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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.568 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 16:28 4668 明光ネットワークジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブとして十分に機能するように各職責 を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみ を月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会は
12/19 16:00 4668 明光ネットワークジャパン
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
月 21 日付 「 取締役等に対する譲渡制限付株式とし ての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 12 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 77,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 715 円 (4) 処分価額の総額 55,412,500 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 35,500 株 当社の執行役員 5 名 9,600 株 当社の従業員 6 名 7,100 株 当社の子会社の取締役 16 名 25,300 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 以 上
11/28 16:53 4668 明光ネットワークジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブとして十分に機能するように各職責 を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみ を月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会
11/21 16:00 4668 明光ネットワークジャパン
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 77,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 715 円 (4) 処分価額の総額 55,412,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 35,500 株 当社の執行役員 5 名 9,600 株 当社の従業員 6 名 7,100 株 当社の子会社の取締役 16 名 25,300 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 10 月 26 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下
11/20 15:10 4668 明光ネットワークジャパン
有価証券報告書－第41期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
人を設置しております。 a. 取締役会 2025 年 11 月 20 日現在、取締役会は8 名 (うち監査等委員である社外取締役 4 名 )の取締役から構成され、会 社の重要な意思決定機関としての役割と、各取締役に対し業務遂行状況の定例報告、業務遂行の監督機関とし ての役割を有しております。 社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、審議に関して適宜提言を行って頂くことで、当社の業務 執行を行う経営陣に対しての監視機能の実効性向上を図っております。 なお、取締役会の議長は代表取締役会長山下一仁であります。取締役会は取締役全員により構成されており ます。氏名は(2) 役員の状況 1 役員一覧
10/30 12:00 4668 明光ネットワークジャパン
第41回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会における決議の公平性 及び透明性を図るものとする。また、取締役は、法令違反行為を未然に防止し、かつ、そのために必要 な措置を実施する。取締役が他の取締役の法令違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会、代表 取締役 (リスク管理委員長 ) 及びリスク管理担当取締役に報告する。 ・企業倫理として「ホスピタリティ」を宣言し、フランチャイズチェーン全体の企業倫理の向上を推進す る。 ・当社は、経営環境の変化に呼応して生じるリスクに迅速に対応するため、リスク管理委員会を置き、事 務局はリスク管理室が担当する。リスク管理委員会は「リスク管理規程 」を基
10/30 12:00 4668 明光ネットワークジャパン
第41回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。以下、本議案において同じです。) 全員 (4 名 )は、本総 会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 4 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委 員会において適切な手続きを経て指名されていることを確認し検討を行った結果、全ての取締役候補者に ついて適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 候補者 番号 氏名当社における地位在任年数 取締役会への 出席状況 1 2 やま 山下 した おかもと 岡本光
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
04/25 14:02 4668 明光ネットワークジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するように各職責を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、 基本報酬のみを月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会は、取締役 ( 監査等委員
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/13 16:00 4668 明光ネットワークジャパン
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
11 月 15 日付 「 取締役等に対する譲渡制限付株式とし ての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 12 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び株式当社普通株式 24,380 株 数 (3) 処分価額 1 株につき 701 円 (4) 処分価額の総額 17,090,380 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 4 名 8,230 株 当社の執行役員 4 名 2,160 株 当社の従業員 5 名 3,460 株 当社の子会社の取締役 14 名 10,530 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 以 上
11/29 20:00 4668 明光ネットワークジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、 基本報酬のみを月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を10 名以内、監査等委員である取締役を5 名以
11/29 17:25 4668 明光ネットワークジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、 基本報酬のみを月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を10 名以内、監査等委員である取締役を5 名以
11/18 12:07 4668 明光ネットワークジャパン
臨時報告書 臨時報告書
役として、神坐浩、青野奈 々 子、熊王斉子、岩瀬香奈子の4 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度改定の件 現行の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する信託を用いた株式報酬制度を廃止 し、取締役に対する株式報酬制度は、譲渡制限付株式報酬制度のみとすること、及び譲渡制限付株式の付与の ために支給する金銭報酬の総額を年額 100 百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 総数は年 10 万株以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社明光ネットワークジャパン(E04981) 臨時
11/18 11:48 4668 明光ネットワークジャパン
有価証券報告書－第40期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
、経営の透明性・効率性を向上させることを基本方針としています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であり、当社の会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役、取締役 会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 2024 年 11 月 18 日現在、取締役会は8 名 (うち監査等委員である社外取締役 4 名 )の取締役から構成され、会 社の重要な意思決定機関としての役割と、各取締役に対し業務遂行状況の定例報告、業務遂行の監督機関とし ての役割を有しております。 社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、審議に関して適宜
11/15 16:00 4668 明光ネットワークジャパン
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
13 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 24,380 株 (3) 処分価額 1 株につき 701 円 (4) 処分価額の総額 17,090,380 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 8,230 株 当社の執行役員 4 名 2,160 株 当社の従業員 5 名 3,460 株 当社の子会社の取締役 14 名 10,530 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 10 月 26 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます
10/24 12:00 4668 明光ネットワークジャパン
2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、重要事項を経営会議及び取締役会において審議する。 ・当社は、取締役会を構成する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会における決議の公平性 及び透明性を図るものとする。また、取締役は、法令違反行為を未然に防止し、かつ、そのために必要 な措置を実施する。取締役が他の取締役の法令違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会、代表 取締役 (リスク管理委員長 ) 及びリスク管理担当取締役に報告する。 ・企業倫理として「ホスピタリティ」を宣言し、フランチャイズチェーン全体の企業倫理の向上を推進す る。 ・当社は、経営環境の変化に呼応して生じるリスクに迅速に対応するため、リスク管理委員会を置き
10/24 12:00 4668 明光ネットワークジャパン
2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 40 回 証券コード:4668 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2024 年 11 月 15 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)4 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の 件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委 員である取締役を除く。)の報酬 制度改定の件 目次 第 40 回定時株主総会招集ご通知 ……………… 1 インターネット等または書面による 議決権行使期限 : 2024 年 11 月 14 日 ( 木
10/24 12:00 4668 明光ネットワークジャパン
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社明光ネットワークジャパンコード 4668 提出日 2024/10/24 異動 ( 予定 ) 日 2024/11/15 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 神坐浩社外取締役 ○ ○ 有 2 青野奈 々 子社外取締役 ○ ○ 有 3 熊王斉子社外取締役 ○ ○ 有 4 岩瀬香
10/23 16:00 4668 明光ネットワークジャパン
役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
. 報酬制度の改定の概要及び理由 (1) 従前の報酬制度 当社は、2022 年 11 月 18 日開催の第 38 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)の金銭報酬について年額 300 百万円以内 ( 役員賞与を含み、使用人分給与は含まない。) とすること、及び、信託を用いた株式報酬について、業績連動報酬 ( 株式報酬 )における信託期間 ( 当 初 4 年間 ) 中に取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役は除く。)への報酬として拠出する 金額の上限を、金銭報酬枠とは別枠で、1 事業年度あたり70 百万円、取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取