本的な考え方 当社は、企業価値の増大と株主利益の向上を図るため、効率的で透明性のある経営活動が行える体制を構築して いく事を基本方針としております。 当社にとって株主様をはじめとするステークホルダーは事業継続・発展のための良きパートナーと考えていま す。ステークホルダーとの信頼関係を築いていくため、法令厳守を徹底しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を基本とした下図のようなコーポレート・ガバナ ンス体制をとっております。 取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成さ | |||
| 07/11 | 11:08 | 4642 | オリジナル設計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、2 名以上の選任には至っておりません。当社の事業特性を踏まえ職務を適切に行えるかの観点から検討を 行い、適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 補充原則 4‐8‐1】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐8‐2】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐10‐1】 社 | |||
| 03/31 | 13:59 | 4642 | オリジナル設計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり、2 名以上の選任には至っておりません。当社の事業特性を踏まえ職務を適切に行えるかの観点から検討を 行い、適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 補充原則 4‐8‐1】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐8‐2】 独立社外取締役を複数名選定した時点で検討いたします。 【 補充原則 4‐10‐1】 社 | |||
| 03/28 | 14:31 | 4642 | オリジナル設計 |
| 有価証券報告書－第61期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。構 成員については「(2) 役員の状況 」に記載しております。取締役会は、年 10 回程度定時取締役会を開催し、必要 に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款で定められた事項、経営上の重要な決議 ( 意思決定 ) 及び取 締役の職務執行の監督を行っております。 なお、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、 執行役員制度を導入しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、常勤監査役が議長を務 | |||
| 04/05 | 10:05 | 4642 | オリジナル設計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐6 経営の監督と執行 】 業務執行に携わらない取締役や社外取締役として適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 原則 4‐7 独立社外取締役の役割・責務 】 独立社外取締役の選任及び有効な活用に関しては、当社の事業特性を踏まえ業務執行を適切に行えるかの観点から検討を行い、適任者がいれ ば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名であり | |||
| 03/29 | 13:54 | 4642 | オリジナル設計 |
| 有価証券報告書－第60期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| を基本とした下図のようなコーポレート・ガバナ ンス体制をとっております。 取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。構 成員については「(2) 役員の状況 」に記載しております。取締役会は、年 10 回程度定時取締役会を開催し、必要 に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款で定められた事項、経営上の重要な決議 ( 意思決定 ) 及び取 締役の職務執行の監督を行っております。 なお、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、 執行役員制度を導入しております。 監査役会は、監査役 | |||
| 12/27 | 14:48 | 4642 | オリジナル設計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| アニュアルレポートの開示は実施して おります。 【 補充原則 4‐2‐1】 中長期的な業績連動報酬や自社株報酬の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4‐6 経営の監督と執行 】 業務執行に携わらない取締役や社外取締役として適任者がいれば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 原則 4‐7 独立社外取締役の役割・責務 】 独立社外取締役の選任及び有効な活用に関しては、当社の事業特性を踏まえ業務執行を適切に行えるかの観点から検討を行い、適任者がいれ ば必要に応じて選任し活用してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役の有効な活用に関 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||