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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.348 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:00 | 4659 | エイジス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| してTMI 総合法律事務所をそれぞれ選任し、本取引の公正性を担保するため、TMI 総合 法律事務所の助言を踏まえ、公開買付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様 の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的 には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野 間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池田知行氏 ( 社外監査役、 独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 | |||
| 04/27 | 16:00 | 4659 | エイジス |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| ました。具体的に は、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決 議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池 田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 株式併 合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「2 当社に | |||
| 02/20 | 16:50 | 4659 | エイジス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 場 で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び 判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正 性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措 置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり 特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池 | |||
| 02/19 | 17:30 | 4659 | エイジス |
| 有限会社斉藤ホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 行うた めの体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保する ための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社 における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、特別委員会の設置 に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立 役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成さ れる本特別委員会を設置し、本特別委員会を、本 | |||
| 10/31 | 15:00 | 4659 | エイジス |
| 2026年３月期中間決算説明会資料・FACTBOOK その他のIR | |||
| 九州市小倉南区 役員仙台市宮城野区市原市浜松市中区奈良市苫小牧市松山市来住町山口市熊本市中央区 代表取締役社長福田久也山形市柏市名古屋市中区東大阪市函館市松山市中村大分市八代市 専務取締役髙橋一人郡山市東京都新宿区四日市市京都市下京区旭川市新居浜市福岡市博多区宮崎市 常務取締役山根洋行宇都宮市八王子市岐阜市神戸市中央区北見市宇和島市福岡市東区都城市 取締役原田光幸新潟市中央区横浜市中区金沢市岡山市北区帯広市今治市福岡市南区鹿児島市 取締役鈴木政士 ( 社外取締役 ) 水戸市甲府市福井市姫路市釧路市徳島市中通町大野城市那覇市 取締役赤津恵美子 ( 社外取締役 ) 高崎市相模原市松江市徳島市北常三 | |||
| 07/23 | 15:00 | 4659 | エイジス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,010 円 (4) 処分価額の総額 19,218,850 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 3,154 株 執行役員 5 名 1,863 株 従業員 18 名 1,368 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的とし て、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい | |||
| 05/29 | 23:45 | 4659 | エイジス |
| 第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2 再任 社外 独立 の 野間 ま より 自こ 子 (1959 年 5 月 27 日生 ) [ 略歴、当社における地位 ] 1986 年 4 月弁護士登録 早川総合法律事務所入所 1992 年 11 月さくら共同法律事務所入所 1995 年 1 月大島総合法律事務所入所 1999 年 2 月三宅坂総合法律事務所パートナー ( 現任 ) 2021 年 6 月当社社外監査役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 三宅坂総合法律事務所パートナー アクシスコンサルティング株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社いよぎんホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 松竹株式会社社外取締役 社 | |||
| 05/15 | 15:00 | 4659 | エイジス |
| 2025年３月期決算説明会資料・FACTBOOK その他のIR | |||
| 市中区奈良市苫小牧市松山市来住町山口市熊本市中央区 代表取締役社 ⾧ 福田久也山形市柏市名古屋市中区東大阪市函館市松山市中村大分市八代市 専務取締役髙橋一人郡山市東京都新宿区四日市市京都市下京区旭川市新居浜市福岡市博多区宮崎市 常務取締役山根洋行宇都宮市八王子市岐阜市神戸市中央区北見市宇和島市福岡市東区都城市 取締役原田光幸新潟市中央区横浜市中区金沢市岡山市北区帯広市今治市福岡市南区鹿児島市 取締役鈴木政士 ( 社外取締役 ) 水戸市福井市姫路市釧路市徳島市中通町大野城市那覇市 取締役赤津恵美子 ( 社外取締役 ) 高崎市松江市徳島市北常三島町久留米市沖縄市 常勤監査役西岡博之 ⾧ 野市徳島県 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 10/31 | 15:00 | 4659 | エイジス |
| 2025年３月期 中間決算説明会資料・FACTBOOK その他のIR | |||
| ⼋ 代市 専務取締役髙橋 ⼀⼈ 郡 ⼭ 市東京都新宿区四 ⽇ 市市京都市下京区旭川市新居浜市福岡市博多区宮崎市 常務取締役 ⼭ 根洋 ⾏ 宇都宮市 ⼋ 王 ⼦ 市岐 ⾩ 市神 ⼾ 市中央区北 ⾒ 市宇和島市福岡市東区都城市 取締役原 ⽥ 光幸新潟市中央区横浜市中区 ⾦ 沢市岡 ⼭ 市北区帯広市今治市福岡市南区 ⿅ 児島市 取締役鈴 ⽊ 政 ⼠( 社外取締役 ) ⽔⼾ 市福井市姫路市釧路市徳島市中通町 ⼤ 野城市那覇市 取締役 ⾚ 津恵美 ⼦( 社外取締役 ) ⾼ 崎市松江市徳島市北常三島町久留 ⽶ 市沖縄市 常勤監査役 ⻄ 岡博之 ⻑ 野市徳島県板野郡 ⻑ 崎市 監査役野間 ⾃⼦( 社外監査役 | |||
| 06/25 | 13:50 | 4659 | エイジス |
| 有価証券報告書－第47期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 ロ企業統治の体制を採用する理由 経営の透明性、公正性と共に企業倫理の確立および社会信頼性の確保の観点から経営監視機能の充実のため、 当社は、取締役会、監査役会および社長直属の監査室を設置している他、社外取締役および社外監査役並びに会 計監査人を選任しております。 ハリスク管理体制の整備の状況 当社は、リスクの予防と早期発見を実現するリスク管理体制の構築において、透明性の高い経営体制の確立が 重要と認識しております。取締役会においては、経営リスクに関する早期報告および活発討議が行われるように 努めるとともに、リスク管理委員会規程を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。 ま | |||
| 06/25 | 13:49 | 4659 | エイジス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 普通株式 1 株につき金 85 円総額 716,200,565 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、福田久也、髙橋一人、山根洋行、原田光幸、鈴木政士及び赤津恵美子の6 名を選任 する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブをよ り高めるとともに、株主の皆 | |||
| 06/25 | 11:29 | 4659 | エイジス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 除きます。)に基づいて記載します。 【 補充原則 1-2-4】 (1) 当社では、招集通知の英訳を行っておりません。今後は株主構成の変化に応じ検討して参ります。 (2) 当社では、2023 年 6 月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使制度を導入しております。 (3) 併せて、機関投資家や海外投資家による議決権行使に配慮し、議決権電子行使プラットフォームへの参加も検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会等において、独立社外取締役の適切な助言を得 ていることから、これらに係る取締役会 | |||
| 05/30 | 19:45 | 4659 | エイジス |
| 第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 証券コード 4659 第 47 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2024 年 6 月 25 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催場所千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目 544 番 4 エイジス本社 「 大ホール」 決議事項第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金処分の件 取締役 6 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対 する譲渡制限付株式の付与のため の報酬改定の件 株主総会にご出席いただけない場合 インターネットまたは書面 ( 郵送 )により議決権を行使ください ますようお願い申し上げます。 議決権行使期限 :2024 | |||
| 05/15 | 15:00 | 4659 | エイジス |
| 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 5 月 15 日 各 位 会社名 株式会社エイジス 代表者代表取締役社長福田久也 ( 東証スタンダードコード番号 4659) 問い合わせ先経営企画室長小川善央 TEL 043-350-0911 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度を 一部改定していわゆる退任日解除型の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること を決議し、本制度に関する議案を2024 年 6 月 25 日開催予定の第 | |||
| 05/15 | 15:00 | 4659 | エイジス |
| 2024年3月期決算説明会資料・FACTBOOK その他のIR | |||
| 堺区札幌市北区高松市多肥下町広島市安佐南区佐賀市 ・製造業向けサービス盛岡市千葉市中央区沼津市和歌山市札幌市白石区丸亀市福山市北九州市小倉南区 役員仙台市宮城野区市原市浜松市中区奈良市苫小牧市松山市来住町山口市熊本市中央区 代表取締役社長福田久也山形市柏市名古屋市中区東大阪市函館市松山市中村大分市八代市 専務取締役髙橋一人郡山市東京都新宿区四日市市京都市下京区旭川市新居浜市福岡市博多区宮崎市 常務取締役山根洋行宇都宮市八王子市岐阜市神戸市中央区北見市宇和島市福岡市東区都城市 取締役原田光幸新潟市中央区横浜市中区金沢市岡山市北区帯広市今治市福岡市南区鹿児島市 取締役鈴木政士 ( 社外取締役 ) 水 | |||
| 10/31 | 15:00 | 4659 | エイジス |
| 2024年3月期 中間決算説明会資料・FACT BOOK その他のIR | |||
| 田久也山形市柏市名古屋市中区東大阪市函館市松山市中村下関市八代市 専務取締役髙橋一人郡山市東京都新宿区四日市市京都市下京区旭川市新居浜市大分市宮崎市 常務取締役山根洋行宇都宮市八王子市岐阜市神戸市中央区北見市宇和島市福岡市博多区都城市 取締役原田光幸新潟市中央区横浜市中区金沢市岡山市北区帯広市今治市福岡市東区鹿児島市 取締役鈴木政士 ( 社外取締役 ) 水戸市福井市姫路市釧路市徳島市中通町福岡市南区那覇市 取締役赤津恵美子 ( 社外取締役 ) 高崎市松江市徳島市北常三島町大野城市沖縄市 常勤監査役西岡博之 ⾧ 野市徳島県板野郡久留米市 監査役野間自子 ( 社外監査役 ) 松本市高知市針木東町 | |||
| 07/13 | 17:00 | 4659 | エイジス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,320 円 (4) 処分価額の総額 12,588,320 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 4,307 株 執行役員 3 名 1,119 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、当社の取締役を対象とする | |||
| 06/28 | 11:01 | 4659 | エイジス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向けの原則を除きます。)に基づいて記載します。 【 補充原則 1-2-4】 (1) 当社では、招集通知の英訳を行っておりません。今後は株主構成の変化に応じ検討して参ります。 (2) 当社では、2023 年 6 月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使制度を導入しております。 (3) 併せて、機関投資家や海外投資家による議決権行使に配慮し、議決権電子行使プラットフォームへの参加も検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会等において、独立社外取締役の適切な助言を得 ていることから、これらに | |||
| 06/27 | 12:37 | 4659 | エイジス |
| 有価証券報告書－第46期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び社会信頼性の確保の観点から経営監視機能の充実のため、 当社は、取締役会、監査役会および社長直属の監査室を設置している他、社外取締役および社外監査役並びに会 計監査人を選任しております。 ハリスク管理体制の整備の状況 当社は、リスクの予防と早期発見を実現するリスク管理体制の構築において、透明性の高い経営体制の確立が 重要と認識しております。取締役会においては、経営リスクに関する早期報告および活発討議が行われるように 努めるとともに、リスク管理委員会規程を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。 また、監査役は取締役の経営意思決定および業務執行状況を監視し、取締役は各担当の業務執行 | |||