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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：0.295 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 15:00 4659 エイジス
2023年3月期決算説明会資料 その他のIR
多区都城市 常務取締役福田久也新潟市中央区横浜市中区金沢市岡山市北区帯広市今治市福岡市東区鹿児島市 取締役鈴木政士 ( 社外取締役 ) 水戸市福井市姫路市釧路市徳島市中通町福岡市南区那覇市 取締役赤津恵美子 ( 社外取締役 ) 高崎市松江市徳島市北常三島町大野城市沖縄市 常勤監査役西岡博之 ⾧ 野市徳島県板野郡久留米市 監査役野間自子 ( 社外監査役 ) 松本市高知市針木東町 ⾧ 崎市 監査役池田知行 ( 社外監査役 ) 高知市介良乙 子会社 (*は連結子会社 ) ( 国内子会社 ) エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社 (*) ( 千葉市花見川区 マーチャンダイジングサービス
07/28 16:30 4659 エイジス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
6,020 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,108 円 (4) 処分価額の総額 12,690,160 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 4,504 株 執行役員 4 名 1,516 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、当社の取締役を対象とす
06/29 07:41 4659 エイジス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向けの原則を除きます。)に基づいて記載します。 【 補充原則 1-2-4】 (1) 当社では、招集通知の英訳を行っておりません。今後は株主構成の変化に応じ検討して参ります。 (2) 併せて、機関投資家や海外投資家による議決権行使に配慮し、インターネットによる議決権行使や議決権電子行使プラットフォームへの参加も 検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会等において、独立社外取締役の適切な助言を得 ていることから、これらに係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えております
06/28 14:28 4659 エイジス
有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
定する 役員等賠償責任保険契約を締結する予定であり。被保険者である取締役および監査役の損害賠償請求対象費用等 を当該保険契約によって補填することとしております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 経営の透明性、公正性と共に企業倫理の確立および社会信頼性の確保の観点から経営監視機能の充実のため、 当社は、取締役会、監査役会および社長直属の監査室を設置している他、社外取締役および社外監査役並びに会 計監査人を選任しております。 ハリスク管理体制の整備の状況 当社は、リスクの予防と早期発見を実現するリスク管理体制の構築において、透明性の高い経営体制の確立が 重要と認識しております。取締役会においては
12/21 17:35 4659 エイジス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改定後のコード(プライム市場向けの原則を除きます。)に基づいて記載します。 【 補充原則 1-2-4】 (1) 当社では、招集通知の英訳を行っておりません。今後は株主構成の変化に応じ検討して参ります。 (2) 併せて、機関投資家や海外投資家による議決権行使に配慮し、インターネットによる議決権行使や議決権電子行使プラットフォームへの参加も 検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会等において、独立社外取締役の適切な助言を得
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/02 18:31 4659 エイジス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森和弘 鈴木政士 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近
07/28 17:00 4659 エイジス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 3,610 円 (4) 処分価額の総額 13,486,960 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 2,631 株 執行役員 5 名 1,105 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、当社の取締役を対象とする報
06/30 08:49 4659 エイジス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森和弘 鈴木政士 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近
06/29 13:24 4659 エイジス
有価証券報告書－第44期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
載または記録された株主または登録株主質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当を することができる旨を定款に定めております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 経営の透明性、公正性と共に企業倫理の確立および社会信頼性の確保の観点から経営監視機能の充実のため、 当社は、取締役会、監査役会および社長直属の監査室を設置している他、社外取締役および社外監査役並びに会 計監査人を選任しております。 ハリスク管理体制の整備の状況 当社は、リスクの予防と早期発見を実現するリスク管理体制の構築において、透明性の高い経営体制の確立が 重要と認識しております。取締役会においては、経営リスクに関
06/14 12:00 4659 エイジス
独立役員届出書 株主総会招集通知
4659エイジス_ 独立役員届出書 (20210609).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社エイジスコード 4659 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森和弘社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木政士社外取締役 ○ ○ 有 3 増子泰由社外監査役 △ 4 野間自子社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1
06/03 16:19 4659 エイジス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3,939 株 4 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 18 頁 「3.(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 」に記載しておりま す。 監 査 報 告 163 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長 齋藤昭生 常務取締役髙橋一人営業本部長兼営業企画室長 常務取締役 山根
05/20 09:05 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行