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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.303 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 14:32 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インターネットホームペー ジで公開しております。 https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/management/governance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 5-1 1】 株主との対話 ( 面談 )の対応は、経営企画部のIR 担当者にて行っております。また、株主の希望に応じて、社長のみならず、社外取締役を含む取 締役が面談に対応するよう努めております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ( 開示済 )【 英文開示あり】 当社は、中期経営計画、年次計画を策定 | |||
| 04/15 | 12:02 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インターネットホームペー ジで公開しております。 https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/management/governance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 5-1 1】 株主との対話 ( 面談 )の対応は、経営企画部のIR 担当者にて行っております。また、株主の希望に応じて、社長のみならず、社外取締役を含む取 締役が面談に対応するよう努めております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ( 開示済 )【 英文開示あり】 当社は、中期経営計画、年次計画を策定 | |||
| 04/15 | 11:34 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ジで公開しております。 https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/management/governance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 5-1 1】 株主との対話 ( 面談 )の対応は、経営企画部のIR 担当者にて行っております。また、株主の希望に応じて、社長のみならず、社外取締役を含む取 締役が面談に対応するよう努めております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ( 開示済 )【 英文開示あり】 当社は、中期経営計画、年次計画を策定し | |||
| 04/03 | 16:59 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ジで公開しております。 https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/management/governance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 5-1 1】 株主との対話 ( 面談 )の対応は、経営企画部のIR 担当者にて行っております。また、株主の希望に応じて、社長のみならず、社外取締役を含む取 締役が面談に対応するよう努めております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ( 開示済 )【 英文開示あり】 当社は、中期経営計画、年次計画を策定し、売 | |||
| 12/28 | 11:05 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インターネットホームペー ジで公開しております。 https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/management/governance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 5-1 1】 株主との対話 ( 面談 )の対応は、経営企画部のIR 担当者にて行っております。また、株主の希望に応じて、社長のみならず、社外取締役を含む取 締役が面談に対応するよう努めております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ( 開示済 )【 英文開示あり】 当社は、中期経営計画、年次計画を策定し | |||
| 12/15 | 16:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2023 年 11 月 17 日付 「 取締役及び執行役員に対する譲渡制限 付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 12 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,960 株 (3) 処分価額 1 株につき 696 円 (4) 処分価額の総額 4,844,160 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 5 名 4,800 株 当社の執行役員 6 名 2,160 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1,000 万円以下で あるため、金融商品取引法による有価証券届出書及び有価証 券通知書は提出しておりません。 以 上 | |||
| 11/20 | 16:34 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インターネットホームペー ジで公開しております。 https://www.meikonet.co.jp/ja/ir/management/governance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 5-1 1】 株主との対話 ( 面談 )の対応は、経営企画部のIR 担当者にて行っております。また、株主の希望に応じて、社長のみならず、社外取締役を含む取 締役が面談に対応するよう努めております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ( 検討中 )【 英文開示あり】 当社は、中期経営計画、年次計画を策定し | |||
| 11/20 | 11:42 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 11 月 17 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役として渡邉弘毅、山下一仁、岡本光太郎、谷口康忠、小宮山大の5 名を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件 現行の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して譲渡制限付株 式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる | |||
| 11/20 | 11:23 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 有価証券報告書－第39期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 、グループ各社の連 携による収益力強化により、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって企業価値の最大化を図るとと もに、経営の透明性・効率性を向上させることを基本方針としています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であり、当社の会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役、取締役 会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 2023 年 11 月 20 日現在、取締役会は9 名 (うち監査等委員である社外取締役 4 名 )の取締役から構成され、会 社の重要な意思決定機関としての役割と、各取締役に対し業務遂行状況の定 | |||
| 11/17 | 16:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,960 株 (3) 処分価額 1 株につき 696 円 (4) 処分価額の総額 4,844,160 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 4,800 株 当社の執行役員 6 名 2,160 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1,000 万円以下で あるため、金融商品取引法による有価証券届出書及び有価証 券通知書は提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 10 月 26 日開催の取締役会において、将来選任される | |||
| 10/26 | 16:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付議することといたしましたので、 下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るさらなる インセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導 入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支 | |||
| 04/17 | 19:27 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ページで公開しております。 https://www.meikonet.co.jp/ja/sustainability/governance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 5-1 1. 株主との建設的な対話に関する方針 】 株主との対話 ( 面談 )の対応は、経営企画部のIR 担当者にて行っています。 また、株主の希望に応じて、社長のみならず、社外取締役を含む取締役が面談に対応するよう努めております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、中期経営計画、年次計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益等の目標値を、当社 | |||
| 01/24 | 14:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら、持続的な企業価値の向上の取り組みを推進するに あたり、経営資源の実効的な監督を行ってまいります。 経営資源の配分につきましては、人材育成を最も重要な経営課題の一つと認識しており、従業員が持てる力を最大限に発揮できるよう明光アカ デミー( 社内大学 )を設立して、研修・教育制度の充実を図っております。また、各事業のキャッシュフローをベースとした成長性、収益性について モニタリングを強化し、適宜取締役会に報告することにより、取締役会の実行性のある監督が機能するよう努めてまいります。 【 補充原則 4-10 1】 当社では、独立社外取締役を複数名選任することとしております。各独立社外取締役とも | |||
| 11/21 | 16:43 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 神坐浩、青野奈 々 子、熊王斉子、岩瀬香奈子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 300 百万円以内とするもので あります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 50 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する業績連動型株式報酬等の額及び内 | |||
| 11/21 | 15:22 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| から、持続的な企業価値の向上の取り組みを推進するに あたり、経営資源の実効的な監督を行ってまいります。 経営資源の配分につきましては、人材育成を最も重要な経営課題の一つと認識しており、従業員が持てる力を最大限に発揮できるよう明光アカ デミー( 社内大学 )を設立して、研修・教育制度の充実を図っております。また、各事業のキャッシュフローをベースとした成長性、収益性について モニタリングを強化し、適宜取締役会に報告することにより、取締役会の実行性のある監督が機能するよう努めてまいります。 【 補充原則 4-10 1】 当社では、独立社外取締役を複数名選任することとしております。各独立社外取締役とも | |||
| 11/21 | 12:25 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 有価証券報告書－第38期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 化するとと もに、取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図ることにより、更なるコーポ レートガバナンスの充実と企業価値の向上を目指すため、2022 年 11 月 18 日開催の第 38 回定時株主総会の決議に基 づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。 そのため、当社の会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役、取締役会、監査等委員会及び会計 監査人を設置しております。 a. 取締役会 2022 年 11 月 21 日現在、取締役会は9 名 (うち監査等委員である社外取締役 4 名 )の取締役から構成され、会社 の重要な意思決定機関として | |||
| 10/13 | 13:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職名 神坐浩社外取締役常勤監査等委員社外監査役 青野奈 々 子社外取締役監査等委員社外監査役 熊王斉子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 岩瀬香奈子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) ( 注 ) 神坐浩氏、青野奈 々 子氏、熊王斉子氏および岩瀬香奈子氏は、会社法第 2 条第 15 号に 規定する社外取締役の候補者であります。3. 退任予定取締役・監査役 ( 本年 11 月 18 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名新役職名旧役職名 八尾紀子 - 社外取締役 池側千絵 - 社外取締役 松下和也 - 常勤社外監査役 小口隆夫 - 社外監査役 神坐浩社外取締役監査等委員社外監査役 青野奈 々 子社外取締役監査等委員社外監査役 以上 | |||
| 07/28 | 16:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| サステナビリティ委員会の設置とＴＣＦＤ提言への賛同に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関連財務情報開示タスクフォース) 提言へ賛同し、提言に基 づく自主的かつ積極的な情報開示を推進してまいります。 3. 委員会の構成 代表取締役社長を委員長として、社外取締役を含む経営陣幹部で構成いたします。また、中長期的な 企業価値向上の観点から、社外の専門家との対話も積極的・能動的に行うことで段階的に検討内容を充 実させてまいります。 4. 設置日 2022 年 11 月 18 日 ( 予定 ) 以上 | |||
| 07/28 | 16:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 新任取締役候補者の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月当社執行役員 DX 戦略本部長 ( 現任 ) 2021 年 9 月当社執行役員マーケティング部長 ( 現任 ) 2022 年 4 月当社執行役員情報システム部長 ( 現任 ) 2022 年 6 月 Go Good 株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 12 月最高裁判所司法研修所終了 2017 年 12 月第一東京弁護士会登録 弁護士法人リーガルプラス入所 2018 年 6 月島村法律会計事務所入所 ( 現任 ) 2020 年 3 月セーラー万年筆株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社コロワイド社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/15 | 10:58 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ことにより、取締役会の実行性のある監督が機能するよう努めてまいります。 【 補充原則 4-10 1】 当社では、独立社外取締役を複数名選任することとしております。各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取 締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っていただくよう求めております。また、取締役・監査役の指名、選任について は、社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験、能力等を総合的に勘案の上、決定しております。 取締役の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように各職責を踏まえた適正な水準と | |||