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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.441 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 18:00 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 当社連結子会社における不適切な取引の疑い及び不正行為の疑いを受けた、特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当と判断し、当社の社外取締役及び社外監査役に加え、外部専門家を 委員とする特別調査委員会の設置につき、本日の取締役会で決定しましたのでお知らせいたします。 株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申 し上げます。 1. 本件疑い発覚の経緯及び特別調査委員会設置の経緯 2026 年 3 月 11 日に、当該子会社の取引先より、当該子会社のマーケティングセンター( 長野県上田市 )に おける債務の支払状況に関する問い合わせを受け、本債権について当社及び当該子会社内で調査を開始しまし た。その過程において、当該子会社の取締役による不適切な取引が疑 | |||
| 08/12 | 15:30 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 酬と しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,669 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,363 円 (4) 処分総額 17,267,847 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 4 名 8,197 株 当社の執行役員 4 名 4,472 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/18 | 16:00 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,669 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,363 円 (4) 処分総額 17,267,847 円 当社の取締役 (※) 4 名 8,197 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 4 名 4,472 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲 | |||
| 07/01 | 17:16 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| すとともに、資質や経営能力などの適 性を監督しております。 また、将来の経営陣候補者の人材育成と、公平な経営陣の選任手続きが重要であると考えており、幹部候補生となる管理職に向けたの人材育 成プログラムを継続的に実施しているとともに、2024 年 7 月より従来の執行役員制度を見直し、執行役員全員が委任契約となり、将来の経営を担う 候補者として業務執行を行っております。 【 補充原則 4-101】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経 験に基づき、社内・社外の様 々な関係性から独立した立場で、重要な事項 | |||
| 05/23 | 12:00 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 2025年定時株主総会株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1.54 柳澤哲二 70,000 1.33 アイサンテクノロジ - 従業員持株会 65,400 1.24 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (280,422 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限 付株式報酬制度を導入することを決議しております。 2024 年 7 月 10 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、同 年 8 月 2 日に普通株式 11,478 株を処分し | |||
| 05/23 | 12:00 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| アドバイザーを退任しております。 監査役中垣堅吾氏は中垣公認会計士事務所所長を兼務しております。当社と兼 職先との間には特別の関係はありません。 監査役山田麻登氏は弁護士法人あゆの風法律事務所の社員弁護士を兼務してお ります。当社とこれらの兼職先との間には特別の関係はありません。 2 当事業年度における主な活動状況 取締役 久野誠一 出席状況、発言状況及び社外取締役に 期待される役割に関して行った職務の概要 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席い たしました。 主に監査法人パートナー・公認会計士としての経験か ら、取締役会では積極的に意見を述べており、意思決 定の妥当性・適正性 | |||
| 05/13 | 16:56 | ＢＣＪ－９８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 08/02 | 15:30 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 2 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 11,478 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,405 円 (4) 処分総額 16,126,590 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 7,346 株 当社の執行役員 4 名 4,132 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/10 | 15:30 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 11,478 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,405 円 (4) 処分総額 16,126,590 円 当社の取締役 (※) 4 名 7,346 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 4 名 4,132 株 ※ 社外取締役を除く。 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 50 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交 | |||
| 07/10 | 10:41 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の適 性を監督しております。 また、将来の経営陣候補者の人材育成と、公平な経営陣の選任手続きが重要であると考えており、幹部候補生となる管理職に向けたの人材育 成プログラムを継続的に実施しているとともに、2024 年 7 月より従来の執行役員制度を見直し、執行役員全員が委任契約となり、将来の経営を担う 候補者として業務執行を行っております。 【 補充原則 4-101】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経 験に基づき、社内・社外の様 々な関係性から独立した立場で、重要な事項の検討にあたり取締役会の場にお | |||
| 06/26 | 15:34 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 有価証券報告書－第54期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、リス クマネジメントの徹底に努めております。 2021 年 6 月にコーポレート・ガバナンスコードが改訂されるとともに、2022 年 4 月には、東京証券取引所に おいて、市場再編が行われました。 当社グループでは、スタンダード市場として求められる事項に加え、経営方針に沿って有益な事項は積極的 に取り組んでおります。その取り組みについては、ウェブサイトで公開しております。 具体的には、独立社外取締役の増員など取締役会の機能強化を実施するとともに、投資家との対話の充実を 更に進めてまいります。 また、昨今ではグループ会社による不正などのニュースも散見されることから当社グループでもグループ全 体 | |||
| 06/06 | 16:14 | ＢＣＪ－８０ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| 雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締 | |||
| 05/24 | 19:45 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 2024年定時株主総会招集通知（アクセス通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社の監査に反映していただけると判断し、選任をお願いするものです。 中垣堅吾氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計 士・税理士として企業会計に精通する専門家の見地のほか、経営全般に関する高い見識を有しており、助言・ 提言を行っていただいております。また同氏は他社の社外監査役、社外取締役も歴任し、今後もこれらの経験 や高い見識を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役として選任をお願いするものです。 山田麻登氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁 護士として法令や定款の遵守に係る見地から、取締役 | |||
| 05/24 | 19:45 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 2024年定時株主総会株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1995 年 3 月公認会計士登録 2006 年 5 月あずさ監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 社員 ( 現パートナー) 就任 2019 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 7 月久野誠一公認会計士事務所開設 同所所長 ( 現任 ) [ 最近の状況 ] 久野誠一氏は、諮問委員会の委員長を務め、またリスク対策委員会の委員の立場 で自身の会計、税務に関する知見にて意見を述べております。 [ 重要な兼職の状況 ] [ 当社との特別の利害関係 ] 久野誠一公認会計士事務所所長 公認会計士 [ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ] 当社と同氏との間には、特別 | |||
| 05/24 | 19:45 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 2 - 会社役員の状況 社外役員に関する事項 1 他の法人等の業務執行者または社外役員等としての重要な兼職の状況及び当該 法人等と当社との関係 取締役久野誠一氏は久野誠一公認会計士事務所所長を兼務しております。当社 と兼職先との間には特別の関係はありません。 取締役梅田靖氏はUME 合同会社の代表執行役員及びSky 株式会社のアドバイザー を兼務しております。当社とこれらの兼職先との間には特別の関係はありませ ん。 監査役村橋泰志氏はあゆの風法律事務所の所長、ゼネラルパッカー株式会社の 社外取締役 ( 監査等委員 )であります。当社 | |||
| 05/15 | 14:58 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経 験に基づき、社内・社外の様 々な関係性から独立した立場で、重要な事項の検討にあたり取締役会の場において必要に応じ適宜、関与・助言を 行っていることから、取締役会の機能の独立性・客観性は担保されていると考えております。 また、コーポレート・ガバナンスがより一層機能するよう、取締役会の諮問機関として諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役 が委員長となり、委員の過半数は独立役員で構成され、社外取締役を除く取締役の報酬決定に際して、透明性や客観性を高めるため、取締役会 は同委員会 | |||
| 05/10 | 15:30 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 「サステナビリティレポート2024」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 知恵 」「 実行 」「 貢献 」の社是に基づく企業倫理の浸透と コンプライアンスの徹底を図るとともに、リスクマネジメントの徹底に 努めております。 2021 年 6 月にコーポレート・ガバナンスコードが改訂されるととも に、2022 年 4 月には、東京証券取引所において、市場再編が 行われました。 当社グループでは、スタンダード市場として求められる事項に 加え、経営方針に沿って有益な事項に積極的に取り組んでおり ます。その取り組みについては、ウェブサイトで公開しております。 具体的には、独立社外取締役の増員など取締役会の機能 強化を実施するとともに、投資家との対話の充実を更に進めて ま | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 02/07 | 15:30 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 2024年3月期第3四半期決算短信補足説明資料 その他のIR | |||
| 、積極的な採用、人財育成にも取り組んでおります。 Governance 〈 企業統治 〉 「 知恵 」「 実行 」「 貢献 」の社是に基づく企業倫理の浸透とコンプライアンスの徹底を図るべく行動指針を定め、社内への周知徹底を図る とともに、ウェブサイトにも公開するなど、リスクマネジメントの徹底に努めております。また、公正で透明な企業活動の実践を目指し、 社外取締役は業務執行から独立した立場から取締役会にて意見を述べるとともに、監査役監査、内部監査、会計監査人による監査と 三様監査を実施し、適正に業務が行われているか監督しております。すべてのステークホルダーへの的確な情報開示と対話の促進にも、 継 | |||